凤凰光学股份有限公司
公司代码：600071 公司简称：凤凰光学
2017年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2017年是凤凰光学转型升级的关键年，公司凭借在相机领域多年累积下来的光学加工制造优势，正积极整合资源，拓宽光学产品应用领域。公司以自主产品为基础，以OEM、ODM为补充，构建支撑凤凰光学未来发展的四大事业支柱：光学镜头、影像模组、电子组件、机芯引擎，实现光电产品在数码相机、摄像机、智能监控、汽车车载、智能穿戴和智能制造等多行业的应用。不考虑正在推进的重大资产重组项目，公司提出2017年实现销售8亿元，实现扭亏目标。为此，公司提升光学主业发展核心能力，重点做好以下工作。
1、推行精益生产，尽可能降低成本挖掘潜力
公司将年度经营目标分解到各业务版块，确立了集中采购、损品率下降，改善呆滞和库存状况等目标任务，尽可能降低成本挖掘潜力。报告期内，公司毛利率较上年同期增长4.54%，提升了公司经营效益。
2、夯实企业管理基础，进一步激发企业发展的内生动力。
报告期内，公司优化组织结构，完善人力资源、安全生产和供应链管理体系，加强财务管理、信息化标准化建设，夯实企业管理基础，进一步激发企业发展的内生动力。人力资源方面，建立了项目考核激励机制和薪酬体系，完善考核激励机制；安全生产方面，建立了安全生产管控体系，杜绝安全生产事故；供应链管理方面，完善供应商管理体系，建立了标准成本管理体系；财务管控方面，建立了毛利、成本分析改善体系；信息管控方面，SAP系统正式上线运行。
3、完善研发流程和技术品质体系，更好地满足客户需求，进一步开拓市场。
公司光学业务正从相机用镜片镜头向监控、车载镜头转型，公司围绕新业务不断增强新项目研发能力，推进品质体系认证和客户品质改善。报告期内，公司建立了研发项目的项目管理制度，加快新产品开发进度，完成新产品试做8款，量产10款，其中监控及其他镜头产品试作中6款，试作转量产10款；车载镜头产品试作中2款，更好地满足客户需求，进一步开拓市场。
4、加快部分歇业和亏损公司的清理退出，推进企业“压减”工作，实现瘦身健体。
报告期内，公司完成2家歇业子公司的注销工作；完成2家亏损子公司业务移转，为清算注销做好前期工作。
2017年上半年，公司实现营业收入3.53亿元，同比增长8.46%；实现归属于母公司的净利润-1855.12万元，亏损同比降低42.69%。上半年通过强化内部管理，加强成本控制，公司经营管控能力得到加强，总体经营质量和效率稳步提升。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
凤凰光学股份有限公司
2017年8月11日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-035
凤凰光学股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年8月9日以通讯传真方式召开第七届董事会第二十三次会议，召开本次会议的通知于2017年7月31日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议经书面表决审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于清算注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司的议案》
会议同意清算注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司，并授权公司经理层办理注销相关手续和签署相关文件。详情参见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《公司关于清算注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司的公告》（编号：2017-036）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《凤凰光学股份有限公司2017年半年度报告及其摘要的议案》
全文详见2017年8月11日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn《凤凰光学股份有限公司2017年半年度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年8月11日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2017-036
凤凰光学股份有限公司
关于注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凤凰光学（广东）有限公司（以下简称“凤凰广东公司”）是凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。鉴于凤凰广东公司将于2017年8月27日经营到期，且主营业务自2014年以来持续性经营亏损，公司决定不延长凤凰广东公司经营期限，并启动相关业务重组和闲置资产处置的前期工作。上述事项经公司2016年12月9日召开的董事会审议，并披露在2016年12月10日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（公告编号，临2016-084）。
截至目前，凤凰广东公司经理层已离职，相关业务重组和闲置资产处置基本完成，公司处于停业状态，公司拟对其进行清算注销。公司于2017年8月9日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销控股子公司凤凰光学（广东）有限公司的议案》，同意对控股子公司凤凰光学（广东）有限公司清算注销，并授权经理层办理注销相关手续和签署相关文件。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该注销事项不需提交公司股东大会审议。
一、拟注销子公司情况
公司名称：凤凰光学（广东）有限公司
成立时间：2002年8月28日
企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）
经营期限：2002年8月28日——2017年8月27日
注册资本：3750万元
注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区集中新建区
法定代表人：高波
主营业务：生产经营新型电子元器件，非金属制品模具设计与制造，数字照相机及关键件，眼镜及其附属品（隐形眼镜除外）、铸模、光学设备、仪器；从事自产产品及同类商品批发、零售、进出口业务。
股东情况：
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最近一年一期主要财务指标财务指标
单位：万元
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二、注销凤凰广东公司的原因
凤凰广东公司营业期限将于2017年8月27日到期，凤凰广东公司主营业务以数码相机配套为主，近年来订单下降、人工成本等费用逐年上升，导致经营压力持续加大，继续经营将降低公司整体经营效益，增加费用。为优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，公司拟对凤凰广东公司进行清算注销处置。
三、注销凤凰广东公司对本公司的影响
注销凤凰广东公司有利于减少公司主营业务亏损，符合公司战略发展需要，清算注销完成后，凤凰广东公司将不再纳入公司合并报表范围。
特此公告
凤凰光学股份有限公司董事会
2017年8月11日
