江苏赛福天钢索股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603028            公司简称：赛福天

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司无利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年公司以自主创新和技术改造为支撑，努力提高产品质量，推进节能降耗，强化资源保障，注重质量效益提高，努力实现产品结构的转型升级，向着高技术含量、高性价比、高使用寿命的特种钢丝绳方向发展，稳固公司的行业地位，突出企业优势。

1、报告期内主要经营情况

2017年1-6月公司实现营业总收入259,869,121.04元，比上年度同期增加6.82%；营业总成本245,178,366.77元，比上年度同期增加10.53%；其中，营业成本203,988,745.45元，比上年度同期增加12.97%；销售费用9,490,238.80元，比上年度同期减少3.67%；管理费用27,589,645.16元，比上年度同期增加5.63%；财务费用2,141,042.10元，比上年度同期减少11.27%。2017年1-6月实现归属于母公司股东的净利润18,807,649.11元，比上年度同期减少13.79%。

截止2017年6月30日，公司流动资产合计497,210,114.42元，比上年度同期增加6.52%；资产总额937,718,346.55元，比上年度同期增加6.22%；流动负债219,936,322.84元，比上年度同期增加25.55%；负债总额253,603,348.25元，比上年度同期增加22.48%；股东权益合计684,114,998.30元，比上年度同期增加1.24%。

2、生产方面，通过技术装备的升级与更新，不断的提高生产效率，扩大生产规模，有目的的降低部分制造工序的外协数量，进一步提高公司产品的盈利空间。

3、持续推行降本增效管理工作，通过对产品的过程控制、生产工艺的优化、生产调度的科学合理安排、生产现场的合理布局、新材料及新工艺的运用，减少人力、物料、能源的消耗浪费，提高产品合格率，降低产品的成本费用。

4、加强与战略客户的技术合作，以客户需求为导向，致力于新产品的研发，并对产品的生产工艺不断优化改进，降低生产成本，淘汰无利润和不适应市场的产品。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2017-029

江苏赛福天钢索股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年7月28日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2017年8月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事陈石明、崔子锋、黄德汉、梁彤以通讯方式参会并表决。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长崔志强先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

董事会提名崔志强、林柱英、杨岳民、蔡建华、崔子锋、吴海峰、朱桂龙、李强、叶玲为公司第三届董事会董事候选人，其中朱桂龙、李强、叶玲为独立董事候选人。（以上候选人简历详见附件）。

上述9位董事候选人经公司股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于第三届董事会董事薪酬的议案》。

独立董事津贴为6万元，非独立董事暂不支付薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《关于召开江苏赛福天钢索股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9 票，占董事会全体成员人数的100%；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2017年8月9日

附件：

董事候选人简历：

崔志强：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。华南理工大学EMBA课程研修班学习，全国钢标准化技术委员会索具工作组组长，江苏省工商联金属制品商会副会长，2010年度无锡市优秀民营企业家。历任广东建峰钢绳索具有限公司、广州建峰钢绳索具有限公司、建峰索具有限公司、无锡市赛福天钢绳有限责任公司、江苏赛福天钢绳有限公司董事长兼总经理，上海建峰钢绳有限公司执行董事，建峰集团（控股）有限公司、香港建峰实业有限公司、香港建业钢缆索具有限公司董事。现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事长，建峰索具有限公司执行董事，建峰赛福天（香港）有限公司董事，江苏赛福天钢索股份有限公司董事长兼总经理，公司第二届董事会董事。

林柱英：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，高级经济师，会计师。历任广州骐骥科学仪器有限公司经理、江苏赛福天钢绳有限公司董事兼副总经理，现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事，建峰索具有限公司副总经理，无锡市玄同创业投资有限公司执行董事，江苏赛福天钢索股份有限公司副董事长、副总经理兼董事会秘书，公司第二届董事会董事，兼任无锡市锡山区企业家协会副秘书长，无锡市锡山区工商联（总商会）副主席，无锡市工商业联合会（总商会）常务委员等社会职务。

杨岳民：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，高级工程师。历任无锡市钢丝绳厂捻绳车间操作工、技术员、三车间副主任、捻绳分厂副厂长、生产计划处处长、厂长助理、副厂长，无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事、副总经理兼制造部经理，江苏赛福天钢绳有限公司董事、副总经理兼制造部经理，南通开发钢绳有限公司经理。现任无锡市赛福天钢绳有限责任公司董事，江苏赛福天钢索股份有限公司常务副总经理，公司第二届董事会董事。

蔡建华：男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，经济师。历任深圳蛇口工业区设计公司设计师，深圳市四通投资有限公司房地产部经理，青海证券有限公司上海管理部常务副总经理，深圳市金丰泰投资有限公司副总经理，苏州市富邦投资有限公司总经理，赣州市天宝矿业有限公司总经理，四川天府投资管理公司副总经理，北京易华录信息技术股份有限公司董事。现任深圳市文成实业有限公司监事兼副总经理，北京天籁传音数字技术有限公司董事，北京天籁传音科技有限公司董事，公司第二届董事会董事。

崔子锋：男，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，历任建峰索具有限公司国际业务部总监，现任建峰索具有限公司总经理，广州锐谱检测有限公司执行董事兼总经理，公司第二届董事会董事。

吴海峰：男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学位，历任江苏赛福天钢索股份有限公司制造部副经理、技术研发部副经理，现任江苏赛福天钢索股份有限公司企业发展部经理，证券事务代表。

独立董事候选人简历：

朱桂龙：男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权。教授，博士生导师，现任中国南玻集团股份公司独立董事，广州金域医学检验集团股份公司独立董事，华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师。

李强：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。法学硕士，现任安徽省交通建设股份有限公司独立董事，国浩律师（上海）事务所律师、管理合伙人。

叶玲：女，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博士，现任南京财经大学会计学院讲师。

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2017-030

江苏赛福天钢索股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2017年7月28日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年8月8日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邓薇主持。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏赛福天钢索股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

监事会提名邓薇、王卫民为公司第三届监事会监事候选人（以上候选人简历详见附件）。任期三年，自股东大会审议通过之日起就任。

经公司第二届第一次职工代表大会民主选举，选举刘洪刚为公司第三届监事会职工监事（简历详见附件），任期至第三届监事会任期届满为止。

本议案需提交股东大会审议，股东大会通过后，上述2位监事候选人与公司职工监事刘洪刚，将共同组成公司第三届监事会。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《关于第三届监事会监事薪酬的议案》。

监事暂不支付薪酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，占监事会全体成员人数的100% ；

反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司监事会

2017年8月9日

附件：

监事会监事候选人简历：

邓薇：女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，现任江苏赛福天钢索股份有限公司总经理办公室人员，公司第二届监事会监事会主席。

王卫民：男，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，历任无锡欧先纳精密科技有限公司销售总监，现任沧州拓普复合材料有限公司执行董事兼总经理，江苏赛福天钢索股份有限公司市场部经理，公司第二届监事会监事。

刘洪刚：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，经济师。历任无锡市钢丝绳厂员工、无锡市赛福天钢绳有限责任和公司进出口部副经理，江苏赛福天钢绳有限公司进出口部副经理、采购部副经理。现任江苏赛福天钢索股份有限公司职工监事、采购部经理。

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-032

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所上市公司信息披露公告格式第16号：上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]387号《关于核准江苏赛福天钢索股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股5,520万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币 4.26元，募集资金总额为人民币235,152,000.00元，扣除发行费用人民币43,457,160.13元，募集资金净额为人民币191,694,839.87元。该募集资金已于2016年3月25日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2016]G14001420323号”验资报告。

2016年3月公司将募集资金分别存入中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、渤海银行股份有限公司无锡分行开设的募集资金存储专户。

(二) 募集资金使用金额及当前余额

截至2017年6月30日止，公司累计使用募集资金人民币191,819,422.71元，收到存款利息收入人民币192,500.15元，支付手续费人民币1,918.36元，上述募集资金存储专户的余额为人民币65,998.95元。

截至2017年6月30日止，公司使用募集资金情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与保荐机构广发证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、渤海银行股份有限公司无锡分行于2016年3月分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日止，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：人民币元

■

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币191,819,422.71元，其中包含前期以自筹资金预先投入募投项目后置换金额164,202,308.46元，以及本报告期内直接通过募集资金用于购买设备金额为22,757,114.25元，房屋建筑物投入4,860,000.00元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度公开发行股票募集资金到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2016年3月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“特种钢丝绳扩建项目”的实际投资额为人民币164,202,308.46元。

公司于2016年4月21日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,420.23万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。

具体情况如下：

单位：人民币元

■

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为：截至止2017年6月30日，公司已按《上海证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2017年8月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止至2017年6月30日

编制单位：江苏赛福天钢索股份有限公司单位：人民币万元

■

证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2017-033

江苏赛福天钢索股份有限公司

关于召开2017年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月30日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月30日14 点30 分

召开地点：江苏赛福天钢索股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月30日

至2017年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露时间：2017年8月10日

披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提 前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人 股东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书 （须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年8月28日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。

3、登记时间：2017年8月28日上午8:30-11:30，下午 13:00-16:00

4、登记地点：江苏省无锡市锡山区芙蓉三楼151号江苏赛福天钢索股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：江苏省无锡市锡山区芙蓉三路151号

邮编：214192 电话：0510-81021872

传真：0510-81021872 联系人：吴海峰、杨雪

2、出席会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

3、出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏赛福天钢索股份有限公司董事会

2017年8月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏赛福天钢索股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月30日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。