中国中铁股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
2017-08-09
来源：上海证券报
A 股代码：601390 A 股简称：中国中铁公告编号：临2017-037
H 股代码：00390 H 股简称：中国中铁
中国中铁股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本公司第四届董事会第二次会议〔属2017年第7次临时会议（2017年度总第9次）〕通知和议案等书面材料于2017年8月3日以专人及发送电子邮件方式送达各位董事，会议于2017年8月8日以现场会议方式在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议由董事长李长进主持。公司全体监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。制度全文详见上海证券交易所网站。
特此公告。
中国中铁股份有限公司董事会
2017年8月9日
