新疆汇嘉时代百货股份有限公司

公司代码：603101           公司简称：汇嘉时代

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期末，公司董事会顺利完成第四届董事会、监事会的换届选举工作，并组成新一届经营管理团队，新的经营管理层将继续围绕公司的经营方针和战略规划持续、高效地推进各项工作。

报告期内，公司实现营业收入143,413.53万元，同比上升9.22% ；归属于上市公司股东的净利润6449.83万元，同比增长68.73% 。

报告期公司主要开展以下几项工作：

（一）深入研究门店的转型和定位策略

在零售业态的转型升级过程中公司始终致力于探寻适合自身发展的转型变革之路，借助在疆内多年的运营实体百货店的经验，深入研究综合购物中心和传统百货门店的商圈优势和短板，细化各门店的运营策略和服务功能，做到“一店一策”，据此调整商品结构和门店定位，夯实门店的基础业务，借助创新运营服务的多种举措及布局调整的持续优化，逐步提高门店的聚客能力和增长后劲。

（二）持续推进对两家综合购物中心的调整升级工作。

一是继续打造乌鲁木齐北京路购物中心店的“名店”工程。经过四年运营的北京路购物中心店已逐步赢得乌鲁木齐铁路局商圈消费者的认同，为巩固汇嘉时代的品牌竞争力，打造公司形象店、标杆店，2016年底，公司投入5,313万元对北京路购物中心店的物业环境进行改善、调整动线、引进时尚潮牌、对空调、消防等设备设施改造升级。由于北京路购物中心店原物业条件较复杂，在此基础上，报告期经公司组织论证、设计方案，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2017年预计对北京路购物中心店追加约6,412万元进行改造升级，本次追加投资主要包含增建、装修室外钢结构停车库、室内土建改造、外立面改造、空调、室内给排水改造、设备购置等。

二是深入研究库尔勒新区购物中心店的品牌结构组合，继续对负1楼至4楼的基础设施和业态实施改造调整。

（三）继续推进传统百货门店的转型和调整升级工作。

2017年公司预计投入改造资金约6,827万元对公司除综合购物中心以外的其他传统百货门店进行转型调整，主要包括：对中山路店8楼餐饮区以及物业条件的改善；对昌吉店餐饮广场以及局部外立面、动线进行优化等改造工程；对库尔勒店增加了餐饮广场，实施部分设备设施改造、改善超市购物环境；对五家渠店餐饮广场及部分设备设施进行装修改造。目前上述改造项目在稳步推进中。

报告期内公司百货业态主营业务收入101,052.10万元，同比增长12.19%。

（四）报告期内公司超市业态主要开展工作

1、加大自营采购业务。研究自采体系和流程，成立超市自采团队，以提高毛利率水平和提高消费者到店率为目标，通过优化商品结构，丰富商品品类，扩大生鲜商品销售等举措，打造精品连锁超市，提升超市业态的综合竞争力。报告期内公司超市业态自营业务实现营业收入19,304.32万元，同比增长7.44%。

2、优化供应链管理。实行网上对帐、自动订单管理，实现“见单不见人”，方便供应商的货款结算和送、备货管理。

3、扩大超市业态的运营规模。报告期公司投资新建的乌鲁木齐喀什东路超市项目，经公司组织设计、论证，预算资金约1,858万元，主要用于该项目的设计装修和设备设施购置。该项目目前处于前期筹备阶段，预计于2017年下半年开业运营。

报告期经公司选址、组织论证，并经公司第四届董事会第二次会议审议通过，2017年公司还将在昌吉区域投资新设两家超市分公司，分别运营：昌吉市汇嘉时代民街超市项目、昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目，上述项目租赁建筑面积10512平方米，建设投资及租赁费用预计支出4,816万元，计划于2017年底投入运营，开业后年销售额预计可达15,000万元。

（五）强化内控体系建设和费用管控，确保公司各项运营举措的有效实施。

报告期内，公司不断完善内控体系建设，通过降低融资成本，合理利用资金，优化资产结构，进一步提高财务管控水平，费用、成本管控更合理有效。公司整体营销业绩、盈利水平基本完成半年度经营预算。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

■

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-040

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2017年8月3日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2017年8月9日以通讯会议的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事8人，董事王立峰先生因出差未出席本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请履约保函额度的议案》。

同意公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区18栋1层部分商业房产（房产总建筑面积为474.43平方米）进行抵押，向华夏银行乌鲁木齐分行申请1500万元的履约保函授信额度，期限为2年，受益人为海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司，并收取30%的保函保证金（保证金比例以最终签订合同为准）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》。

同意全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理185万元贴息贷款，用于支付货款，贷款期限1年，年利率为基准利率上浮5 %，具体贷款利率以实际签订的合同为准。本公司为该笔借款提供保证担保。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司为全资子公司借款提供担保的公告》（公告编号：2017-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于北京路购物中心店装修改造追加投资的议案》。

同意北京路购物中心店在上年度累计投入5,313.16万元装修改造的基础上，追加投资约6,412.44万元，项目累计投资约为11,725.60万元，重点打造北京路购物中心店的“名店”工程。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于北京路购物中心店装修改造追加投资的公告》（公告编号：2017-043）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于设立分公司运营昌吉区域两家新增超市的议案》。

同意：1）设立昌吉市汇嘉时代民街超市（分公司名称以工商登记机关最终核准为准），运营拟新增的昌吉市汇嘉时代民街超市项目，该项目位于昌吉市建设路。产权人：昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司，租赁建筑面积4615.57平方米。

租赁期限：7年，自2018年1月1日至2024年12月31日止，合同期租金及物业费总额为：970.38万元。

该项目需投入装修配套资金预计750万元(项目建设包括：设计、土建、空调、强弱电、门头等），购置设备设施资金预计885万元（包括货架、道具、冷链、导视等），不含租赁费项目总投资为1635万元。

昌吉市汇嘉时代民街超市项目预计投入2605万元，经测算开业后年销售额可达7600万元，综合毛利1041万元。该项目计划2017年末投入运营。

2）设立昌吉市汇嘉时代石河子路超市（分公司名称以工商登记机关最终核准为准），运营拟新增的昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目，产权人：新疆新港科技发展有限公司，租赁建筑面积5896.83平方米。

租赁期限：7年，自2018年1月1日至2024年12月31日止，合同期租金及物业费总额为：619.87万元。

该项目需投入装修配套资金736万元(项目建设包括设计、土建、空调、强弱电、门头等），购置设备设施资金855万元（包括货架、道具、冷链、导视等），不含租赁费项目总投资1591万元。

昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目预计投入2211万元，经测算开业后年销售额可达8100万元，综合毛利1082万元。该项目计划2017年末投入运营。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年半年度报告及摘要》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2017-041

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第四届监事会第二次会议通知和议案于2017年8月3日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于2017年8月9日以通讯方式召开，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年半年度报告及摘要》

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2017年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

同意选举彭志军先生担任公司第四届监事会主席职务，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。简历如下：

彭志军先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计师。2004年3月至2007年12月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；2008年1月至2009年1月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总经理；2009年2月至2010年12月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；2011年1月至2012年4月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011年5月至2016年10月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016年11月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司副总经理；2017年7月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

监事会

二〇一七年八月九日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2017-042

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

为全资子公司借款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称：克拉玛依汇嘉）

●本次的担保金额为185万元。截止本次担保前，公司累计为克拉玛依汇嘉提供的担保余额为200万元。

●本次担保无反担保。

●公司无逾期对外担保情况。

一、担保情况概述

克拉玛依汇嘉拟向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理185万元贴息贷款，用于支付货款，贷款期限1年，年利率为基准利率上浮5 %（具体贷款利率以实际签订的合同为准）。本公司拟为该笔借款提供保证担保。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，与会8名董事以书面表决方式全部同意；该议案无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

克拉玛依汇嘉为本公司全资子公司，注册资本500万元；法人代表：咸新轶；住所：新疆克拉玛依市准葛尔路218号；经营范围：食用动物肉、国内正版音像及出版物零售；食品、饮料及烟草制品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品及器材、五金产品、电子产品、农畜产品销售；广告业；房屋、柜台租赁；玉器加工；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

克拉玛依汇嘉最近一年又一期主要财务指标如下：

截止2016年12月31日，经审计资产总额146,573,924.43元，负债总额82,336,766.32元，流动负债总额82,336,766.32元，资产净额64,237,158.11元，营业收入332,220,357.63元，净利润18,408,189.12元。

截止2017年6月30日，资产总额 165,544,367.93 元，负债总额91,120,739.55元，流动负债总额91,120,739.55元，资产净额 74,423,628.38元，营业收入181,435,573.89 元，净利润 10,186,470.27 元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保金额：185万元；

担保期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。

四、董事会意见

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》，董事会认为：公司本次为克拉玛依汇嘉提供担保是公司生产经营和业务发展的需要，克拉玛依汇嘉具备良好的偿债能力，同意公司为该笔借款提供保证担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元；公司为控股子公司提供的担保总额为385万元。公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2017-043

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于北京路购物中心店装修改造

追加投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次拟对公司北京路购物中心店追加装修改造投资约6,412.44万元，项目累计投资约为11,725.60万元。

●本次追加装修改造投资金额事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次追加投资情况概述

北京路购物中心店自2012年10月试营业，经过四年的运营逐渐赢得乌鲁木齐铁路局商圈消费者的认同。为巩固汇嘉时代的品牌竞争力，打造公司形象店、标杆店，截止2016年年底，北京路购物中心店共投入5,313.16万元对门店进行调整升级，包括：一线化妆品内部装修、物业环境改造、动线调整、新进品牌补贴、空调、消防等改造支出。该项目投资已经公司总经理办公会审议通过。

经公司组织论证、规划设计，在承接上年度装修改造的基础上，北京路购物中心店拟追加投资约6,412.44万元，项目累计投资约为11,725.60万元，重点打造北京路购物中心店的“名店”工程。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于北京路购物中心店装修改造追加投资的议案》，与会8名董事以书面表决方式全部同意。

二、追加投资的具体情况

本次追加投资主要用于室外停车库设计及建设项目、土建改造工程、专柜装修及补贴、二层女装调整项目、一层公共区域及主入口改造、外立面整改工程、空调改造、新建室外停车库、广场地面防水改造、卫生间改造等工程项目。

三、追加投资的主要原因

1、北京路购物中心店运营至今，品牌升级换代、更新缓慢，已无法满足北京路购物中心店目前的市场定位，急需快速调整品牌结构、引入适应门店知名度的品牌，提升门店的品牌竞争力。

2、全面改造北京路购物中心店原来的物业条件，创造良好的购物环境，重新打造汇嘉时代形象店、标杆店，让顾客体验感、舒适感更强。

3、为满足一线化妆品的引进条件，提升北京路购物中心店档次，及时进行品牌调整、动线规划、装修升级、门头改造等一系列改造工作。

四、追加投资的资金来源

本次追加装修改造投资资金来源为公司自筹或银行贷款。

五、追加装修改造投资对公司的影响

1、持之以恒的调整改造是商业人实现自我提升的必由之路，坚持在发展中调整，在调整中跃升，通过深度调整，不断提档升级，提质增效。通过打造北京路购物中心店的“名店”工程和品牌影响力，带动客流的同时促进销售的增长，提高公司在乌鲁木齐区域市场的份额及品牌影响力。

2、对北京路购物中心店追加装修改造投资将增加门店的运营成本和资金压力，公司将会制定合理资金使用计划，充分发挥“名店”工程的示范效能，提高北京路购物中心店的盈利能力。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号： 2017-044

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

关于2017年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《关于做好上市公司 2017 年半年度报告披露工作的通知》要求，现将公司 2017 年半年度主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

截至2017年半年度末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场及 2 家购物中心，分别为乌鲁木齐中山路店、库尔勒店、克拉玛依店、昌吉店、五家渠店、昌吉生活广场店6家百货商场及乌鲁木齐北京路店、库尔勒新区购物中心店2家购物中心，经营面积约31.28万平方米。报告期内无变动。

二、已签约待开业门店情况

1、公司第三届董事会第十八次会议、2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，详见2016-012号公告。公司及分公司昌吉汇嘉时代购物中心租赁关联方昌吉市汇投房地产开发有限公司在建的位于昌吉市中山路 133 号小区的商业地产，租赁面积约 21.35 万平方米，投资建设昌吉综合购物中心。该项目目前处于前期筹备阶段，预计于2018年开业。

2、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超市分公司租赁新疆乐天建设投资有限公司商业房产投资建设喀什东路超市项目暨关联交易的议案》，详见2017-010号公告。喀什东路超市分公司租赁关联方新疆乐天建设投资有限公司位于新疆乌鲁木齐市新市区喀什东路559号的商业地产，租赁面积约 7343.58 平方米，投资建设喀什东路超市项目。该项目目前处于前期筹备阶段，预计于2017年下半年开业。

3、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于参与投资设立子公司的议案》，详见2017-012号公告。公司以货币资金认缴出资12,000万元，与宁波杉杉商业管理发展有限公司（以货币资金认缴出资18,000万元），共同设立乌鲁木齐杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理机构最终核定为准），进行奥特莱斯项目开发运营事宜。该项目预计建筑总面积约10万平方米，目前处于前期筹备阶段，预计于2019年开业。

三、报告期内主要经营数据

1、报告期内，公司按业态取得的主营业务收入情况如下所示：

单位：元 币种：人民币

■

2、报告期内，公司按地区取得的主营业务收入情况如下所示：

单位：元 币种：人民币 

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以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日