广东四通集团股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-043
广东四通集团股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年8月8日召开职工代表大会，选举黄创茂先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第三届监事会任期相同，自2017年8月26日起至2020年8月25日止。黄创茂先生将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会。
黄创茂先生未担任本公司董事、高级管理职务，与本公司的任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东均无任何关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具备《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的担任公司监事的资格。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2017年8月9日
广东四通集团股份有限公司
第三届监事会职工监事简历
黄创茂，男，1949年5.月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1969年至1975年，在0642部队服役，1975年至1987年，担任磷溪瓷泥厂副厂长，1988年至1997年，担任潮州市枫溪槐山岗四通瓷厂副厂长，1997年加入广东四通集团股份有限公司，担任厂长。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-044
广东四通集团股份有限公司
第二届董事会2017年第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第二届董事会2017年第七次会议会议通知和材料已于2017年7月30日以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于2017年8月9日上午9:00 在公司四楼会议室以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
一、 本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，
公司拟增加向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请额度不超过1亿元的综合授信，向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过2亿元的综合授信，并授权董事长签署相关合同文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案》
为规范公司运作，进一步完善公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订，修订情况如下：
原第十三条：经依法登记，公司经营范围：生产、销售：瓷泥、瓷釉、陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品）、以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；
现修订为：经依法登记，公司经营范围：设计、生产、销售：瓷泥、瓷釉、陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品）、以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品；废瓷回收技术研究和开发；自营和代理货物进出口、技术进出口；实业投资；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
原第一百一十九条：董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长2人；
现修订为：董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。设董事长1人，副董事长1人。
修订后的公司章程以工商行政管理部门的核准结果为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（四）《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期即将期满，拟进行换届选举。根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，经本次会议审议通过，提名蔡镇城先生、蔡镇通先生、蔡镇锋先生、黄奕鹏先生、于团叶女士、王培女士、侯文全先生为公司第三届董事会董事候选人，其中于团叶女士、王培女士、侯文全先生为第三届董事会独立董事候选人。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任董事的其他情形，董事候选人简历详见附件。本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
（五）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
同意定于2017年8月25日召开广东四通集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，审议第2、3、4项议案，以及监事会通过的《关于公司监事会换届选举的议案》。详见披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（2017-046）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2017年8月9日
广东四通集团股份有限公司
第三届董事会候选董事简历
蔡镇城，男，1953年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级工艺美术师，广东省陶瓷艺术大师，曾任职于潮州枫溪槐山岗村加工厂，历任潮州枫溪槐山岗陶瓷厂副厂长、四通有限董事长；曾连任两届潮州陶瓷工业协会会长、中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长；现任中国轻工工艺品进出口商会兼职副会长、潮州陶瓷工业协会荣誉会长、潮州市政协常委等；先后获得“全国轻工行业劳动模范”、“中国陶瓷行业杰出企业家”、“广东省优秀民营企业家”等称号。
蔡镇通，男，1965年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，高级景观师，潮州市工艺美术大师，曾任四通瓷厂技术创作室主管；曾当选为潮州市第十三届人大代表；现任广东四通集团股份有限公司副董事长兼总经理、公司省级技术中心技术委员会主任。
蔡镇锋，男，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，高级室内设计师，潮州市工艺美术大师。曾任陶瓷制作厂厂长，现任广东四通集团股份有限公司副总经理。曾获得广东省节能先进个人、广东省五一劳动奖章等荣誉，并当选为潮州市第十五届人大代表。
黄奕鹏，男，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级审计师。曾任潮州市审计局科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、计财部总经理、企业金融部总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁。2011年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司董事会秘书。
于团叶，女，1971年9月出身，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，同济大学经济与管理学院会计系副教授。曾参加澳洲注册会计师协会职业发展研讨会，参与国家自然基金项目等科学项目的研究。1994年6月至今，任职于同济大学经济与管理学院，现任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。
王培，女，1954年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。1983年至1988年，担任国家计划委员会主任科员；1988年至2010年，担任中国高新投资集团公司副处长、处长、党委副书记、董事；2010年至2014年，任职于中国国投高新产业投资公司，担任党委书记、董事。
侯文全，男，1964年7月出身，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任北京玻璃集团玻璃仪器厂工程师，现任中国陶瓷工业协会秘书长。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-045
广东四通集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议会议通知和材料已于2017年7月30日以专人送达的方式通知了全体监事，会议于 2017年8月9日下午14:00在公司四楼会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生召集并主持，本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，监事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
（二）《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司的经营发展需要，提高公司的运行效率，保障公司健康平稳运营，
公司拟增加向广东华兴银行股份有限公司汕头分行申请额度不超过1亿元的综合授信，向招商银行股份有限公司深圳分行申请额度不超过2亿元的综合授信，并授权董事长签署相关合同文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
（三）《关于公司第三届监事会换届选举的议案》
因公司第二届监事会任期即将期满。根据公司章程的有关规定，公司监事会将进行换届选举。拟提名伍武先生和陈礼贤先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的第三届职工代表监事黄创茂先生共同组成公司第三届监事会。其中，伍武先生为监事会主席候选人。
上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且，未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形，监事候选人简历详见附件。本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会
2017年8月9日
广东四通集团股份有限公司
第三届监事会候选监事简历
伍武，男，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国家清洁生产审核师、企业能源管理员、轻工助理工程师。1991年-2004年在部队服役，曾任潮州市肉类联合加工厂有限公司办公室主任，2007年加入广东四通集团股份有限公司，现任公司行政部长、人事部长。
陈礼贤，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1999年加入本公司，现任公司研发中心主管。
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-046
广东四通集团股份有限公司关于召开
2017年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日14点00 分
召开地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块，公司四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会2017年第七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，详见2017 年8月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、参加股东大会会议登记时间： 2017 年 8月22日-2017年8月23日上午 9:00-11:00；下午14:00-16:00；
2、登记地点：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块公司二楼，董事会办
公室；
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时
间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复
印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件
并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印
件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
4、参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会
六、 其他事项
1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、 联系地址：广东省潮州市火车站南片B11-4-1地块二楼，董事会办公室，
邮政编码：521031
4、会议联系人：黄奕鹏
5、电话：0768-2972746
传真：0768-2971228
6、邮箱：sitong@sitong.net
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2017年8月10日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东四通集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-047
广东四通集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日召开第二届董事会2017年第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，对公司购买理财产品授权如下：
一、情况概述
为降低公司财务成本，提高资金使用效率，董事会同意公司在不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，使用最高额度合计不超过人民币5,000万元的闲置自有资金择机购买低风险理财产品，单笔理财产品期限最长不超过一年。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会批准之日起一年内有效，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次委托理财额度在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
二、风险控制分析
公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
四、独立董事意见
公司目前生产经营正常运行,财务状况良好,在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币5,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
五、截至本公告日公司使用自有资金购买保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司未持有自有资金购买的理财产品。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司
2017年8月9日
证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号：2017-048
广东四通集团股份有限公司
关于修订公司章程并办理工商变更
登记事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 8 月 9 日召开第二届董事会2017年第七次会议审议通过了《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记事宜的议案》。
为进一步规范公司运作，完善公司治理，结合公司的实际情况，公司拟对《公
司章程》部分条款进行修订。章程修订前后对照如下：
■
修订后的公司章程尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司董事会
2017年8月9日
