中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议
决议公告
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-034
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第二十四次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月4日以电话及电子邮件方式发出会议通知，通知全体董事于2017年8月8日以通讯方式召开公司公司第五届董事会第二十四次（临时）会议。会议由董事长洪石笙先生主持。出席本次董事会会议的应出席董事为9人，实际出席董事9人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
一、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2017年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
二、审议通过《关于解散清算控股子公司的议案》；
公司出于长期发展考虑，为优化资产结构，提高公司资产运营效率和电机业务经营效率，降低管理成本，拟解散清算公司控股子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司于2017年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于解散清算控股子公司的公告》。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由总经理提名，董事会拟聘任章超先生、吴刚先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日到第五届董事会届满为止。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：我们同意聘任章超先生、吴刚先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满时为止。
审议结果：9票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2017年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-035
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
根据财政部2017年5月10日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
通知规定：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
2、变更日期
《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。
3、变更介绍
（1）变更前采取的会计政策
本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体准则、后续颁布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）。
（2）变更后采取的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据以上通知规定，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
除上述事项以外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度及2017年半年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生重大影响。
三、备查文件
第五届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-036
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于解散清算控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于解散清算控股子公司的议案》，具体事项如下：
出于公司未来发展战略的考虑，对公司经营方针作出了调整，同时为了提高管理效率和优化公司管理架构，拟注销公司控股子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司（以下简称“科博公司”）。
本次解散清算事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及《公 司章程》规定，本次解散清算事项涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。
一、科博公司情况
1、基本情况
名称：中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司
统一社会信用代码：913405005578382657
类型：有限责任公司
地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号
法定代表人：张野
注册资本：840万元人民币
成立日期：2010年07月6日
经营范围：伺服电机及控制系统、伺服驱动器、步进电机、异步电机、步进电机伺服系统、PLC可编程控制器、运动控制器及相关产品的设计、生产、批发零售（不含前置许可项目）
公司第三届董事会第十四次会议于2010年4月23日审议通过《关于出资成立控股子公司的议案》，公司与南京胜田电子有限公司（以下简称“南京胜田”）共同出资840万元成立科博公司。公司以现金方式出资人民币800万元，持有科博公司95.24%的股权；南京胜田以现金方式出资40万元，持有科博公司4.76%的股权。
2、最近一年又一期的主要财务数据如下表：
单位：元
■
注：该公司属于公司子公司，2016年数据经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留条件意见的审计报告。2017年1-6月数据未经审计。
二、注销科博公司原因及对公司的影响
公司出于长期发展考虑，为优化资产结构，提高公司资产运营效率和电机业务经营效率，降低管理成本，公司拟对科博公司进行解散清算。
解散清算科博公司对公司损益无重大影响，不会对对公司持续经营能力、整体发展和盈利水平造成影响，不会损害公司及股东利益。
三、其他事项
董事会审议通过本议案后，公司将召集科博公司股东会，决议解散科博公司并成立清算小组。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十四次（临时）会议决议。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2017-037
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日召开第五届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名、董事会提名委员会审查通过，聘任章超先生、吴刚先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。
公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见如下：
1、本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、经审阅根据提供的章超先生、吴刚先生的个人履历等相关资料，上述高级管理人员具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的任职资格；不存在违反《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规定的行为以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查；亦不属于“失信被执行人”。
综上所述，我们同意聘任章超先生、吴刚先生担任公司副总经理职务，任期自董事会审议通过之日至公司第五届董事会任期届满时为止。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十日
附：章超先生、吴刚先生简历
章超先生 1978年2月出生，本科，经济师。2003年7月至今在公司工作，历任公司证券投资部负责人、证券事务代表、综合部负责人。现任公司董事、董事会秘书，马鞍山市青联副主席。章超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
吴刚先生 1976年12月出生，硕士。1999年7月参加工作，1999年7月至2002年10月在中钢集团马鞍山矿山研究院担任会计，2002年10月至2012年12月历任中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司财务部部长、总经理助理、副总经理、总经理。2012年12月至今任公司总经理助理、中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司总经理。吴刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系；未持有公司股份。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
