北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第三十一次
会议决议公告
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2017-058
北京乾景园林股份有限公司
第二届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日以通讯表决方式召开了第二届董事会第三十一次会议。本次会议为董事会临时会议。会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于提请选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。
公司第二届董事会董事任期已于2017年7月21日届满，现拟实施换届选举。经公司第二届董事会提名委员会对符合条件的非独立董事候选人进行任职资格审查并征求非独立董事候选人本人意见后，董事会提名回全福先生、杨静女士、张磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请选举公司第三届董事会独立董事的议案》。
公司第二届董事会董事任期已于2017年7月21日届满，现拟实施换届选举。经公司控股股东提名、第二届董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查并征求独立董事候选人本人意见后，董事会提名张文丽女士、刘金龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
独立董事候选人资格需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）8月8日披露的《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
3、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）8月8日披露的《北京乾景园林股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、上网公告附件
《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司
董事会
2017年8月7日
回全福先生简历
回全福，男，1966年出生，本科学历，高级工程师。历任大化集团有限责任公司绿化科科员，大连三星园林工程有限公司执行董事，大连乾景企业集团有限公司董事长兼总经理，大连乾景园林设计有限公司执行董事、经理，大连乾景园林工程监理有限公司执行董事、经理，大连乾景苗木发展有限公司执行董事、经理，大连中山友好花店负责人，北京怡景嘉园林工程有限公司执行董事、经理，北京原野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司执行董事、经理，北京乾景天元苗木有限公司执行董事、总经理，北京乾景园林工程有限公司（北京乾景园林股份有限公司前身）执行董事、总经理。
现任北京乾景园林股份有限公司董事长，北京乾景园林股份有限公司合肥分公司、长沙分公司、贵阳分公司负责人。北京世纪乾景进出口有限公司执行董事。深圳前海仁泰投资有限公司执行董事、总经理。
截止目前，回全福先生持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份99,985,687股，占公司总股本的20.00%，为公司共同控股股东、实际控制人；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
杨静女士简历
杨静，女，1974年出生，本科学历。曾任职于北京安定医院，历任北京原野春秋文化发展有限公司执行董事、经理，北京世纪乾景进出口有限公司监事，北京怡景嘉园林工程有限公司监事，江苏乾景天园苗木有限公司执行董事、总经理，北京乾景天元苗木有限公司监事，北京乾景园林工程有限公司（北京乾景园林股份有限公司前身）监事。
现任北京乾景园林股份有限公司副董事长，北京世纪乾景进出口有限公司总经理，北京乾景园林规划设计有限公司执行董事、总经理。香港金智通投资有限公司公司董事；江苏乾景林苑苗木有限公司执行董事、总经理。
截止目前，杨静女士持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份173,810,220股，占公司总股本的34.76%，为公司共同控股股东；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
张磊先生简历
张磊，男，1970年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；自2011年11月加入北京乾景园林股份有限公司。
现任北京乾景园林股份有限公司董事、副总经理，分管市场经营部，同时担任公司兰州分公司负责人。
截止目前，张磊先生未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
张文丽女士简历
张文丽，女，中共党员，1961年生，陕西财经学院(现西安交通大学）经济学学士。注册会计师，高级会计师，注册税务师，中国注册会计师协会首批资深会员。
毕业后到新疆财经学院（现新疆财经大学）任教。1985年至1993年就职于新疆财政厅。1994年至1997年，任新疆注册会计师协会副秘书长。1997年至2001，任北京同仁会计师事务所主任会计师、董事长、法定代表人。2001年至2009年，任北京注册会计师协会监管部主任。
现任北京注册会计师协会副秘书长、北京资产评估协会副秘书长，兼任中国注册会计师协会惩戒委员会委员，北京市审计学会理事，北京注册会计师协会惩戒委员会副主任委员，东北财经大学、中央财经大学、首都经贸大学等校会计专业硕士研究生校外指导老师。担任哈森商贸（中国）股份公司、艾艾精密工业输送系统股份公司、深圳翔丰华科技股份公司、厦门建霖健康家居股份公司独立董事。
截止目前，张文丽女士未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
刘金龙先生简历
刘金龙，男，1966年出生，荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。1990-2008年，就职于中国林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源教研室主任、教授、博士生导师；林业和资源政策研究中心主任；韩国国立首尔大学兼职教授；国际林联林业经济与政策学部协调员，森林与人工作组成员；亚洲森林文化和传统知识网络主席；韩国半岛绿化基金会顾问；朝鲜人民民主共和国REDD+和森林景观恢复国家战略和行动计划顾问；民政部全国城乡社区建设专家组成员；农业部农业文化遗产专家组成员；国家林业局长远战略规划专家组成员。
截止目前，刘金龙先生未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2017-059
北京乾景园林股份有限公司
第二届监事会第十七次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日13:00在公司会议室以现场表决方式召开了第二届监事会第十七次会议。会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张林波主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于提请选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
公司第二届监事会监事任期已于2017年7月21日届满，现实施换届选举。监事会拟提名张磊先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后）。前述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、上网公告附件
无。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司监事会
2017年8月7日
张磊先生简历
张磊，男，年出生。2007年日本九州大学艺术工学院工学博士。2007年任南京林业大学森林环境与资源学院城市规划设计系教师副教授，风景园林学院城市规划设计系教师副教授；2010年任南京林业大学风景园林学院城市规划设计系主任；2011年任昆明市园林绿化局副局长（挂职），分管市级公园的规划建设、经营管理，全市国家级、省级和市级风景名胜区规划建设的审批以及园林科研培训工作，参与滇池治理和昆明生态城市建设工作。
2014年至今，任南京林业大学资产经营管理有限公司副总经理，南京林业大学工程规划设计院有限公司、南京林业大学科技发展总公司、江苏宁达工程建设监理有限公司总经理。 为中国建筑学会建筑师分会乡村建筑专业委员会首届委员、江苏省环境保护产业协会“农村及分散污水治理专门委员会”的首届专委会专家和江苏省农业生态保护学会理事。日本东北大学担任客座教授，开设绿色生态基础设施规划建设课程。
截止目前，张磊先生未持有北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；迄今未受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒。
证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：2017-060
北京乾景园林股份有限公司
关于召开2017年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月23日14 点00 分
召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司一层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月23日
至2017年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别已经本公司2017年8月7日召开的第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见8月8日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》。
有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于8月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京乾景园林股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
本次股东大会不采取现场登记方式。股东请填妥股东登记表，通过信函、电子邮件方式进行登记。
有参会资格的股东委托代理人参会的请填妥授权委托书，并于2017年8月22日下午15:00之前将上述授权委托书邮寄或发送电子邮件至公司办理登记手续。
请在信封正面注明“2017年第三次临时股东大会登记”字样。
邮寄地址：北京市海淀区门头馨园路1号
邮编： 100093
电子邮箱: dongshiban@qjyl.com
本次股东大会授权委托书和股东登记表请参见本公告附件1和附件3
六、 其他事项
（一）股东或代理人出席股东大会需要出示以下证件及资料原件：
1、自然人股东：本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、出席人身份证、委托人股东账户卡。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交营业执照复印件、本人身份证等持股凭证；委托代理人出席会议的，须提交营业执照复印件、书面授权委托书、出席人身份证等持股凭证。
（二）会议时间预计半天。参加会议的股东食宿、交通等费用自理；
（三）请各位股东务必准确、清晰填写股东登记表中所有信息,以便公司登记资料。
（四）联系方式：
1、联系人：李兰
2、电话：010-88862070。
3、传真：010-88862112。
特此公告。
北京乾景园林股份有限公司董事会
2017年8月8日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京乾景园林股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月23日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
附件3：股东登记表
北京乾景园林股份有限公司
2017年第三次临时股东大会股东登记表
■
备注：
