山东道恩高分子材料股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-040

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，世界政治经济形势依然复杂多变,经济增长依然脆弱,国内正在进行全面深化改革、特别是供给侧结构性改革向纵深发展,经济转型升级不断推进,经济运行出现了持续企稳向好态势。面对适应经济新常态、改革发展新变化、安全发展新要求、科技创新新机遇、市场竞争新格局的经济环境下，公司紧紧围绕年度发展规划和经营工作计划，积极应对市场变化，着力抓好主营产品的生产和销售，积极稳妥地推进各项工作,不断夯实基础管理工作,进一步优化产品结构,提高产品质量,优化服务方式,降低运营成本,稳定扩大产品市场份额。报告期内，公司合并报表范围内实现营业收入449,621,281.37元，同比增长26.21%；实现利润总额57,220,420.15元，同比增长10.48%；实现归属于母公司股东的净利润46,960,409.54元，同比增长10.96%。

2017年上半年，公司开展的主要工作有：

1、开拓业务：2017年是家电行业、汽车行业充满变革、结构升级的一年，面对不断升级的客户需求和市场竞争环境，公司进一步加强销售队伍建设、完善了营销渠道，努力扩大市场占用率，深化原有战略性客户的同时拓展新客户，目前已成为全球汽车零部件巨头cooperstand（库博）的战略供应商，在中国区已经开展合作，很快将进入其全球采购平台。上半年改性塑料实现收入22,720.61万元，同比增长25.46%；热塑性弹性体实现收入13,711.88万元，同比增长18.40%；色母粒实现收入8,434.13万元，同比增长50.86%。

2、技术创新：上半年公司加强了研发创新力度和研发投入，提升自主创新能力。在提升原有产品技术的基础上，不断开拓新产品，一方面进军医疗卫生、石油钻井、航天航空、武器部件密封件等高精尖领域，加速产品的橡胶替代与进口替代进程；另一方面充分把握汽车、家电等行业换代、升级趋势，不断开发新产品，满足市场对产品性能不断提升的需求。报告期内，公司取得了包括“一种低硬度医用热塑性溴化丁基橡胶及其制备方法”在内的发明专利3项，同时，依托公司的国家级实验室（同时也是CNAS认证试验室）的强大优势，着力打造高层次的国家级企业技术中心，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。

3、人才建设：公司自成立以来一贯坚持“以人为本”的管理理念，强调以积极向上的企业文化氛围来不断增强公司员工的凝聚力。公司在热塑性弹性体、改性塑料与色母粒研发方面打造了一支技术过硬、经验丰富的专业科研团队。报告期内，公司在现有项目研发团队的基础上，引进一批高水平、专业人才，进一步提升公司研发水平和创新能力。为公司深入开展医疗卫生、石油钻井、航天航空、武器部件密封等先进的高分子复合材料领域，提供强有力的人才储备力量。同时，通过建立一套完善的激励和考核政策，充分调动各团队的积极性、主动性与创造性；公司不断改善员工福利水平，确保员工总体收入不断提高，为全体员工创造良好的生活和工作环境。

4、精益管理：报告期内，公司持续推行精益管理，加强现场标准化、现场可视化和6S管理。建立科学的采购、生产和销售管理体系，让全体员工积极参与、主动改善，取得了显著效果，特别是员工的精益管理意识得以增强，持续改进的思想深入人心，员工得到了锻炼与提升，产品质量与运营效率上了一个新的台阶。

5、项目建设：报告期内，公司根据优化产品结构、提升核心产品供应能力的需要，更新改造现有设备、购置新设备并进一步加快热塑性弹性体（TPV）扩建项目和企业技术中心项目等项目建设。

6、投资事项：公司于2017年6月14日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于收购资产的议案》，同日，公司与交易对方富艺国际工程有限公司签订了《股权转让协议》。公司拟以自有资金15,000,000.00元收购青岛润兴25%股权，本次交易结束后，公司将直接持有青岛润兴100%股权，青岛润兴将成为公司的全资子公司。截至报告期末，相关手续正在办理过程中。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司需对原会计政策进行相应变更，根据相关要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。2017年8月9日公司召开第三届董事会第三次会议审议通过该会计政策变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事长：于晓宁

2017年8月9日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-038

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2017年7月31日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年8月9日在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由于晓宁先生召集和主持，部分监事、包括董事会秘书在内的高管及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

董事会认为：公司《2017年半年度报告及摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

董事会认为，2017年上半年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，自2017年6月 12日起施行。由于上述会计准则的颁布，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事发表同意的独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权0票。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

经公司第二届董事会第十六次会议于2017年4月24日审议通过，并经公司2016年度股东大会于2017年5月23日审议通过的公司2016年度利润分配方案为：以公司 2016年12月31日总股本8,400万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），共派发现金红利2,100万元（含税）。同时，向全体股东每10股转增5股，转增股本完成后，公司总股本由8,400万股变更为12,600万股。2017年6月28日，新增股份已在中国证券登记结算公司登记完成。本次权益分派结束后，公司的注册资本由8,400万元变更为12,600万元,根据本次权益分派结果，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修改，修改内容为：《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币8,400万元。”修改为 “公司注册资本为人民币12,600万元。”。第十八条“公司股份总数为8,400万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。”修改为“公司股份总数为12,600万股，每股面值为人民币1元，均为普通股。”其他条款不变，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

《公司章程》及《公司章程订前后对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年9月6日召开山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》的内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》

2、《独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年8月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-039

山东道恩高分子材料股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年7月31日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2017年8月9日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。出席本次会议的监事共3人，占公司监事总数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会经审查认为：公司《2017年半年度报告及〈摘要〉》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年半年度报告摘要》的内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2017年半年度报告》的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

监事会经审查认为：公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金 2017年上半年度实际存放与使用情况。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会经审查认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

《第三届监事会第二次会议决议》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司监事会

2017年8月10日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-041

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017 年上半年募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989号文核准，同意本公司向社会公众公开发行股票不超过2,100万股人民币普通股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币15.28元，募集资金总额为人民币32,088.00万元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用合计人民币3,037.20万元后，募集资金净额为人民币29,050.80万元，上述资金已于2016年12月30日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月30日出具的众环验字（2016）010160验资报告审验。

（二）募集资金存放及结余情况

本公司2017年上半年累计已使用募集资金14,681.12万元，累计收到的银行存款利息27.80万元；截至2017年6月30日，募集资金余额为14,397.48万元（包括累计收到的银行存款利息）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《山东道恩高分子材料股份有限公司募集资金管理制度》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内使用募集资金时，由具体使用单位（或部门）根据募集资金使用计划书填写申请单，后附相应的合同（如有）、进度报表或工程决算报表及发票等资料，由总经理、使用单位（或部门）的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并联签，手续齐备后由财务部门执行付款。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

为规范公司本次首次公开发行股票募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司分别在中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行开设了4个募集资金存放专项账户。

截至2017年6月30日，公司募集资金在银行专户及以理财资金方式存储的余额为14,397.48万元（包括累计收到的银行存款利息），存储情况如下：

■

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年12月15日公司会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与中国建设银行股份有限公司龙口支行、中国工商银行烟台龙口支行营业室、中国农业银行股份有限公司龙口西城支行、中信银行烟台龙口支行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

附件：《募集资金使用情况对照表》

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2017年8月10日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-042

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部颁布的财会[2017]15号《企业会计准则第16号—政府补助》进行会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更自2017年6月12日开始按照前述会计准则执行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至2017年6月30日之间新增的政府补助根据前述会计准则进行调整。

一、本次会计政策变更概述

1、变更日期：2017年6月12日

2、变更介绍

（1）变更前采取的会计策

2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号—存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第 16号—政府补助》。

（2）变更后采取的会计政策

财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》（财会〔2017〕15号）。

3、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

4、变更审议程序

公司于2017年8月9日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更无需股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的要求，公司将修改财务报表列报，与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《第三届董事会第三次会议决议》

2、《第三届监事会第二次会议决议》

3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议决议相关事项的独立意见》

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年8月10日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-043

山东道恩高分子材料股份有限公司关于

召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议决定于2017年9月6日（星期三）召开公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2017年9月6日（星期三）下午14:30。

2）网络投票时间：2017年9月5日—2017年9月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月6日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年9月5日15：00至2017年9月6日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日2017年8月31日（星期四），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司1号会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

此述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年9月1日（星期五）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2017年9月1日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：于辉

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备案文件

《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

附件一、《2017年第三次临时股东大会授权委托书》；

附件二、《2017年第三临时股东大会参会股东登记表》；

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年8月10日

附件一

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2017年9月6日在山东烟台召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2017年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

■

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决： □可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号:

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：至2017年第三次临时股东大会会议结束。

附件二

山东道恩高分子材料股份有限公司

2017年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362838；投票简称：道恩投票。

2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年9月6日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年9月5日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年9月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。