星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-049
星光农机股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
星光农机股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十四次会议的通知于2017年8月8日以邮件方式发出，于2017年8月13日在公司研究院会议室通过现场与通讯相结合的方式召开会议，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长章沈强先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
（一） 关于注销公司子公司的议案
公司全资子公司星光农机（新余）有限公司自2015年注册至今尚未开展具体业务，基于公司经营管理的需要，为整合业务，降低管理成本、提高运营效率，公司按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，决定依法定程序注销该全资子公司，并同意董事会授权公司经营管理层办理相关注销手续。
本注销事项有利于精简公司组织结构，优化公司资源配置，不会对公司经营产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案
公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对已获授但已不符合解锁条件的限制性股票共5.10万股股份进行回购注销的处理。现该部分限制性股票已于2017年6月12日注销完成（详见公司公告：2017-041号），公司股份总数已由201,559,000股减至201,508,000股。
同意对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
本议案相关事项已经公司2016年第二次临时股东大会授权，无须再提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）关于向子公司提供借款的议案
为进一步拓展子公司业务的发展，保证其正常生产经营活动的需求，公司董事会同意在确保不影响公司正常生产经营的前提下，利用公司部分自有资金，延长控股子公司星光正工（江苏）采棉机有限公司原1,000万元借款的借款期限，同时追加借款额度800万元，即向其提供最高额度不超过人民币1,800万元的借款，利率不低于银行同期贷款基准利率，借款期限自借款到账日起1年。授权有效期限为自董事会审议通过后一年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2017年8月14日
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2017-050
星光农机股份有限公司
关于修改《公司章程》并办理工商变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司对已获授但已不符合解锁条件的限制性股票共5.10万股股份进行回购注销的处理。现该部分限制性股票已于2017年6月12日注销完成（详见公司公告：2017-041号），公司总股本已由201,559,000股减至201,508,000股。
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟对《公司章程》中有关注册资本和总股本数的部分条款进行修改；同时，根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》：“提请股东大会授权董事会，就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。”的规定，公司于2017年8月13日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更的议案》，董事会同意本次《公司章程》修订事项，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。
本次修订《公司章程》的具体情况如下：
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除以上条款的修改外，其余条款无变化。修订后的《公司章程》 (2017年8月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，无须再提交公司股东大会审议。
特此公告。
星光农机股份有限公司
董 事 会
2017年8月14日
