国投中鲁果汁股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-012

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017年8月1日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第八次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第七次会议于2017年8月9日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中，委托出席1人）。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案》

董事会同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金（以下简称“央企扶贫基金”）达成向公司位于贫困地区的三家子公司提供流动贷款的意向：

1、央企扶贫基金在未来三年内，每年提供额度不超过人民币2亿元的流动贷款，贷款期限不超过一年，贷款年利率不超过同等条件银行贷款；

2、央企扶贫基金将与公司签订合作框架协议及贷款担保协议；央企扶贫基金将与三家子公司直接签署委托贷款合同；

3、获得央企扶贫基金流动贷款的三家子公司为：控股子公司万荣中鲁果汁有限公司（以下简称“万荣中鲁”）、富平中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“富平中鲁”）及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称“云南国投中鲁”）。

鉴于公司控股股东国家开发投资公司向央企扶贫基金出资为单一最大股东（非实际控制人），且央企扶贫基金董事长、法定代表人为公司控股股东国家开发投资公司的高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易。

关联董事李俊喜先生、夏兵先生、章廷兵先生、张继明先生回避表决，独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生已对上述交易发表事先认可意见和独立意见，本议案还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案》

鉴于公司与央企扶贫基金达成向公司位于贫困地区的三家子公司万荣中鲁、云南国投中鲁、富平中鲁提供流动贷款的意向，董事会同意公司为上述三家子公司使用央企扶贫基金流动贷款每年提供总额不超过2亿元的担保。

万荣中鲁、富平中鲁资产负债率超过70%，且总的担保额超过公司净资产50%，上述贷款担保还需公司股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

依据上海证券交易所关于规范上市公司信息披露暂缓与豁免行为的相关要求，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定要求，董事会同意公司制定《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司于2017年8月10日在上海证券交易所网站披露的《国投中鲁果汁股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》规定，董事会同意本次会议审议批准的《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案》、《关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案》，将提交于2017年8月25日（周五）上午9点召开的公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年八月十日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017-013

国投中鲁果汁股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于2017年8月1日以书面形式向全体监事发出“公司关于召开第六届监事会第八次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式送到所有监事手中。公司第六届监事会第八次会议于2017年8月9日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次出席会议人数超过监事总数的二分之一,表决有效。会议由公司监事会主席张斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：

一、审议通过《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务暨日常关联交易的议案》

监事会同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金（以下简称“央企扶贫基金”）达成向公司位于贫困地区的三家子公司提供流动贷款的意向：

1、央企扶贫基金在未来三年内，每年提供额度不超过人民币2亿元的流动贷款，贷款期限不超过一年，贷款年利率不超过同等条件银行贷款；

2、央企扶贫基金将与公司签订合作框架协议及贷款担保协议；央企扶贫基金将与三家子公司直接签署委托贷款合同；

3、获得央企扶贫基金流动贷款的三家子公司为：控股子公司万荣中鲁果汁有限公司（以下简称“万荣中鲁”）、富平中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“富平中鲁”）及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称“云南国投中鲁”）。

鉴于公司控股股东国家开发投资公司向央企扶贫基金出资为单一最大股东（非实际控制人），且央企扶贫基金董事长、法定代表人为公司控股股东国家开发投资公司的高级管理人员，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易，还需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于为央企扶贫基金向公司控股子公司及全资子公司提供流动贷款进行担保的议案》

鉴于公司与央企扶贫基金达成向公司位于贫困地区的三家子公司万荣中鲁、云南国投中鲁、富平中鲁提供流动贷款的意向，监事会同意公司为上述三家子公司使用央企扶贫基金流动贷款每年提供总额不超过2亿元的担保。

万荣中鲁、富平中鲁资产负债率超过70%，且总的担保额超过公司净资产50%，上述贷款担保还需公司股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司监事会

二〇一七年八月十日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017－014

国投中鲁果汁股份有限公司

关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务

暨日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公告涉及的关联交易事项需提交国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大会审议；

公司将不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年8月9日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司与央企扶贫基金达成流动贷款业务的议案》，同意公司与中央企业贫困地区产业投资基金（以下简称“央企扶贫基金”）达成流动贷款业务，为公司控股子公司万荣中鲁果汁有限公司（以下简称“万荣中鲁”）、富平中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“富平中鲁”）及公司全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称“云南国投中鲁”）提供了未来三年内每年额度不超过人民币2亿元的流动贷款。

关联董事李俊喜先生、夏兵先生、章廷兵先生、张继明先生回避表决。

上述议案已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了事先认可意见及独立意见，认为本次关联交易满足了上述三家子公司的资金需求，保障了生产经营的正常运转，符合上市公司的长远利益，且不会损害中小股东利益。

上述关联交易需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，关联股东国家开发投资公司将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司与央企扶贫基金未发生前次日常关联交易。

（三）本次日常关联交易的金额和类别

■

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

企业名称：中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司

住 所：北京市西城区广安门外南滨河路1号高新大厦10层1007室

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

法定代表人：张华

注册资本：1220300万人民币

成立时间：2016年10月24日

经营范围：基金管理；对贫困地区的资源开发、产业园区建设、新型城镇化发展以及养老、医疗、健康产业进行投资；投资咨询和投资管理。

（二）与上市公司的关联关系

中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司的董事长、法定代表人为公司控股股东国家开发投资公司的高级管理人员，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项、第10.1.5条第（三）项以及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条、第十条的相关规定，前述交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价政策

为保证生产期资金需求，公司与央企扶贫基金达成向上述符合条件的三家位于贫困地区的公司提供流动贷款的意向：

1、央企扶贫基金在未来三年内，每年提供额度不超过人民币2亿元的流动贷款，贷款期限不超过一年，贷款年利率不超过同等条件银行贷款；

2、央企扶贫基金将与公司签订合作框架协议及贷款担保协议；央企扶贫基金将与三家子公司直接签署委托贷款合同；

3、获得央企扶贫基金流动贷款的三家子公司为：控股子公司万荣中鲁、富平中鲁及全资子公司云南国投中鲁。

四、关联交易的目的以及和对上市公司的影响

（一）本次关联交易满足了万荣中鲁、富平中鲁、云南国投中鲁果的资金需求，保障了上述三家子公司生产经营的正常运转；

（二）本次关联交易，符合公司的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

（三）上述关联交易不会影响上市公司独立性，不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二○一七年八月十日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临2017－015

国投中鲁果汁股份有限公司

关于为公司控股子公司及全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人的名称及担保金额：未来三年内，向公司控股子公司万荣中鲁果汁有限公司（以下简称“万荣中鲁”）、富平中鲁果蔬汁有限公司（以下简称“富平中鲁”）及全资子公司云南国投中鲁果汁有限公司（以下简称“云南国投中鲁”）每年提供总额不超过2亿元的贷款担保。

本次担保无反担保。

截至公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

鉴于公司第六届董事会第八次会议审议批准公司与央企扶贫基金达成向公司位于贫困地区的三家子公司万荣中鲁、云南国投中鲁、富平中鲁提供流动贷款的意向，董事会同意公司为上述三家子公司使用央企扶贫基金流动贷款每年提供总额不超过2亿元的担保。

上述对外担保事项，已经公司第六届董事会第八次会议审议批准。因万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司资产负债率超过70%，且总的担保额超过公司净资产50%，上述贷款担保尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

被担保人万荣中鲁果汁有限公司、富平中鲁果蔬汁有限公司及云南国投中鲁果汁有限公司为公司控股子公司及全资子公司，上述三家被担保人基本信息及最近一期经审计财务数据如下：

单位：人民币万元

■

三、董事会意见

经审议，董事会认为：被担保方取得的流动贷款主要用于原料采购等用途，且被担保方为公司全资或控股子公司，公司可以及时掌握其资信状况，风险可控；本次对外担保程序完备，未违反相关规定。

截至目前，公司预计担保事项均为对公司子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。

本次对外担保已经独立董事孔伟平先生、浦军先生、张日俊先生发表了独立意见，尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保事项均为对全资及控股子公司的年度预计担保（尚未实际发生），总额为6亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的60.66%（不含本次担保）；公司未向关联方或除子公司、关联方之外的其他任何对象提供担保，也无逾期对外担保。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二○一七年八月十日

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2017-016

国投中鲁果汁股份有限公司

关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年8月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月25日 9点 00分

召开地点：北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月25日

至2017年8月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议批准，于2017年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：2

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：国家开发投资公司

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证及持股凭证到公司董事会办公室办理登记,委托出席者需持《授权委托书》(格式见附件),法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点

北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21层公司董事会办公室。

（三）登记时间

2017年8月23日-24日(上午9:00-11：30，下午1：00-5：00)。

六、 其他事项

（一）联系方式

联系电话：010-88009025、88009021

联系传真：010-88009099

联系人：王臆凯、金晶

联系地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21层

邮编：100037

（二）根据有关规定、与会股东交通及食宿费用自理

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2017年8月10日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

国投中鲁果汁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。