吉林电力股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-091

吉林电力股份有限公司2017年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；

2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议召开时间为：2017年8月10日（星期四）下午13：30。

网络投票时间为：2017年8月9日—2017年8月10日，其中：

（1）通过深交所交易系统投票

2017年8月10日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。

（2）通过互联网投票系统投票

2017年8月9日下午15：00至2017年8月10日下午15：00的任意时间。

2、现场会议召开地点

吉林电力股份有限公司三楼会议室。

3、会议召开方式

本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

4、会议召集人

吉林电力股份有限公司第七届董事会。

5、会议主持人

公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议。

6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1、出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共20人，代表股份股586,438,253股，占公司有表决权总股份的27.32%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会的股东（代理人）共14人，代表有表决权股份586,175,753股，占公司有表决权总股份的27.31 %。

3、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共6人，代表有表决权股份 262,500股，占公司有表决权总股份的0.0122%。

4、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：

1、选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案

（1）整体表决情况

■

■

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

■

■

表决结果：通过了《选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案》。

2、吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案（1）整体表决情况

■

■

（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）

■■

表决结果：通过了《吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案》。同意将公司所持控股子公司—吉林里程协合风力发电有限公司和吉林泰合风力发电有限公司（合并简称“上述企业”）的51%股权，与上述企业的另一股东方持有的49%股权共同质押给农行镇赉支行，实现对原贷款合同的还款期限延期。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：蒋红毅、彭亚峰

3、结论性意见：

承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一七年八月十日