国睿科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2017-029

国睿科技股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、基本情况

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2017年8月10日召开了第七届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于聘任薛海瑛女士担任董事会秘书的议案》。根据《公司章程》规定，经董事长提名、董事会提名委员会审核，公司董事会聘任薛海瑛女士担任董事会秘书，任期至本届董事会届满。

薛海瑛女士已取得董事会秘书资格证书，在董事会会议召开前，公司已按照规定将薛海瑛女士的相关资料提交上海证券交易所审核并获得通过。

薛海瑛，女，硕士，高级工程师，历任中国电子科技集团公司第十四研究所助理工程师、工程师、国际合作部主管、人事组织处副处长、高级工程师、人力资源部副部长，现任国睿科技股份有限公司副总经理。

二、独立董事对聘任董事会秘书的意见

公司独立董事对公司聘任董事会秘书事宜发表了独立意见：经审阅薛海瑛女士的履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况；本次提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司聘任薛海瑛女士担任董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系地址：南京市江宁经济开发区将军大道39号

邮政编码：211106

联系电话：025-52787052

传真号码：025-52787018

电子邮箱：dmbgs@glarun.com

特此公告。

国睿科技股份有限公司董事会

2017年8月10日