皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–047
皇氏集团股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2017年8月9日以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2017年8月4日以书面或传真等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于公司为控股子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请借款3,000万元提供最高额保证担保的议案；
同意公司为控股子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司在湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请的人民币3,000万元借款提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起二年。担保范围为主合同项下全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案。
同意公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）在江苏银行股份有限公司北京分行申请的人民币11,000万元综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自《最高额保证合同》生效之日起至《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。担保范围为《最高额综合授信合同》项下皇氏御嘉影视所应承担的全部债务本金、利息（含复息、罚息）、违约金、赔偿金和实现债权的费用等。
本次担保事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述两个议案的具体内容详见登载于2017年8月10日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于为子公司向银行申请借款、综合授信业务提供保证担保的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二Ο一七年八月十日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–048
皇氏集团股份有限公司关于为子公司
向银行申请借款、综合授信业务
提供保证担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”) 拟为控股子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司（以下简称“湖南优氏”）在湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请的人民币3,000万元借款提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自主合同项下的借款期限届满之次日起二年。
（二）公司拟为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司（以下简称“皇氏御嘉影视”）在江苏银行股份有限公司北京分行申请的人民币11,000万元综合授信业务提供连带责任担保，担保方式为：最高额保证担保，担保期限为自《最高额保证合同》生效之日起至《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
2017年8月9日，公司第四届董事会第二十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司皇氏集团湖南优氏乳业有限公司向湖南宁乡农村商业银行股份有限公司申请借款3,000万元提供最高额保证担保的议案》、《关于公司为全资子公司皇氏御嘉影视集团有限公司向江苏银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。
本次公司对外担保事项在公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）皇氏集团湖南优氏乳业有限公司
1．成立日期：2015年5月5日
2．注册地点：长沙市宁乡经开区永佳西路18号
3．法定代表人：肖松义
4．注册资本：人民币4,400万元
5．经营范围：乳制品、饮料的生产；预包装食品、农产品、乳制品的销售；牛的饲养；农产品初加工服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
■
8．与上市公司关联关系：湖南优氏是公司的控股子公司，公司持有湖南优氏63.8182%的股权。
（二）皇氏御嘉影视集团有限公司
1．成立日期：2007年3月21日
2．注册地点：北京市东城区西羊馆胡同甲1号309室
3．法定代表人：周征源
4．注册资本：人民币6,000万元
5．经营范围：制作、发行动画片、电视综艺、专题片；经营演出及经纪业务；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
7．最近一年又一期的财务数据：（单位：元）
■
8．与上市公司关联关系：皇氏御嘉影视是公司的全资子公司，公司持有皇氏御嘉影视100%的股权。
三、担保协议的主要内容
（一）公司与湖南宁乡农村商业银行股份有限公司拟签署的担保协议
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：湖南宁乡农村商业银行股份有限公司
3．担保金额：人民币3,000 万元
4．保证担保范围：主合同项下湖南优氏所应承担的全部债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
5．担保期限：自主合同项下的借款期限届满之次日起二年。
6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
7．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（二）公司与江苏银行股份有限公司北京分行拟签署的担保协议
1．保证人：皇氏集团股份有限公司
2．债权人：江苏银行股份有限公司北京分行
3．担保金额：人民币11,000 万元
4．保证担保范围：《最高额综合授信合同》项下皇氏御嘉影视所应承担的全部债务本金、利息（含复息、罚息）、违约金、赔偿金和实现债权的费用等。
5．担保期限：自《最高额保证合同》生效之日起至《最高额综合授信合同》项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。
6．该保证合同项下的保证为连带责任保证。
7．反担保情况：本次担保不存在反担保事项。
以上担保协议尚未正式签署，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
湖南优氏、皇氏御嘉影视为公司的子公司，为满足其业务发展需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益。根据湖南优氏、皇氏御嘉影视的资产和经营状况，其具备偿还债务的能力，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为湖南优氏、皇氏御嘉影视提供保证担保。本次担保不存在反担保事项。
五、独立董事意见
被担保方为公司的子公司，向银行申请借款、综合授信业务主要为解决其业务扩展的资金需求，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。综上所述，同意本次担保事宜。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的对外担保总额累计为79,836万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为29.17%；公司及子公司实际发生的对外担保余额累计为57,190万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.90%。
截至本公告披露之日，公司对子公司已公告的对外担保总额累计为79,750万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的比例为29.14%；公司对子公司实际发生的对外担保余额累计为57,104万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为20.87%。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司独立董事意见。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月十日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017–049
皇氏集团股份有限公司关于收到
《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171345号），中国证监会依法对公司提交的《皇氏集团股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司就有关问题做出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在相关问题逐项落实后以临时公告形式披露反馈意见回复，并在规定的期限内及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。
公司本次公开发行可转换公司债券尚需取得中国证监会的核准，能否获得核准仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将根据进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二Ο一七年八月十日
