广州天创时尚鞋业股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：603608         公司简称：天创时尚

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

国内零售业近年来增速明显持续放缓，在完全充分竞争的市场中比较普遍的低增长状况已成为新常态，尤以服饰、鞋履、配饰等行业普遍面临增长乏力、利润下滑的局面，行业转型、产业升级的时代已经来临。虽然2017年上半年在宏观经济数据及社会消费品零售指数呈现略微的增长，且据中国商业联合会、中华全国商业信息中心统计，2017年上半年全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长3.1%，增速也相比上年同期提升了6.3个百分点，但增速放缓呈现的“弱复苏”能否持续，经济前景的各种不确定、不明朗等因素对消费者的消费心理和消费预期将持续带来负面影响。在整体零售市场消费力持续减弱的大环境下，消费者风格偏好改变、传统零售渠道变化、营销模式迭代更新等外部环境变化，给传统鞋服品牌零售商均带来严重挑战，而新的增长点也逐步向个性化的消费需求、新兴的零售渠道与创新的营销模式等方向转移。面对复杂的经营环境，激烈的竞争市场，公司始终围绕“以消费者用户为中心”，报告期内以提升内部运营效率，面向未来全渠道新零售发展布局为工作重点，相应做出以下举措：

1. 优化结构提升效率

在渠道方面，公司持续对各品牌及产品定位作审视，根据渠道结构变化、消费者消费习惯变化等综合评估市场环境因素，持续优化实体店铺营销渠道布局。公司以提升单店经营效率为核心，推行最小经营单元组织管理制，精准定位拓展优质店铺，报告期内继续对综合效益低的店铺进行调整、置换、关闭，整合资源对重点店铺进行培育，同时不断加强店铺运营管理与服务水平，重点提高单店盈利能力。在组织方面，公司通过组织纵向一体化、扁平化调整, 划分最小经营单元压缩层级，激发经营单元活力，优化工作流程，提升组织效率和组织效能。

2. 继续推动全渠道运营信息化平台的搭建

公司以阿里云及大数据新技术支撑构建了全渠道交易平台及商品运营平台，报告期内继续推动该信息化平台的完善。在全渠道商品交易平台，公司完成了大部分自营店铺全渠道前台M-POS上线，同时达成阿里及唯品会通在订单、商品、与库存方面的第三方交易平台融通，实现了全渠道业务交易与相互业务的融通。在商品运营平台，公司以实现设计、研发、商品、制造以及供应链的融通，达成从用户需求到设计、研发、供应链等的协同及互动。在消费者运营平台，公司开启CRM项目，推动用户数字化，并建立了会员精准服务平台，以加强与会员及关键用户的互动、提高消费者粘性与品牌忠诚度。

3. 建立智能研发平台、开启智能化规模定制

报告期内公司启动全渠道中央商品生命周期运营产品研发端项目，提高产品研发的精准性；实现产品的快速开发，并实现数字化、可视化管理。围绕研发数字化、供应链柔性化的改造，公司定制生产线正式投产，并经过阶段性试产后实现了柔性化制造与单件流，与此同时tigrisso品牌“专属定制”也正式面市，首批上线已实现8个型体41个款171个SKC的在线定制，智能化规模定制正式开启。

4. 推进重大资产重组项目

公司正在进行重大资产重组，涉及发行股份及支付现金购买小子科技100%股权并募集配套资金的交易。报告期内公司积极推进项目实施，完成了小子科技项目重组方案以及各项相关报批文件的制定、上海证券交易所的问询回复、证监会申请文件的报送等一系列工作。

报告期内公司通过布局上述重点工作，以匠心精神打造优质产品，以用户思维不断深化服务体验，在产品与用户关联的环节通过组织变革缩短流程提升人效，以IT平台新技术为依托实现全产业链数字化运营平台，有效地提高运营效率。2017年上半年，公司通过自有、代理的七个不同定位的鞋履、服饰品牌实现营业收入8.14亿元，较去年同期相比增长9.17%；通过产品集成研发管理、商品生命周期管理、和协同供应链管理等一系列措施有效提升商品周转速度，加强产品运营管理，实现综合毛利率59.25%，较去年同期增长0.61个百分点；通过三级精简层级调整组织架构与业务流程，提高组织效能，实现归属于母公司的净利润1.01亿元，同比增长75.57%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。2017年8月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-054

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2017年8月11日上午10:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开，会议通知已于2017年8月1日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长梁耀华先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

经全体与会董事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2017年半年度报告》及其摘要；

公司《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

该议案的具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州天创时尚鞋业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议通过，同意聘任王立凡女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

王立凡女士联系方式如下：

联系电话：020-39301538；

传真号码：020- 39301442；

电子邮箱：topir@topscore.com.cn；

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

三、 备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年8月15日

附件

王立凡女士简历

王立凡，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年8月出生，本科学历，经济学学士学位。2017年1月加入公司董秘办，参与上市公司重大资产重组等相关工作。2017年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

截至公告日，王立凡女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-055

广州天创时尚鞋业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年8月11日下午15:00在广州市南沙区东涌镇银沙大街31号公司行政办公楼三楼三号会议室以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2017年8月1日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席施丽容女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《广州天创时尚鞋业股份有限公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2017年半年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2017年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

2. 审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；

经审核，监事会认为：报告期内，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》的规定。公司募集资金存放于专项账户集中管理，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》以及独立董事发表意见的具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》的议案。

公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司监事会

2017年8月15日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-057

广州天创时尚鞋业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。

一、 本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）。

2、会计政策变更的原因

2017年5月10日，财政部颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），并要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。

根据上述文件规定，本公司自2017年6月12日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。2017年8月11日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2016]3号）中的《企业会计准则第 16 号——政府补助》、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）。公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至上述会计准则施行日之间新增的政府补助根据上述会计准则进行调整。

二、具体情况及对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知（财会〔2017〕15 号）的要求，将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目，将与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。据此，“其他收益”科目2017年1-6月金额增加13,362,746元，“营业外收入”科目2017年1-6月金额减少13,362,746元。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、独立董事、监事会的意见

1、公司独立董事认为：公司是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部于2017年5月10日颁布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》的要求，对公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次变更会计政策后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年8月15日

证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2017-058

广州天创时尚鞋业股份有限公司

2017年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州天创时尚鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将2017年半年度公司主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、报告期内实体门店变动情况

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二、报告期主营业务经营情况

（一）报告期内各品牌的盈利情况

单位：元；币种：人民币

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（二）报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：元；币种：人民币

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（三）报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元；币种：人民币

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特此公告。

广州天创时尚鞋业股份有限公司董事会

2017年8月15日