亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

公司代码：603929   公司简称：亚翔集成

2017年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。

2017年上半年度，我国芯片产业及高科技面板产业因为市场需求及国家政策大力推进建设的原因，进入建厂高峰期，各业主延续去年公布的建厂计划，大趋势没有太大的改变，各地新建厂计划如雨后春笋般陆续启动，许多项目均已进入机电设计及土建施工阶段，公司目前接洽争取中的此类型项目超过10个以上，市场呈现近年来最热络的景象。然而，整体而言，由于目前此类型项目与过去几年相比多太多，加上国内具备先进12吋芯片厂及高科技面板厂设计实务经验的设计院及设计师相对短缺，影响土建/机电及洁净系统等相关工程的发包图面及相关规范的完成时程。导致这些项目的机电及洁净等相关工程的发包作业时程也受到影响。许多原定今年上半年发包的机电及洁净系统等相关工程，大部分推迟到今年下半年才会完成发包作业，确定承包厂商。我司原定第二季及第三季的季度营收计划也会受到业主发包时程延后的影响而往后延。以目前情况观察，公司原计划12吋芯片厂及高科技面板厂机电及洁净系统等相关工程于今年中所带来的营收高峰可能会往后推迟落在今年第四季及2018年上半年。值得欣慰的是：这些市场机会并未消失或缩减，而只是时程延后，对公司的营运的影响而言还是属于正面的、可接受的情况。

公司为了掌握机遇，充分挖掘市场潜力，完善市场布局，经营团队凭借公司的品牌优势、技术优势、人才优势、并加强对客户的优质服务与技术交流沟通，期盼在激烈的市场竞争中，取得更大的市场份额，实现企业的年度营运目标。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603929证券简称：亚翔集成公告编号：2017-047

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第三届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2017年8月3日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年8月10日以现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。董事姚祖骧先生、董事陈博仁先生、董事姚智怀先生、独立董事梁永明先生以通讯方式参加本次会议并行使表决。

本次会议由公司副董事长庄子平先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《2017年半年度报告》和《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-049）。

2、 审议通过《关于设立武汉分公司及委任负责人的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于设立武汉分公司及委任负责人的公告》（公告编号：2017-050）

3、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2017-051）

4、 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见同日披露的《公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-052）。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年8月10日

证券代码：603929证券简称：亚翔集成公告编号：2017-048

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2017 年8 月 3 日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2017年8月10日以现场会议方式在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

一、 审议通过《关于公司2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1） 公司 2017 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2） 公司 2017 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3） 在半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

二、 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（1） 经审议，我们认为公司按照《募集资金管理办法》规定，严格管理募集资金，募集资金的使用履行了相应的决策程序。公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和本公司相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

（2） 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，公司出具了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

2017年8月10日

证券代码：603929证券简称：亚翔集成公告编号：2017-050

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于设立武汉分公司及委任负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）因经营需要，拟在武汉设立分公司，并任命郭国勇先生为武汉分公司负责人。公司于 2017 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立武汉分公司及委任负责人的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 拟设立分公司的基本情况

1、公司名称：亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司武汉分公司

2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：武汉市江夏区武大科技园武大航域2期A2栋909室

4、拟定的经营范围：从事无尘、无菌净化系统、设备及其周边机电、仪控产品的设计、咨询、调试、维修；从事空气净化工程设计、施工及相关的技术咨询；从事机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑智能化工程、管道工程、消防设施工程的施工、咨询；提供合同能源及节能领域的技术开发、技术转让、技术咨询（以上各项需取得相应的资质证书后方可经营）；从事建筑机械租赁；总公司生产的产品及建筑材料、无尘、无菌净化设备及相关设备、构配件的批发、进出口、佣金代理。

5、上述拟设立分公司的名称、经营范围等事项以工商行政管理部门或市场监督管理部门核准的内容为准。

二、 公司董事会审议情况

2017 年 8 月 10 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立武汉分公司及委任负责人的议案》，公司董事会同意公司在武汉设立分公司，并任命郭国勇先生为武汉分公司负责人。本次公司设立分公司的事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

三、 对公司的影响以及可能存在的风险

本次公司在武汉设立分公司，有利于公司进一步开拓区域市场，更好地响应不同区域的客户需求，也有利于进一步优化公司组织架构，提升公司整体管理效率，促进公司发展。本次设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

本次公司武汉设立分公司的事项经公司董事会审议通过后，需依法在当地工商行政管理部门或市场监督管理部门办理登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、 授权

为保证本次分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权公司管理层依据法律、法规的规定办理本次分公司设立事宜。

五、 备查文件

公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年8月10日

证券代码：603929证券简称：亚翔集成公告编号：2017-051

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

关于公司调整组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入推进公司发展战略，提高公司管控效率，优化管理流程，公司于 2017 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司对组织架构进行调整如下：

一、稽核室调整直属总经理。

稽核室职责为：负责公司质量、环境、职业健康管理体系的执行、维护、监督；稽查各部门、各专案按公司各项相关制度、程序文件、管理制度、作业流程等规定的执行情况；督导公司全面标准化体系和运作机制的健全、完善、推动、执行。

二、增设检测部，直属总经理室。

检测部职责为：负责化学分析实验室的设备维护、使用；依据ISO17025实验室认可准则，运行实验室各类分析工作。

三、 原项目处调整为营运总处、营运一处、营运二处、营运三处、营运四处、营运五处、营运六处。

1、 营运总处下设：业务部、投标商务部、技术部、成本部、仪控部；除新增技术部外，其他各部门职责不变。

技术部职责为：配合业务部门针对市场需求，研究应对预案，提供技术支持，针对业内动态更新或拟定新技术方案。

2、 原业务部支持部名称调整为业务部；原成本中心并入营运总处，调整为成本部；两部门具体职责不变。

3、 营运一、二、三、四、五、六处分别下设业务部、工程部。

营运一至六处职责为：承揽业务并负责施工前规划、施工中管理与施工后移交业主，并达成掌控工期、质量、环安与成本的目标。

四、 研发中心下设：研发部、资讯部。

1、 资讯处并入研发中心，调整为资讯部；具体职责不变。

2、 原研发中心下设的技术可行性评估规划组、化学分析实验组、3D工程设计应用组、量测与验证实验组、计算流体力学应用组、资料库维护应用组、工程技术应用服务组、GIFT绿色智能工厂科技组归入研发部。具体职责不变。

五、原管理处调整为财会处、管理处。

1、 财会处下设：财务部、会计部，具体职责不变。

2、 管理处下设：人力资源部、行政总务部、证券部、法务室，具体职责不变。

3、 原证券处并入管理处，具体职责不变。

六、 设计处下设部门调整为：电力仪控部、空调部、机械部、建筑部、系统整合部、医药工程部。

1、原空调机械部调整为：空调部、机械部；

（1）空调部职责为：负责工程专案空调通风专业的投标资料制作、规划设计、设备规范的制定以及施工中的技术支持。

（2）机械部职责为：负责工程专案给排水、制程管路专业的投标资料制作、规划设计、设备规范的制定以及施工中的技术支持。

2、 增设建筑部、医药工程部；

（1）建筑部职责为：负责工程专案建筑总图、钢结构管架、内部装修专业的投标资料制作、规划设计、设备规范的制定以及施工中的技术支持，辅助客户制定无尘室工艺布置分区。

（2）医药工程部职责为：负责医药工程项目的投标资料制作、规划设计、设备规范的制定以及施工管理工作，辅助客户的GMP验证作业。

3、原CAD组调整为系统整合部；具体职责不变。

七、 资材处下设部门调整为：采购一部、采购二部。

1、采购一部职责为：负责本公司电力仪控类相关的固定资产及工程所需的国内外工程设备、材料之采购工作及劳务发包、成本管控、物料交期以及品质的管控、开发最有竞争力之供货商及协力厂商；负责公司物管作业，主要为余料入账及出帐管理。

2、 采购二部职责为：负责本公司内装类及管道类相关的固定资产及工程所需的国内外工程设备、材料之采购工作及劳务发包、成本管控、物料交期以及品质的管控、开发最有竞争力之供货商及协力厂商；负责公司关务作业，主要为配合各专案之进口作业操作。

八、 因经营需要，拟在武汉设立分公司。

九、 具体调整后之组织架构图详附件。

特此公告!

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年8月10日

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证券代码：603929证券简称：亚翔集成公告编号：2017-052

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

公司2017年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》（上证公字［2013］13 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2866号文核准，获准向社会公开发行人民币普通股5,336万股，每股面值1元，发行价格4.94元/股，募集资金总额26,359.84万元，扣除各项发行费用5,662.50万元后，实际募集资金净额20,697.34万元。上述款项已于2016年12月26日全部到位。募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年12月26日出具大华验字[2016]001162号验资报告。

（二）2017年上半年度募集资金使用情况及结余情况

截至2017年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，亚翔集成制定了《募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。根据《管理办法》，亚翔集成对募集资金实行专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

2016年12月28日，公司、广州证券股份有限公司（保荐机构）分别与中信银行苏州工业园区支行（账号：8112001013100245603）、合作金库商业银行股份有限公司苏州分行（账号：006909801420700001）和兆丰国际商业银行股份有限公司苏州分行（账号：1001200550）签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2017年06月30日，募集资金在专户存储情况如下：

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三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至2017年06月30日，募集资金实际使用情况详见附表。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至2017年06月30日，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司募集资金投资项目为拓展洁净室工程营运资金项目和研发中心建设项目，上述项目将增强公司自主创新能力，提升公司核心技术优势和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2017年06月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年8月10日批准报出。

附表：2017年上半年度募集资金使用情况表

特此公告！

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

2017年8月10日

附表：2017年上半年度募集资金使用情况表

单位：万元

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