长春欧亚集团股份有限公司
第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告

证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：临2017—037

长春欧亚集团股份有限公司

第八届董事会2017年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春欧亚集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届董事会于2017年8月8日以书面送达和电子邮件的方式，发出了以通讯表决方式召开第八届董事会2017年第三次临时会议的通知。并于2017年8月11日以通讯表决的方式召开了第八届董事会2017年第三次临时会议。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于参与联营公司包百集团增资扩股的议案》。

内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司（以下简称包百集团）系本公司联营公司，该公司总股本54,501,843股。截止2016年末，本公司持有包百集团股份12,966,115股，占总股本的23.79%。此后，经营班子根据八届五次董事会授权，以每股4元人民币的价格购买包百集团股东股份4,415,900股，至2017年7月31日，本公司持有包百集团股份达到17,382,105股，占总股本的31.89%。

截止2016年12月31日，包百集团资产总额53,848万元，负债总额37,195万元，净资产16,653万元。2016年实现营业收入84,622万元，利润总额1,907万元，净利润1,659万元（已经包头中泰明达会计师事务所审计）。

截止2017年3月31日，包百集团资产总额 53,244万元，负债总额 35,928万元，净资产17,316万元。2017年1-3月实现营业收入25,131万元，利润总额862万元，净利润663万元（未经审计）。

为满足包百集团营业网点拓展和企业发展的需要，包百集团拟进行增资扩股。增资扩股议案为：以包百集团2016年12月31日总股本54,501,843股为基数，向全体股东以10:4的比例扩股，共计扩股21,800,737股。增资扩股对象为截止2017年7月31日登记在册的公司股东。股份认购价格为4元人民币/股。若有股东放弃认购股份，其放弃的扩股股份可由参与认购的股东按持有的股份数额比例认购。本次增资扩股完成后，包百集团总股本由54,501,843股增加到76,302,580股。

根据包百集团的经营及发展情况，经董事会审议同意：以公司持有的包百集团17,382,105股为基数，按10:4的比例参与本次增资扩股，认购股份6,952,842股；参与包百集团其他股东放弃的扩股股份的认购。公司将根据本次认购的最终结果披露相关信息。

特此公告。

长春欧亚集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十二日