深圳市崇达电路技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002815 证券简称：崇达技术 公告编号：2017-022
深圳市崇达电路技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间：2017年8月8日下午14：00
网络投票时间：2017年8月7日-2017年8月8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月8日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年8月7日下午15：00至2017年8月8日下午15：00的任意时间。
2、会议地点：深圳市宝安区沙井街道新玉路横岗下大街16号深圳市崇达电路技术股份有限公司三楼14号会议室。
3、会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姜雪飞先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份289,682,860股，占上市公司总股份的70.6544％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份289,678,860股，占上市公司总股份的70.6534％。
通过网络投票的股东2人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0010％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份5,100股，占上市公司总股份的0.0012％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0003％。
通过网络投票的股东2人，代表股份4,000股，占上市公司总股份的0.0010％。
现场会议由董事长姜雪飞先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。其中第1-8项议案属于特别决议议案，分别获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1.01 本次发行证券的种类
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.02 发行规模
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.03 票面金额和发行价格
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.04 债券期限
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.05债券利率
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.06 付息的期限和方式
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.07 转股期限
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.08 转股股数确定方式
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.09 转股价格的确定及其调整
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.10转股价格向下修正
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.11 赎回条款
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.12 回售条款
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.13 转股年度有关股利的归属
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.14发行方式及发行对象
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.15 向原A股股东配售的安排
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.16 债券持有人及债券持有人会议有关条款
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.17 本次募集资金用途
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.18 担保事项
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.19 募集资金存管
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
1.20 本次发行方案的有效期
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议并通过了《关于<深圳市崇达电路技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议并通过了《关于授权公司董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议并通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议并通过了《关于银行授信及担保事项的议案》
总表决情况：
同意289,678,860股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对4,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,100股，占出席会议中小股东所持股份的21.5686％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持股份的78.4314％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
四、备查文件
1、深圳市崇达电路技术股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市崇达电路技术股份有限公司
二零一七年八月八日
