南京健友生化制药股份有限公司
关于同意授权公司管理层使用公司
自有资金购买理财产品的公告
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-17
南京健友生化制药股份有限公司
关于同意授权公司管理层使用公司
自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币50,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品
委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
一、委托理财概述
(一)南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000万元，并授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
(二)公司于2017年8月9日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的议案》。
二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。
三、风险应对措施
1、投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。
2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
3、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。
五、独立董事意见
独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，作为独立董事，我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。
特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司董事会
2017年8月10日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-18
南京健友生化制药股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知已于2017年8月3日以电话及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2017年8月9日上午10点以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。
会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》
公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。
南京健友生化制药股份有限公司监事会
2017年8月10日
证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-19
南京健友生化制药股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品
和对闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司内部履行的审批程序
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过人民币24,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。公司独立董事、监事会及保荐机构国金证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见，（公告编号：2017-06）。
公司第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》，同意公司使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。委托理财期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董事长在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。（公告编号：2017-17）
二、近日，公司购买的投资产品情况如下：
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关联关系说明：公司与江苏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行均无关联关系。
三、风险控制措施
公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。
（一）对于使用闲置募集资金购买的理财产品，公司购买标的为期限不超过12个月的低风险保本型理财产品，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的规定执行。同时公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。
（二）对于使用暂时闲置的自有资金购买的理财产品可能面临的风险及采取的措施：
1、结合理财产品说明书及市场环境，公司可能面临的风险：
（1）、信用风险：可能会面临不能如期履约的风险而导致投资损失；
（2）、市场风险：由于市场流动性，可能会导致投资者损失收益提高的机会；
（3）、法律政策风险：国家宏观政策及相关法规发生变化，可能会导致理财产品收益的降低和损失。
2、公司针对以上风险，结合理财产品及市场环境做出以下分析：
（1）、公司购买的理财产品，主要配置资产为：小部分用于配置债券及现金，大部分配置同业资产、货币市场工具及其他符合监管要求的资产；
（2）、公司购买的理财产品风险类型为稳健性，风险等级为低风险、中低风险；
（3）、按照资产配置计划，资产组合预期年收益率在4.95%-5.15%。
3、针对可能面临的风险，公司采取以下措施，严格控制风险：
（1）、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，谨慎选择金融机构——长期合作方，同其存在多项综合业务；在整个市场口碑靠前，资本雄厚的机构；
（2）、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（3）、所有资产配置，将会分散机构，多方合作；
（4）、理财产品购置前，多方确认其底层资产及缺失风险情况，选择该机构常规长期的滚动发行产品；
（5）、选择短期业务（购买投资期限不超过 12个月），一方面保持较高的流动性，一方面规避长期市场变动及银行业务风险；
（6）、产品购置后：持续保持对该机构的关注和沟通，包含机构其他各项业务的风险情况。及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险
（7）、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（三）在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过适当投资保本型短期理财产品，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
五、公告前十二个月内购买理财产品情况
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特此公告。
南京健友生化制药股份有限公司
2017年8月10日
