青岛康普顿科技股份有限公司
公司代码：603798 公司简称：康普顿
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年上半年，在国家大力推进供给侧结构改革、环保法规政策趋严等宏观经济政策影响下，国民经济继续保持总体平稳、稳中向好的发展态势，随着国内社会经济不断发展和城镇化的加快，我国城乡居民收入和可支配收入的水平不断提高，消费结构升级步伐呈现加快的趋势，国内润滑油市场总体运行平稳但呈现出车用润滑油占比逐步提高，中高级别润滑油占比逐步提高的“双提高”态势。公司上半年实现营业收入48682万元，同比增长23.29%，营业利润实现10096万元，同比增长45.45%， 净利润实现7548万元，同比增长28.07%。
公司业绩的增长一方面受益于汽车保有量的持续增长、制造业逐步复苏外，另一方面公司不断加强经营管理，凭借现有优势，把握发展契机，通过产品品质提升、品牌推广、渠道建设以及研发创新等方面开展工作，明显的提升了公司的盈利能力，公司获得了较好的业绩增长。公司管理层按照工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总体经营状况如下：
一是新品研发方面，公司继续坚持产品高标准的技术性能，以客户价值为中心，打造具有卓越性能的润滑油产品。上半年公司推出高端柴机油极保850以及全合成GT950X汽机油，突出活塞清洁性能、抗油泥保护性能、优异的抗氧化与抗磨损性能，以优异的产品品质获得良好的市场口碑，丰富车用润滑油中高端产品系列，进一步夯实公司市场的中高端定位策略。公司上半年通过高品质和中高价位的产品和市场策略，高端产品占比稳步提升。
二是在品牌建设方面，上半年公司继续加大品牌宣传推广，在山东、河南、河北等省份的高速公路及物流园区做了大量路桥及园区广告，对康普顿品牌的提升起了积极作用；在新华网发起的“点赞中国品牌”评选活动中，康普顿获得了第33名的成绩，进一步提升了品牌的知名度。
三是在渠道建设方面，公司通过重点经销商扶持政策，进一步夯实了康普顿与经销商的合作基础以及快速提升了重点地区的市场份额，通过内部销售激励制度的修订，进一步提升销售队伍积极性，带动销售辖区深耕工作的开展，另外通过品牌投放广告吸引更多有实力的经销商加盟，在品牌知名度提升下，将开展更多OEM、大客户渠道，通过优质的产品和专业的服务来满足各级客户的需求。
四是在培训服务方面，公司在全国范围内主办了多场国四国五柴油发动机维修技术培训，聘请国内知名技术专家就最新的技术，结合公司产品性能向公司客户进行技术培训的推广，助力客户提高技术水平，提升营销能力。公司上半年在全国各地与经销商联合召开了400多场推广会，突出宣传公司产品品控管理、软硬件实力、优质服务与研发能力，进一步提升公司和品牌的知名度和美誉度。
五是新工厂建设方面，上半年公司募投项目黄岛新厂达到设备调试条件，下半年将正式投产逐步释放产能，达产后该项目可年产润滑油8万吨、防冻液2万吨、制动液1000吨，公司从生产规模、产品工艺、运营效率等硬件方面均处于国内领先水平，为后续发展打下坚实基础。另黄岛研发中心也将在下半年投入使用，公司研发、检测、质量控制能力也将会得到进一步提升。
下半年在生产经营方面，公司将继续加强品牌与渠道建设等工作，增强对经销商的分析与政策扶持，通过产品差异化、灵活政策、专业培训等夯实现有经销商渠道，同时加大对工程机械、以及高端汽机油和柴机油的网络布局，并且加大整车厂客户的开发力度，以便抓住市场的新机遇。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-21
青岛康普顿科技股份有限公司
2017年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，公司2017年第二季度主要经营数据如下：
(一) 主要产品的产量、销量及收入情况
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（二）2017年第一季度主要产品和原材料价格变动情况
单位：元/吨
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（三）其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。 以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司
2017年8月10日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-22
青岛康普顿科技股份有限公司
董事会三届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年8月9日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会第二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在崂山区深圳路18号公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知于2017年7月19日以电话通知形式发出，会议应参加表决董事7名，参加现场表决的董事6名，参加通讯表决的董事1名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）《青岛康普顿科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》；
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的半年报。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，同意票占总票数的100%。
（二）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
具体情况详见公司同日刊登在证监会指定信息披露网站上的专项公告。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事认为：《青岛康普顿科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，同意票占总票数的100%。
（三）《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》；
根据相关法律法规要求，结合公司实际情况，对《公司章程》作相应修订。
原第十三条修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、加工：制动液、防冻液、添加剂、润滑油、润滑脂、清洁剂、蜡制品等汽车养护用品、半成品及售后服务；汽车用品及电子元器件的批发；上述相关货物及技术进出口；日用品、办公用品、劳保用品、纺织服装、数码产品附件、汽车维修保养设备、货架、展架的销售；与润滑油、防冻液、汽车养护品有关的设计、研究开发、检验测试、技术成果转让、技术服务。（以上范围需许可经营的，须凭许可经营）。（以工商登记机关核准的为准）。
本议案尚须提交公司股东大会审议，董事会同时提请公司股东大会授权董事会按照政府主管机关的要求办理公司经营范围变更事宜。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，同意票占总票数的100%。
该议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。
（四）《关于召开青岛康普顿科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2017年8月25日下午2点30分在崂山区深圳路18号公司办公楼三楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议案》。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，同意票占总票数的100%。
特此公告
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-23
青岛康普顿科技股份有限公司
监事会三届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
2017年8月9日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”或“股份公司”）2017年7月19日以书面方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二次会议通知，并于2017年8月9日在崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事进行了充分审议并表决通过：
（一）《青岛康普顿科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》。
经审核，监事会认为公司2017年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上海证券交易所的相关规定；报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
（二）《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司监事会
2017年8月10日
证券代码：603708 证券简称：康普顿 公告编号：临2017-24
关于公司2017年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经公司第一届董事会第十六次会议与2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]386号文件核准，康普顿向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，并聘请光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）担任本次发行的保荐人。截至2016年3月25日，公司向社会公众公开发行普通股（A股）2,500万股，募集资金总额为358,250,000.00元，扣除各项发行费用34,216,950.00元后实际募集资金净额为324,033,050.00元。
（二）截至2017年06月30日公司募集资金使用及结余情况单位：元
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司及光大证券于2016年4月分别与招商银行股份有限公司青岛市南支行、青岛银行股份有限公司香港中路第二支行、光大银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行签署了《募集资金三方监管协议》；全部募集资金存放于公司在上述四家银行开设的募集资金专项帐户中。
公司第二届董事会第十次会议与公司2016年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将润滑油区域营销中心建设项目的剩余募集资金4,020万元用于年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和1000吨制动液项目的建设。2017年6月公司、光大证券及子公司康普顿石油化工与招商银行股份有限公司青岛市南支行签署了《募集资金四方监管协议》，将原开设的募集资金专用账户招商银行股份有限公司青岛市南支行（532904749210188）结余资金4,020万元按规定转至招商银行股份有限公司青岛市南支行（532906494510388）。上述三方监管协议、四方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截止2017年06月30日，募集资金专户存放情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）2017年半年度闲置募集资金使用情况
公司闲置募集资金存放在公司募集资金专户内，无使用闲置募集资金购买理财产品或补充流动资金情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第二届董事会第十次会议与公司2016年年度股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将润滑油区域营销中心建设项目的剩余募集资金4,020万元用于年产4万吨润滑油、2万吨防冻液和1000吨制动液项目的建设，剩余资金8160.58万元由公司自筹解决。目前变更后的募投项目已开工建设，截止2017年6月30日，资金存放使用情况如下：单位：元
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
独立董事认为：《青岛康普顿科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2017年半年度公司募集资金存放与实际使用情况。 公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2017年8月10日
附件：青岛康普顿科技股份有限公司
2017年1-6月募集资金使用情况对照表
编制单位：青岛康普顿科技股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2017-25
青岛康普顿科技股份有限公司
关于召开2017年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日 14点30分
召开地点：山东省青岛市深圳路18号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，内容详见公司于 2017 年 8 月10日披露的公告；公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料已于 2017 年 8 月10日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
特别决议议案：1
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
4、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 登记手续：若出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2. 登记地点：青岛市崂山区深圳路 18 号青岛康普顿科技股份有限公司办公楼 402 室
3. 联系人：李延昊
4. 联系电话：0532-58818668 联系传真：0532-58818668
5. 登记时间：2017年 8 月24日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、 其他事项
会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2017年8月10日
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛康普顿科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
