哈药集团股份有限公司
七届二十五次董事会决议公告

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-019

哈药集团股份有限公司

七届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议以书面方式发出通知，于2017年8月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、2017年半年度报告全文及摘要（同意9票，反对0票，弃权0票）。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2017年半年度报告全文及摘要。

二、2017年上半年计提资产减值准备的议案（同意9票，反对0票，弃权0票）。

根据企业会计准则和公司内控制度等相关规定，公司2017年半年度合并财务报表中计提的资产减值准备情况如下：坏账准备3,138.74万元、存货跌价准备1,260.33万元。

特此公告。

哈药集团股份有限公司董事会

二○一七年八月十日

证券代码:600664 证券简称:哈药股份 编号:临2017-020

哈药集团股份有限公司

七届二十一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2017年8月8日在公司4楼1号会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席张镇平先生主持，审议通过了如下议案：

一、2017年半年度报告（同意3票，反对0票，弃权0票）。

监事会对公司编制的2017年半年度报告提出如下审核意见：

1、《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

2、《2017年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2017年半年度的经营成果和财务状况。报告内容真实、完整、准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、在本意见提出前，未发现参与《2017年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、2017年上半年计提资产减值准备的议案（同意3票，反对0票，弃权0票）。

特此公告。

哈药集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月十日