中体产业集团股份有限公司
第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告

证券代码：600158 股票简称：中体产业 编号：临2017-33

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第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第七届董事会2017年第五次临时会议于2017年8月10日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名，实到8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于申请资金额度投资银行理财产品的议案》，同意在不影响正常经营、项目投资及确保资金安全的前提下，授权公司在原8000万额度到期后，继续在此额度内进行投资理财。授权期限壹年，2017年8月13日起至2018年8月12日止，有效期内额度可以循环使用。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二○一七年八月十日