天津绿茵景观生态建设股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号：2017-004

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年8月12日在天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第一届董事会第十九次会议。会议通知已于2017年8月7日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。本次会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》

公司首次公开发行股票并上市后，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》进行修订，并授权公司董事会全权办理相关工商登记变更工作。

本次修订后的《公司章程》全文及《章程修订对照表》与本公告同时披露于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐步投入募集资金，存在暂时闲置的募集资金。为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币49,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)同时发布的公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》

为满足公司经营的需要公司拟向相关银行申请授信额度，具体情况如下：

1、公司拟向招商银行天津分行申请期限为1年的综合授信40000万元。

2、公司拟向农业银行天津市分行申请期限为1年的综合授信50000万元。

3、公司拟向兴业银行天津市分行申请期限为1年的综合授信150000万元。

公司实际申请的授信额度，以公司与上述银行最终签署的授信合同确定的金额为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在上述授信额度内并以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司董事长卢云慧女士全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修改公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关规定，公司修改和完善如下制度：

1、《独立董事工作制度》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关联交易决策制度》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《募集资金管理及使用制度》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

5、《内幕信息知情人登记备案管理制度》

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

其中《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《募集资金管理及使用制度》尚需经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

六、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年8月30日召开2017年第二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)发布的公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

2、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理之独立意见；

3、天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金进行现金管理之独立意见；

4、东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2017年8月14日

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-005

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年8月7日以邮件及电话方式发出了公司第一届监事会第六次会议的通知。本次会议于2017年8月12日在天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席李晓波女士召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

同意在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 49,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》

同意公司拟向相关银行申请授信额度，具体情况如下：

1、公司拟向招商银行天津分行申请期限为1年的综合授信40000万元。

2、公司拟向农业银行天津市分行申请期限为1年的综合授信50000万元。

3、公司拟向兴业银行天津市分行申请期限为1年的综合授信150000万元。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内 以银行与公司实际发生的融资金额为准。董事会拟提请股东大会授权公司董事长卢云慧女士全权办理信贷所需事宜并签署相关合同及文件。

本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

天津绿茵景观生态建设股份有限公司第十届监事会会议决议。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司监事会

2017年8月14日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2017-006

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月 12日召开的第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过47,650万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。该项议案尚需提交公司 2017年第二次临时股东大会审议通过。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]951号）文核准，绿茵生态向社会公开发行新股2,000万股，不涉及老股转让，每股发行价格为人民币42.01元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币84,020万元，扣除发行费用人民币7205.06万元，实际募集资金净额为人民币 76,814.94万元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具验字[2017]第000485号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高暂时闲置募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本承诺的投资品种或进行定期存款、结构性存款，以增加公司收益，具体情况如下：

1、现金管理的投资产品品种

公司投资安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）商业银行发行的保本型理财产品且产品发行主体提供保本承诺。

2、现金管理额度

公司拟使用不超过闲置募集资金人民币47,650万元进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司实施使用部分闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应当及时报交易所备案并公告。

3、决议有效期

本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

上述事项经董事会审议通过并经股东大会审议通过后，公司授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于）：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

四、风险控制措施

1、公司投资的理财产品为保本型理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品，风险可控；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，提高经济效益，符合公司和全体股东的利益。

六、使用闲置募集资金进行现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2017年8月12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款， 并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

2、独立董事意见

独立董事认为，“一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了相应的审批程序、符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形、有利于提高公司的资金使用效率和收益。三、一致同意公司使用额度不超过人民币 47,650万元闲置募集资金进行现金管理，此事项需股东大会审议通过方可实施。”

3、监事会意见

第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币47,650万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款， 并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的行为已履行了必要的审批程序，其独立董事发表了明确的同意意见，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。本保荐机构同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

3、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》；

4、《东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

特此公告

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2017年8月14日

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2017-007

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，合理利用短期闲置自有资金，增加公司收益，在

保证日常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，拟使用额度不超过49000万元的自有闲置资金进行现金管理。

一、现金管理的具体计划

1、投资产品品种

为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好的理财产品，单个投资产品的投资期限不超过12个月。

2、投资额度

最高额度不超过人民币49000万元，在该额度内资金可循环滚动使用。

3、决议有效期

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式

公司授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源

公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。

二、现金管理的风险及控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、使用自有闲置资金进行现金管理的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2017年8月12日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 49,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：

该事项审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

3、监事会审议情况

2017年8月12日，第一届监事会第十次会议审议通过了《关于自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 49,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件。该事项自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

4、保荐机构意见

保荐机构认为：公司本次拟使用自有资金进行现金管理事项的审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及相关下属子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本保荐机构同意公司使用自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

3、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金进行现金管理之独立意见》；

4、《东莞证券股份有限公司关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见》。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2017年8月14日

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2017-008

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称”公司“）于2017年8月12日召开了第一届董事会第十九次董事会，公司董事会决定以现场表决与网络投票的相结合的方式于2017年8月30日召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

2、大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间。

（1）现场会议时间：2017年8月30日（星期三）15：00开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月30日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2017年8月29日（星期二）15:00 至2017 年8月30日（星期一）15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行驶表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年8月23日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日（2017年8月23日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点

本次股东大会在公司办公楼15层会议室召开，具体地址是：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔。

二、会议审议事项

议案1：《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》

议案2：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

议案3：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

议案4：《关于公司向银行申请授信的议案》

议案5：《关于修改公司部分管理制度的议案》

上述事项已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的公告。

特别说明：

议案1需股东大会以特别决议通过

议案2和议案3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外）的表决票单独计票，公司将根据计票结果公开披露。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2017年8月28日（时间：上午9:00-12:00下午13:00-17:00。）

3、登记地点：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。

5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会议联系人：钱婉怡

会议联系电话：022-58357576

会议联系传真：022-83713201

电子信箱：qianwanyi0262@tjluyin.com

联系地址：天津市南开区华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层，天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会办公室

邮政编码：300384

3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

2天津绿茵景观生态建设股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：股东登记表

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2017年8月14日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362887”，投票简称：“绿茵投票”

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年8月30 日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年 8月29日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年8月30日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ttp://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/本人出席于2017年8月30日召开的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代表我单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权后果均由我单位/本人承担。

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注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

委托人姓名或单位（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号）：

委托股东账户： 委托人持股数量：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托日期：附件3：

参会股东登记表

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