浙江鼎力机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-042
浙江鼎力机械股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路1255号公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事王林翔先生因公出差未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
■
2、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于制定公司三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举董事的议案
■
2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
3、 关于公司监事会换届选举的议案
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案2、5为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上同意后通过；其余议案均为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。
2. 议案3涉及关联股东许树根、德清中鼎股权投资管理有限公司回避表决，关联股东许树根持有公司股份84,025,000股，已回避表决；关联股东德清中鼎股权投资管理有限公司持有公司股份26,275,000股，已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曹一然、刘雅婧。
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江鼎力机械股份有限公司
2017年8月11日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-043
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于2017年8月4日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年8月10日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举许树根先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会的议案》
公司第三届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：许树根先生、王林翔先生、顾敏旻先生，其中许树根先生为委员会主任。
提名委员会：王林翔先生、舒敏先生、许树根先生，其中王林翔先生为委员会主任。
审计委员会：舒敏先生、王林翔先生、沈水金先生，其中舒敏先生为委员会主任。
薪酬与考核委员会：顾敏旻先生、舒敏先生、王美华女士，其中顾敏旻先生为委员会主任。
上述四个专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任许树根先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
董事会同意聘任沈水金先生、陈金晨先生为公司副总经理；聘任王美华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任梁金女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任汪婷女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》
董事会同意聘任郭斌先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止（简历见附件）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2017年8月11日
附件：简历
许树根：大学学历，工程师，公司创始人，曾任杭州叉车总厂石桥分厂采购科长，杭州鼎力机械有限公司执行董事、总经理，浙江鼎力机械有限公司执行董事、总经理，现担任公司董事长、总经理，Magni Telescopic Handlers S.R.L董事，德清中鼎股权投资管理有限公司执行董事，浙江绿色动力机械有限公司执行董事、经理，上海鼎策融资租赁有限公司董事长。许树根先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
沈水金：大学学历，曾任杭州叉车总厂石桥分厂车间主任，浙江鼎力机械有限公司生产厂长，现任公司董事、副总经理、生产管理部经理。沈水金先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
陈金晨：大学学历。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部经理，现任浙江鼎力机械股份有限公司售后服务部经理。陈金晨先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
王美华：大专学历，会计师、注册税务师。曾任德清东升面粉有限公司会计主管，浙江新市油脂股份有限公司会计主管，浙江金瑞税务师事务所税务审计，浙江鼎力机械有限公司财务经理，现任公司董事、财务负责人。王美华女士不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
梁金：中国国籍，中共党员，研究生学历，无境外永久居留权。曾任浙江鼎力机械股份有限公司外销部销售区域经理、证券事务代表，现任浙江鼎力机械股份有限公司董事会秘书。梁金女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
梁金女士联系方式如下：
电话：0572-8681698
传真：0572-8681623
电子邮件：dingli@cndingli.com
通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号
王林翔：博士、教授，博士生导师。1999年获得浙江大学流体传动及控制国家重点实验室博士学位。曾任上海宝钢研究院、韩国庆熙大学、南丹麦大学博士后研究员。自 2002 年起在南丹麦大学任教，先后任助理教授和副教授。2008年回国后任杭州电子科技大学特聘教授，2011年起任浙江大学海洋学院教授。王林翔先生曾入选浙江省海外高层次人才，为浙江省特聘专家。现担任杭州诺祥科技有限公司执行董事、杭州锅炉集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。王林翔先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
舒敏：硕士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任江西财经学院会计系副主任、硕士研究生导师、青岛东方集团股份有限公司独立董事、太原双塔刚玉股份有限公司独立董事、美盛文化创意股份有限公司独立董事。现任教于浙江财经大学东方学院会计分院、副教授；兼任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、浙江美力科技股份有限公司独立董事、浙江东亚药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。舒敏先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
顾敏旻：曾任浙江广诚律师事务所律师，现任浙江家本律师事务所副主任、本公司独立董事。顾敏旻先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
汪婷：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，管理学学士学位。曾就职于浙富控股集团股份有限公司证券部，现任公司证券事务代表。汪婷女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
汪婷女士联系方式如下：
联系电话：0572-8681698
传真号码：0572-8681623
电子邮件：dingli@cndingli.com
通信地址：浙江省湖州市德清县雷甸镇白云南路1255号
郭斌：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽财经大学计统专业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任职于中国银行、立信会计师事务所（特殊普通合伙）等单位，长期担任审计相关职务，具有良好的审计方面的专业知识和工作经验。现任公司审计部负责人。郭斌生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2017-044
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知于2017年8月4日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年8月10日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
监事会同意选举金法林先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满止。（简历见附件）
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2017年8月11日
附件：简历
金法林：曾任杭州华丰企业联合公司销售主管，浙江鼎力机械有限公司内销部经理，现任公司监事会主席、内销部员工。金法林先生不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
