百合花集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-040
百合花集团股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会第八次会议通知及会议材料于2017年8月3日以邮件方式发出，会议于2017年8月9日上午10:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席宣勇军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席董事3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更监事的议案》
公司监事邱杰恺先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司股东浙江维科创业投资有限公司提名，并经董事会提名委员会审议通过，提名车磊先生为公司第二届监事会监事，任期至本届监事会期满。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
全体监事一致同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
全体监事一致同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
百合花集团股份有限公司监事会
2017年8月9日
附：车磊先生简介
车磊先生，男，1970年出生，1992年7月于东北财经大学本科毕业；1999年于上海财经大学硕士毕业。1992年 8月至1995年7月，在浙江经济职业技术学院担任教师；1995年2月至 2004 年 11 月，在天健会计师事务所担任副总经理；2007年9月至2009年9月，在杭州宏华数码科技股份有限公司担任财务总监；2009年10月至今，在浙江维科创业投资有限公司担任副总经理兼投资总监。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-041
百合花集团股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会第十次会议通知及会议材料于2017年8月3日以邮件方式发出，会议于2017年8月9日下午14:00在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
公司独立董事徐建军先生因个人工作安排原因申请辞去独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名章精忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时担任董事会提名委员会委员、薪酬和考核委员会委员职务,任期至本届董事会期满。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议
（二）审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，规范企业管理。
（三）审议通过了《关于召开百合花2017年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司拟于2017年8月25日下午 2:00 以现场投票和网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会，审议如下议案：
1、《关于提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》
2、《关于变更公司监事的议案》
3、《关于制定<监事会议事规则>的议案》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年8月9日
附：章精忠先生简历：
章精忠先生：1963年 3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017-042
百合花集团股份有限公司
关于提名独立董事会候选人并调整董事会
相关专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年7 月26日收到独立董事徐建军先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，徐建军先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员职务。辞职生效后，徐建军先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2017 年 7 月27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）》披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-038）。
经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，公司第二届董事会第十次会议审议通过同意提名章精忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会相关专门委员会委员职务，任期至本届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2017年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告（公告编号：2017-041）。调整后的董事会各专门委员会成员如下：
提名委员会委员：刘洪山先生、章精忠先生、张灵霖先生，其中刘洪山先生为召集人；
薪酬与考核委员会委员：章精忠先生、夏祖兴先生、王迪明先生，其中章精忠先生为召集人。
本项议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议批准。
公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经公司董事会提名委员会审查审核，公司董事会提名章精忠先生作为第二届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2017 年第二次临时股东大会审议。详见《百合花集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年8月9日
附：章精忠先生简历：
章精忠先生：1963年 3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988 年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。
证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2017- 043
百合花集团股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月25日 14点 00分
召开地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月25日
至2017年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。会议决议公告已刊登在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2017年8月18日下午5点前送达，传真或邮件登记须附上上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。
授权委托书格式参见附件1。
2、登记时间：2017年8月18日上午9:30—11:30和下午2:00—5:00。
3、登记地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司董事会办公室。
六、 其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场
邮 编：311228
联系部门：公司董事会办公室
联系电话：0571-82965995
传 真：0571-82965995
特此公告。
百合花集团股份有限公司董事会
2017年8月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
百合花集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月25日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
