花王生态工程股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-078
花王生态工程股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议。公司已于2017年7月30日以专人送达或电子邮件、电话方式通知了全体董事、监事、高级管理人员，并于2017年8月8日发出补充通知增加临时议案，全体董事同意增加《关于聘任公司总经理的议案》在本次会议表决。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长肖国强先生召集和主持。本次会议的召集召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）关于审议公司2017 年半年度报告及其摘要的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2017年半年度报告》及其摘要。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》。
（二）关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）关于聘任公司总经理的议案
经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任顾菁女士为公司总经理，任期自经董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于总经理变更的公告》。
审议结果：七票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司
董事会
2017年8月9日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-079
花王生态工程股份有限公司
第二届监事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月9日在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议。公司于2017年7月30日以电子邮件、传真、或电话形式通知了全体监事。会议地点为丹阳市南二环路88号公司会议室，会议应出席监事三人，实际出席监事三人，会议由监事会主席贺雅新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、监事会审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
（一）关于审议公司2017 年半年度报告及其摘要的议案
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2017年半年度报告》及其摘要。
审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权，一致审议通过了《关于审议公司2017 年半年度报告及其摘要的议案》，公司监事会认为：
1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年半年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
审议结果：三票同意，零票反对，零票弃权。一致审议通过了《关于审议公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司
监事会
2017年8月9日
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-080
花王生态工程股份有限公司
关于2017年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏花王园艺股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1458号）核准，并经上海证券交易所（自律监管决定书[2016]223号）同意，首次公开发行人民币普通股（A股）3,335.00万股并在上海证券交易所上市，发行价格为每股11.66元，募集资金总额为人民币38,886.10万元，募集资金净额为人民币35,392.94655万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2016]33030016号《验资报告》。
（二）本报告期使用金额及当前余额
2017年上半年，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金219,520,989.49元。截至2017年6月30日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金265,160,163.35元。截止2017年6月30日募集资金专用账户余额为90,131,521.19元，其中本金为89142395.04元，银行利息与理财收入扣除手续费后净额为989126.15元。
2016年10月，公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金购买中信银行股份有限公司丹阳支行的保本型理财产品，已于2017年1月11日赎回，利息收入为72.30万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用，募集资金项目的变更，以及募集资金管理和监督作了明确规定。
公司于2016年8月22日连同保荐机构中泰证券股份有限公司与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。
2017年7月12日，公司发布《花王生态工程股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-076），因拟公开发行可转换公司债券，公司聘请长江证券承销保荐有限公司担任新的保荐机构。按照相关法律法规的规定，公司连同长江证券承销保荐有限公司重新与中信银行股份有限公司丹阳支行、中国工商银行股份有限公司丹阳支行、华夏银行股份有限公司丹阳支行、江苏江南农村商业银行股份有限公司丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议的内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年6月30日止，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司2017半年度募集资金的使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司变更募投项目的资金使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司
董事会
2017年8月9日
附表1：
募集资金使用情况对照表 单位：万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-081
花王生态工程股份有限公司
关于总经理变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于近日收到总经理林晓珺女士递交的书面辞职报告，因工作调整，林晓珺女士申请辞去公司总经理职务，林晓珺女士辞去总经理职务后将继续担任公司董事、财务总监职务，并专注于进一步加强公司内控体系建设与提高财务管理水平。林晓珺女士所负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常经营。公司对林晓珺女士在担任公司总经理期间为公司经营发展做出的努力与贡献表示衷心的感谢！
2017年8月9日，公司召开了第二届董事会二十五次会议，以七票同意，零票反对，零票弃权的审议结果一致审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名、独立董事审核，公司董事会同意聘任顾菁女士（简历见附件）为公司总经理，任期自经董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满时止。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司
董事会
2017年8月9日
附：简历
顾菁女士，1969年出生，大专学历，高级策划师；曾先后担任扬州添茂鞋业有限公司市场开发科科长，扬州市粉煤灰开发公司办公室主任，苏州金螳螂广告传播有限公司总经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总经理兼第六营销公司总经理，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司副总裁。
证券代码：603007 证券简称：花王股份 公告编号：2017-082
花王生态工程股份有限公司
关于2017年第二季度主要经营数据的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十号—建筑》的相关规定，现将2017年第二季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、公司主营经营数据
（一）新签施工合同的数量、合计金额情况
2017年第二季度，公司新签项目金额为人民币27,133.89万元，较上年同期增加25.48%；2017年上半年，公司新签项目金额为人民币128,836.61万元，较上年同期增加376.21%。按业务类型细分，具体情况如下：
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（二）新签战略框架协议的数量、合计金额情况
2017年第二季度，公司未新签战略框架协议。2017年上半年，公司签订战略框架协议共3项，合计金额为人民币230,000万元，其中新签战略框架协议中，市政园林业务协议2项、生态旅游景观业务协议1项。
二、已签订尚未执行的重大项目进展情况
公司目前无已签订尚未执行的重大项目。
特此公告。
花王生态工程股份有限公司董事会
2017年8月9日
