湖南博云新材料股份有限公司

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2017-058

2017年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司董事会围绕年初制定的工作计划，全力落实公司战略部署，合理安排各项生产经营，努力完成半年度经营生产目标。报告期内，公司实现营业收入26,895.25万元，较上年同期上升25.18%；实现营业利润-967.97万元，较上年同期亏损有所减少；实现归属于上市公司股东的净利润-1,180.60万元，较上年同期亏损进一步降低。

报告期内，公司计划完成国家炭/炭复合材料工程技术研究中心验收工作，目前已通过科技部的资料审查。炭/炭复合材料产品方面，公司为中国商飞研制的C919炭/炭复合材料热库组件于2017年5月5日随国产大飞机完成首飞，后续将继续按照商飞进度提交产品，C919大型客机成功首飞也标志着该项目全面进入研发试飞和验证试飞阶段，接下来将全面开展失速、动力、性能、操稳、飞控、结冰、高温高寒等科目的试飞工作。

机轮刹车产品方面，全资子公司长沙鑫航某重点产品达成试飞，设计鉴定前的准备工作正在有序推进，该型号实现量产后将显著提升其订货量和销售额，打造在该型号的技术领先优势；积极推进新刹车材料应用和新型刹车机构研发，建立了强大的技术储备；与专业企业合作开发部分关键部件，有助于提升供应能力，进一步降低采购成本；飞机机轮刹车刹车平台建设正在稳步推进，建成后将达到国内领先、国际一流水平；在申报项目方面，公司申报湖南省军民产业发展专项资金500万元已获公示，某产品研保条件建设申报国拨资金8100万元已过答辩。

高性能刀具模具方面，子公司博云东方坚持向产业链下游发展的战略，坚持布局高端领域、生产高附加值产品，已初现成效，营业收入同比上涨了38.54%。国内市场方面立足于大客户，实行差异化销售策略，不同的市场采取不同的营销策略；国际业务以欧洲、日本、台湾市场为重点，并已布局北美市场, 其中模具标准件产品已与世界顶级企业全面合作；另外，国家863计划项目“纳米硬质合金材料工业化制备技术及应用”顺利通过国家科技部组织的现场验收；通过优化生产工艺，降低了生产成本；引进了全自动检测设备，提高了检测水平，全员劳动生产率同比增长了33%。

汽车刹车产品方面，子公司博云汽车新获得《一种半金属西方刹车片中钢纤维改性的方法》的发明专利，有利于进一步提高其行业技术优势；共量产6个新型号：万宝AT191，霸州华城B20，运达2个大鼓片型号，中联BYG829，亚太襄阳旅行车BYT778-6；成本节俭新配方已进入批量生产中，混合料节俭20%左右，产品质量持续稳定且有一定程度提升；销售方面，因受市场供需影响，各主机配套厂上半年销量整体下降，导致配套量需求下降。在下半年间将重点开发新产品和新客户，攻占高中低不同档次的市场，实现客户多元化。在售后市场方面将充分利用市场优势资源，稳定现有销售网络，采取在重点区域投放合适人选来直接做终端渠道，实现既定销售目标。

稀有金属分体材料方面，子公司伟徽新材新申请3项发明专利以及新获得《一种碳氮化钨钛铌固溶体粉末》发明专利的授权，这些技术将进一步巩固公司在硬质合金添加剂和热喷涂行业的技术领先优势。另外组织研发了用于金属陶瓷材料的关键原料，并进入了试验阶段。该金属陶瓷原料，处于行业领先地位，填补了行业空白，这将成为公司新盈利增长点；在市场方面，实行灵活多样化营销策略，在兼顾产能的基础上发展多层次产品结构，以客户需求为导向，以“高端产品争利润、中端产品打市场、低端产品争流量、国际市场靠技术”的手段全面提高市场份额，有针对性地向客户所需的产品，使公司产品品种日益丰富，不断稳固着公司国内该细分行业龙头企业的地位。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》（财会【2017】15号）的规定和要求，公司于2017年8月1号召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。公司将修改财务报表列报，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-055

湖南博云新材料股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2017年8月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年8月1日以通讯方式发出，公司应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长廖寄乔先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于延长募集资金项目建设期的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

具体内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的《湖南博云新材料股份有限公司关于延长募集资金项目建设期的公告》。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2017年8月11日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-056

湖南博云新材料股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2017年8月11日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年8月1日以通讯方式发出，会议应参会监事3人，实到3人。会议由监事会主席周怡女士主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真讨论，全体监事书面表决，形成以下决议：

一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

经审核，监事会认为董事会编制的《湖南博云新材料股份有限公司2017年半年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于<2017年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权通过议案。

经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合公司《募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在变更募集资金投资项目及用途的情况。

三、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于延长募集资金项目建设期的议案》。

公司本次关于募集资金投资项目延长建设期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过议案。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

监事会

2017年8月11日

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2017-057

湖南博云新材料股份有限公司

关于延长募集资金项目建设期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于延长募集资金项目建设期的议案》，具体情况如下：

一、募集资金项目基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2013年12月向特定对象非公开发行人民币普通股票77,821,011股，发行价格为人民币7.71元/股，募集资金总额599,999,994.81元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币570,714,715.27 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述资金的到位情况进行了审验，并出具了《湖南博云新材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2013]1774号）。

二、募集资金项目建设情况

根据公司《2012年度非公开发行股票预案》承诺，本次非公开发行募集资金将用于投资建设以下项目：1、增资长沙鑫航用于飞机机轮项目；2、与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目；3、补充流动资金。截至2017年6月30日，投资进度如下：

单位：万元

■

截至2017年6月30日，非公开发行募集资金净额57,071.47万元，募投项目累计已使用38,575.82万元（其中：增资长沙鑫航用于飞机机轮项目使用12,219.21万元；与霍尼韦尔设立合资公司实施飞机机轮刹车系统项目使用24,256.19万元；补充流动资金使用2,100.42万元），用暂时闲置募集资金补充流动资金5,500.00万元，专户产生的利息收入1,795.30万元，手续费等支出1.02万元，募集资金专户及以定期存款方式存放合计金额14,789.93万元。

三、延长募集资金项目建设期的期限

公司募集资金项目建设期调整如下：

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四、延长募集资金项目建设期的原因及影响

“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”原计划建设总投资30,451.25万元，其中固定资产投资为28,654.12万元。项目主要包括长沙鑫航的科研大楼、联合厂房一（装配厂房、机加厂房）、联合厂房二（产品试验中心、热处理厂房）、联合厂房三（综合厂房）、联合厂房四、污水处理站、油料库、高压配电室（动力中心）、职工倒班宿舍及食堂等建设内容。

因征地拆迁原因，“增资长沙鑫航用于飞机机轮项目”实施土地交期延迟，且该项目于2016年12月调整建设内容，导致其建设期延长至2019年6月。本次延长相关募集资金投资项目建设期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

五、相关专项意见

（一）独立董事意见

公司本次延长部分募集资金项目建设期，是基于投资项目实际建设进度做出的决定，符合公司目前经营状况及发展战略。延长部分募集资金项目建设期，可以保证募集资金的合理使用，符合有关法律、法规的规定，有利于控制风险，保证募集资金投资项目效益最大化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司本次延长募集资金投资项目建设期

（二）监事会意见

公司本次关于募集资金投资项目延长建设期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。全体监事一致同意公司本次募集资金投资项目延期。

（三）保荐机构意见

由于投资项目所用土地交期延迟，导致公司延长募集资金项目建设期，该情况不属于募集资金投资项目的实质性变更。相关募集资金投资项目的实施主体、投资总额、投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

本次延长募集资金项目建设期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议；公司使用募集资金履行的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，本保荐机构对公司延长募集资金项目建设期事项无异议。

六、备查文件

（一）第五届董事会第九次会议决议；

（二）第五届监事会第七次会议决议；

（三）独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

（四）天风证券股份有限公司关于湖南博云新材料股份有限公司延长募集资金项目建设期的核查意见。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2017年8月11日