中外运空运发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600270证券简称：外运发展公告编号：2017-032号
中外运空运发展股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号，外运发展办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。经公司董事会半数以上董事推举，会议由董事刘瑞玲女士主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席1人，非独立董事刘瑞玲女士出席了本次股东大会，其他董事因另有公务未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事陈洋先生出席了本次股东大会，其他监事因另有公务未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书王晓征先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于为全资子公司-中外运香港空运发展有限公司银行贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《关于公司增加经营范围及修改公司〈章程〉部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
《关于公司增加经营范围及修改公司〈章程〉部分条款的议案》以特别决议通过，并已由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中博律师事务所
律师：蔡丽、覃家壬
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中外运空运发展股份有限公司
2017年8月12日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-033号
中外运空运发展股份有限公司
关于公司独立董事变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月19日收到公司独立董事宁亚平女士的书面辞职报告。宁亚平女士因任期已满六年向公司董事会申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员职务。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等有关规定，宁亚平女士将继续履行职务至公司股东大会选举产生新任独立董事。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2017-026号）。
2017年7月26日，公司第六届董事会第十五次会议审议并表决通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名余应敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止；同意将本议案提交公司2017年第二次临时股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。
2017年8月11日，公司召开2017年第二次临时股东大会，表决通过了《关于选举独立董事的议案》，同意选举余应敏先生为公司第六届董事会独立董事。
特此公告。
附：余应敏先生简历
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一七年八月十二日
附：
余应敏先生简历
余应敏，男，1966年出生，中央财经大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师、注册税务师、房地产估价师。1989年本科毕业于山西财经大学，1995年硕士研究生毕业于中央财政金融学院，2005年博士毕业于中央财经大学会计学专业，2006年至2010年在财政部财政科学研究所从事博士后研究。2005年至今任中央财经大学会计学教授、博士生导师。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅等委任，担任财务经济评审专家。
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-034号
中外运空运发展股份有限公司
关于出售部分所持上市公司流通股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易履行的审批程序
2016年10月，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于审议公司出售所持上市公司流通股份的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2016-040号）。
2017年6月15日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续择机出售所持上市公司流通股份的议案》，同意公司择机出售剩余全部所持上市公司流通股份并授权总经理办公会处理后续相关具体事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告（临2017-019号、临2017-020号）。
二、交易概述
2017年6月26日-8月10日，公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统按照市场价格累计出售中国国际航空股份有限公司股票（股票代码：601111，股票简称“中国国航”）1,513万股，占该公司总股本的0.10%。
截至公告发布之日，公司持有中国国航股票2,977万股，占该公司总股本的0.20%。
三、本次交易对公司的影响
经公司初步测算，2017年6月26日-8月10日，已出售的中国国航股票在扣除成本和相关交易税费后，公司获得投资收益约0.94亿元人民币，占公司2016年度归属于母公司所有者的净利润的9.43%。
四、风险提示
上述财务数据尚未经会计师事务所审计，本次交易的投资收益以及对公司2017年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇一七年八月十二日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2017-035号
中外运空运发展股份有限公司
关于转让中外运长航财务有限公司股权的关联交易进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年5月26日，中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于转让公司所持有的中外运长航财务有限公司0.833％股权的议案》，同意公司将所持有的中外运长航财务有限公司（以下简称“财务公司”）0.833％股权全部转让给中国外运长航集团，并就前述股权转让事宜与中国外运长航集团签订《股权转让合同》；并授权公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。本次股权转让以财务公司在评估基准日2017年1月3日经审计、评估后的净资产金额及在招商局集团有限公司备案确认的评估值为基准确认交易对价，股权转让价款为27,863,889.65元人民币。具体详见公司2017年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的临时公告（临2017-016号、临2017-017号）。
2017年8月11日，公司接到财务公司的通知，上述事项已获得中国银行业监督管理委员会北京监管局批复，《股权转让合同》正式生效。财务公司将按照合同约定办理本次股权转让的工商变更登记手续。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一七年八月十二日
