苏州易德龙科技股份有限公司

公司代码：603380 公司简称：易德龙

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

无

二公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 公司主要财务指标

■

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司2016年12月31日股本12,000.00万股； 2017年6月22日，公司首次向社会公众公开发行的4,000.00万股股票上市，上市发行后公司总股本为16,000.00万股。

每股收益等财务指标按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的规定计算。

2.4 前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

2.5截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.6 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.7 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，公司在“立足本土，服务全球”的经营方针指导下，不断建立和整合目标市场的竞争优势。在市场开拓、精细化管理、智能制造、国际化人才培养、全面风险管理等方面的管理水平不断提升，持续提高客户满意度。报告期内，公司实现营业收入 403,886,611.99元，比去年同期增长 25.70%。归属于母公司所有者的净利润 38,480,773.81 元，同比增长 18.03% 实现基本每股收益 0.32 元，同比增长 18.52%。业务的稳步增长，主要源自于公司对 “小批量、多品种、高端电子制造服务”经营发展战略的坚持与落实。报告期内，来自全球细分市场的优质客户数量及产品种类均有快速增长。

截至2017年6月30日，公司完成募投项目投资额6,982.74万元，其中“高端电子制造扩产项目”投入4,804.35万元，“PCBA生产车间智能化建设的技术改造项目”投入2,178.39万元。公司自主开发了电子SOP系统，大幅度提高了现场作业的准确性和有效性。公司完成了仓储系统智能化改造，实现了物料的自动储位分配、分类存储、快速领料、先进先出及有效期管控等高效精准的仓储要求。公司持续推行和完善EBS（Etron Business System）业务管理系统，该系统从信息流、物流、资金流方向全面推行规范化和精细化管理。通过对各业务流程的全面梳理，提高公司运营效率，降低运营成本，强化内控体系、降低运营风险。这些投入紧紧围绕着促进“小批量、多品种、高端电子制造服务”业务的经营与发展，为公司“长期、健康、可持续发展”的战略目标提供了有效保障。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）修订的规定，自2017年1月1日起，与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府计入营业外收入。

本公司本期收到的软件企业增值税即征即退2,632.48元属于与企业日常活动有关的政府补助，计入其他收益，会计政策变更对本期无重大影响。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

董事长：钱新栋

董事会批准报送日期：2017年8月8日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-011

苏州易德龙科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议的通知已于2017年7月29日以通信及邮件方式送达全体董事，会议于2017年8月8日下午14时在公司会议室以现场召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：：

（一） 审议通过了《关于审议〈2017年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2017年半年度报告》全文及摘要。

经审议，董事会认为：公司《2017 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

（二） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审议，董事会认为公司会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第16号—政府补助〉修订通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

（三） 审议通过了《关于王明先生辞去公司董事的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于王明先生辞去公司董事的议案》。

公司第一届董事会董事王明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，王明先生辞职后，将会导致公司董事会成员低于法定人数，王明先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，王明先生仍将履行董事职责。

（四） 审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

公司第一届董事会董事王明先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等规定需补选一名董事，公司董事会提名委员会共同提名张伟忠为公司第一届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，即成为公司第一届董事会董事，任期至本届董事会期满时止。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（五） 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于聘任副总经理的议案》，公司董事会聘任张伟忠先生为公司副总经理，任期董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（六） 审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意于2017年9月22日召开苏州易德龙科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，提请股东大会审议如下议案：

1、《关于补选第一届董事会董事的议案》。

特此公告

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2017年8月10日

附件：张伟忠先生简历：

张伟忠，男，1969年3月26日生，汉族，无境外永久居住权，硕士学历。1991年8月至1996年9月任横河电机（苏州）有限公司质量工程师、项目工程师、生产主管；1997年1月至2000年4月任百得（苏州）电动工具有限公司质量经理；2000 年5月至2002年3月任百得（苏州）电动工具有限公司电机生产部经理；2002年4月至2004年12月任百得（苏州）电动工具有限公司工厂厂长、运营经理；2005年1月 至2011年6月任百得（苏州）电动工具有限公司采购总监；2011年7月至2013年5月任深圳捷和百得有限公司总经理、营运总监；2013年5月至2015年6月任江苏国强工具有限公司（合资）董事长兼总经理；2015年7月至2017年2月任苏州华之杰电讯有限公司总经理；2017年3月至今任苏州易德龙科技股份有限公司高级总监。

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-012

苏州易德龙科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议的通知已于2017年7月29日以通信及邮件方式送达全体监事，会议于2017年8月8日下午17时在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2017年半年度报告〉全文及摘要的议案》。

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《2017年半年度报告》全文及摘要并发表如下审核意见：

经审议，监事会认为公司《2017年半年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于会计政策变更的议案》并发表如下审核意见：

经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第16号—政府补助〉修订通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2017年8月10日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-013

苏州易德龙科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月28日收到公司董事王明提交的书面辞职报告。

因个人工作繁忙及职业发展原因，王明先生向公司辞去第一届董事会董事职务。

王明先生辞去董事职务将导致董事会成员低于法定最低人数，因此，根据《公司法》、《公司章程》的规定，王明先生辞职的生效时间应为公司股东大会补选董事的当日，在补选出新董事就任前，王明先生将继续履行董事职责。

公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对王明先生在任期间的勤勉、尽职工作表示感谢！

特此公告

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2017年8月10日

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-014

苏州易德龙科技股份有限公司

关于补选第一届董事会董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●重要内容提示：本事项尚需提交公司股东大会审议。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月8日召开公司第一届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于补选第一届董事会董事的议案》。经公司董事会提名委员会提名，董事会同意提名张伟忠先生为公司第一届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事认为：董事会提名张伟忠先生为公司董事会董事候选人的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。经审阅张伟忠先生的个人简历等材料，其任职资格均符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位要求。全体独立董事同意张伟忠先生为公司董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议改事项。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2017年8月10日

附件：张伟忠先生简历：

张伟忠，男，1969年3月26日生，汉族，无境外永久居住权，硕士学历。1991年8月至1996年9月任横河电机（苏州）有限公司质量工程师、项目工程师、生产主管；1997年1月至2000年4月任百得（苏州）电动工具有限公司质量经理；2000 年5月至2002年3月任百得（苏州）电动工具有限公司电机生产部经理；2002年4月至2004年12月任百得（苏州）电动工具有限公司工厂厂长、运营经理；2005年1月至2011年6月任百得（苏州）电动工具有限公司采购总监；2011年7月至2013年5月任深圳捷和百得有限公司总经理、营运总监；2013年5月至2015年6月任江苏国强工具有限公司（合资）董事长兼总经理；2015年7月至2017年2月任苏州华之杰电讯有限公司总经理；2017年3月至今任苏州易德龙科技股份有限公司高级总监。

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-015

苏州易德龙科技股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，公司董事会提名委员会第一次会议审议通过，于2017年8月8日召开公司第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。聘任张伟忠先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：董事会聘任张伟忠担任公司副总经理的程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。经审阅张伟忠的个人简历等材料，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的岗位要求。全体独立董事同意聘任张伟忠为公司副总经理。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2017年8月10日

附件：张伟忠先生简历：

张伟忠，男，1969年3月26日生，汉族，无境外永久居住权，硕士学历。1991年8月至1996年9月任横河电机（苏州）有限公司质量工程师、项目工程师、生产主管；1997年1月至2000年4月任百得（苏州）电动工具有限公司质量经理；2000 年5月至2002年3月任百得（苏州）电动工具有限公司电机生产部经理；2002年4月至2004年12月任百得（苏州）电动工具有限公司工厂厂长、运营经理；2005年1月至2011年6月任百得（苏州）电动工具有限公司采购总监；2011年7月至2013年5月任深圳捷和百得有限公司总经理、营运总监；2013年5月至2015年6月任江苏国强工具有限公司（合资）董事长兼总经理；2015年7月至2017年2月任苏州华之杰电讯有限公司总经理；2017年3月至今任苏州易德龙科技股份有限公司高级总监。

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2017-016

苏州易德龙科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更仅对利润表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，未涉及以前年度的追溯调整。

一、 本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会[2017] 15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。 由于上述会计准则的颁布，苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。2017 年 8 月 8 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

(二)变更日期及衔接

对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该会计准则进行调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知(财会[2017] 15 号)的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 具体变动情况如下:

单位:元 币种:人民币

■

除上述事项外，该会计政策变更不会对其他财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第16号—政府补助〉修订通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董事认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第16号—政府补助〉修订通知》相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则第16号—政府补助〉修订通知》相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2017年8月10日