2017年

8月8日

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通灵珠宝股份有限公司
第二届董事会第二十一次
会议决议公告

2017-08-08 来源:上海证券报

证券代码:603900 证券简称:通灵珠宝 公告编号:2017-041

通灵珠宝股份有限公司

第二届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通灵珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2017年8月3日以专人、书面、邮件的形式发出,于2017年8月7日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长沈东军先生主持,会议经过认真审议,通过了以下议案:

一、 关于变更公司名称的议案

公司通过收购比利时Joaillerie Leysen Freres SA 81%的股权,拥有了自1855年创立、具有比利时王室供应商资格的著名珠宝品牌Leysen(莱绅)。为推进公司品牌升级,增强业务拓展能力,公司拟变更公司名称为“莱绅通灵珠宝股份有限公司”(预核准名,最终以工商登记名称为准),拟变更公司英文名称为“LEYSEN Jewelry Inc,.”(暂定名,最终以登记机关核准为准)。本次更名符合公司战略发展布局,有利于提升公司的综合竞争力。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

二、 关于修改公司章程的议案

因公司拟对名称进行变更,须相应对《公司章程》部分条款进行修改,具体为:

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议。

三、 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

公司定于2017年8月23日下午14点召开2017年第一次临时股东大会,具体详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《通灵珠宝股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司董事会

2017年8月8日

证券代码:603900 证券简称:通灵珠宝公告编号:2017-042

通灵珠宝股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2017年8月23日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年8月23日14点00分

召开地点:江苏省南京市雨花台区神大道19号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年8月23日

至2017年8月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2017年8月7日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。

2、 特别决议议案:1、2

3、 对中小投资者单独计票的议案:无

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、自然人股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件1)、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

2、法人股股东,法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续;代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、异地股东可通过信函、传真、邮件等方式办理登记,并提供上述第(一)1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。

4、登记时间:2017年8月21日。

5、登记地点(信函地址):南京市雨花台区花神大道19号通灵珠宝股份有限公司证券事务部(邮编:210012)

6、登记邮箱:Tesiro-dm@tesiro.com

7、登记传真:025-52486778

8、联系电话:025-52486808

六、 其他事项

与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

特此公告。

通灵珠宝股份有限公司董事会

2017年8月8日

授权委托书

通灵珠宝股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年8月23日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:        

委托人持优先股数:        

委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章):         受托人签名:

委托人身份证号:           受托人身份证号:

委托日期:  年 月 日

备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。