广州发展集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-042

债券代码：122157 债券简称：12广控01

广州发展集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2017年8月8日

（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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（四）本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长伍竹林先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事8人，出席6人，谢峰董事、徐润萍独立董事因出差请假。

公司在任监事3人，出席3人。

公司副总经理兼董事会秘书张雪球先生出席了会议。公司副总经理王铁军先生列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司《章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广州金鹏律师事务所

律师：王波、闫丰华

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、广州发展集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见书。

广州发展集团股份有限公司

2017年8月9日

股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2017-043号

债券简称：12广控01 债券代码：122157

广州发展集团股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2017年8月8日，公司监事会收到监事会主席蒋英勇先生提交的书面辞职报告。蒋英勇先生因工作变动原因申请辞去公司第七届监事会主席职务。

鉴于蒋英勇先生辞去公司监事会主席职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据公司《章程》，其辞职报告将在公司股东大会完成监事补选后生效。在此之前，蒋英勇先生仍需依照法律、行政法规和公司《章程》规定，履行监事职责。

公司监事会对蒋英勇先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

二○一七年八月九日