天通控股股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：600330    公司简称：天通股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司主营产品应用领域继续保持良好的发展态势。公司管理层勤勉尽责、真抓实干，紧紧围绕公司主营业务，同时兼顾外延式发展，对公司的战略布局进行了充分规划和准备。报告期内，公司实现营业收入102,059.48万元，较上年同期增长25.21%；实现归属于上市公司股东净利润10,047.13万元，较上年同期增长8.10%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为8,435.09万元，较上年同期增长54.75%。报告期内，公司在以下几个方面取得了显著进展：

1.蓝宝石行业汇聚效应开始出现

行业经历了五年充分发展，在此期间天通始终坚持自主创新，开发出行业独特的长晶技术，在行业内居领先地位，发展成为国内蓝宝石行业的核心龙头，业内很多非上市小厂已无力继续投入相继减产或倒闭，蓝宝石行业开始逐步呈现出汇聚效应；而下游最大应用LED 芯片的提价亦令供需和报价都呈现出稳定和转强的态势。公司蓝宝石业务首次实现逐月盈利态势，随着公司技术能力的进一步提升，和规模优势的体现，未来这一优势还将进一步得到巩固。报告期，蓝宝石产业实现营业收入20,775万元，同比增长112.11%。

2.磁性材料产品的结构优化开始收获果实

过去两年传统照明和电源市场需求下滑，而公司提前布局，强化技术研发和产品开发工作，快速向服务器、无线充电、电动汽车/NFC等尚处于市场启动期的高端应用转型，实现了产品结构调整优化，提升了整体盈利能力。未来，公司有望进一步巩固在中高端磁性材料领域的核心竞争力，保持磁性材料业务的高速发展，同时依托在公司在材料行业积累的丰富经验和体系管理能力，积极拓展相关电子陶瓷材料的研发与产业化进程，立足材料产业发展材料的理念来寻求产业延伸和拓展，为公司经营目标的实现寻找更多切实可行的落脚点，为国家基础材料的转型升级做出更多贡献。报告期，磁性材料产业实现营业收入35,658万元，同比增长27.13%。

3.压电晶体材料顺利量产意义重大

公司压电晶体在继近期实现小批量供应后，年内将顺利打通几家下游客户并逐步稳健推升产能。借助声表面波器件国产化的契机，秉承技术和规模优势，依托上市公司平台，通过三至五年的发展，天通将逐步成长为国际主流压电晶圆供应商。

4.全资子公司签订近亿元采购合同

全资子公司天通精电作为供货方，与国防科大计算机学院及国防科大采购中心于2017年6月20日签署了《采购合同》，合同金额为9,991.88 万元（含税）。本次采购项目包含了从元器件采购、PCB生产、散热器制作、印制板装焊到调试、组装以及维保等全产业链，标志着天通精电对超级计算机的服务已从单一的装焊加工升级到功能主板制造的全流程。此举将有助于天河新一代超级计算机重登全球之巅。天通精电作为公司的全资子公司，本次合同的签订并顺利实施，预计将对公司2017年度经营业绩产生积极的影响，对公司将起到积极作用。

5.高端装备稳定发展现有业务积极布局半导体设备

受益于AMOLED产业大规模投资，检测与搬送设备继续保持增长势头。成型压机与周边磨床在有色金属产业迅速回暖的驱动下订单饱满，销售收入同比增长50%以上。公司抓住半导体、新能源产业新一轮发展机遇，与下游产业链互动，加强新一代晶体设备的产品规划与研发投入，进一步发展AMOLED模组设备，积极布局集成电路制造设备，为实现公司高端专用装备新的发展提供有力支撑。

6.积极开展产品创新、工艺技术革新，强化技术储备，实现降成本、增效益

在知识产权方面，公司继续强化自主研发并开展多渠道技术储备，提高企业核心竞争力。截至2017年6月，母公司共获授权专利50项，其中发明专利34项，实用新型专利16项。公司一直把标准作为衡量项目含金量的评价依据，引导技术人员积极参加标准化工作，主导制定国际、国家、行业标准。公司近三年已制修订的标准有11个，其中国际标准2个，行业标准9个。已发布的2项国际标准IEC60424–8:2015 Ferrite cores – Guideline on the limits of surface irregularities Part 8: PQ-cores及IEC62317–13:2015 Ferrite cores–Dimensions Part 13: PQ-cores for use in power supply applications实现了我国软磁铁氧体领域国际标准化工作“零”的突破，推动了我国磁性材料行业占领国际产业制高点，抢占了更多市场份额，标志着我国磁性材料国际标准化工作迈上了一个新台阶，对巩固我国磁性材料行业在全球的优势地位具有重大意义。强大的研发能力和技术支持平台，为公司技术的储备奠定了基础，报告期内，公司开展了多项新产品的研发和生产线的工艺技术改造，丰富了产品结构，为公司技术储备、产品更新换代打下了基础，为实现未来发展战略提供了有力的保障。

7.持续完善、强化内控体系，实现管理创新

报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的内控管理需求服务和成果输送，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进行，促使公司治理水平不断提高。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2017-045

天通控股股份有限公司

七届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届三次董事会会议通知于2017年8月2日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2017年8月12日以传真、通讯方式举行，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2017年半年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司临2017-047号“关于募集资金存放与使用情况的专项报告”。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一七年八月十五日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2017-046

天通控股股份有限公司

七届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

天通控股股份有限公司七届二次监事会会议通知于2017年8月2日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于2017年8月12日以传真、通讯方式举行，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议通过了《2017年半年度报告及报告摘要》

监事会认为：公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年上半年的经营管理和财务状况等事项，其编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。在公司监事会提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

2、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2017年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司监事会

二О一七年八月十五日

证券代码：600330 证券简称：天通股份公告编号：临2017-047

天通控股股份有限公司董事会

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关要求，天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）对公司非公开发行181,653,042股股票募集资金于2017年半年度的存放与使用情况出具如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1429号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方花旗证券有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票181,653,042股，发行价为11.01元/股，共计募集资金1,999,999,992.42元，坐扣承销和保荐费用39,999,999.85元后的募集资金为1,959,999,992.57元，已由主承销商东方花旗证券有限公司于2015年3月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,740,143.59元后，公司本次募集资金净额为1,953,259,848.98元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕64号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司2017年上半年度实际使用募集资金910,699,645.00元(含暂时补充流动资金90,000.00万元)，2017年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,781,041.88元；累计已使用募集资金1,647,686,365.58元(含暂时补充流动资金90,000.00万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32,773,215.52元。

截至2017年6月30日，募集资金余额为338,346,698.92元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《天通控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东方花旗证券有限公司于2015年4月2日分别与中国农业银行股份有限公司海宁市支行、兴业银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元

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三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1．公司承诺用募集资金建设的项目为：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，并分前端晶体生长和后端晶片加工分别在宁夏银川和浙江海宁实施，募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用情况对照表说明

截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入74,748.64万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金90,000.00万元，变更募集资金投资项目43,400.00万元，募集资金余额为33,834.67万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

公司募集资金投资项目为智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目，包括智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）和智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）。其中：智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶体项目（银川）计划投资109,114.00万元，公司承诺使用募集资金60,000.00万元，由子公司天通银厦新材料有限公司负责实施，截至2017年06月30日，该项目累计投入募集资金60,580.50万元；智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）计划投资143,552.00万元，公司承诺使用募集资金140,000.00万元，因公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整，调整后金额为135,325.98万元，其中变更募集资金投资项目43,400.00万元，变更后该项目使用募集资金的金额为91,925.98万元，截至2017年6月30日，该项目累计投入募集资金13,544.80万元。

另外，公司2017年4月以及2017年5月归还募集资金合计80,000.00万元，同时根据公司2017年4月24日六届三十二次董事会议和2017年5月8日七届一次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司合计使用90,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

4. 结余募集资金使用情况

对结余募集资金的用途，公司尚未制定详细计划。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015年4月18日，公司六届八次董事会会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2016年4月12日全部归还至募集资金专用账户。

2015年6月15日，公司六届十次董事会（临时）会议审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金，已于2016年6月7日全部归还至募集资金专用账户。

2016年4月18日，公司六届十六次董事会审议通过的使用不超过3亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年4月10日全部归还至募集资金专用账户。

2016年6月24日，公司六届十九次董事会审议通过的使用不超过5亿元、使用期限不超过12个月用于暂时补充流动资金的募集资金已于2017年5月3日全部归还至募集资金专用账户。

2017年4月24日，公司六届三十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过4亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

2017年5月8日，公司七届一次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用不超过5亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起计算。

(三)募集资金项目延期的有关情况

2017年4月14日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于募集资金投资项目建设延期的议案》，结合目前募集资金投资项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过研究论证，公司决定延长募集资金投资项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目（海宁）”的建设期至2017年年底。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。

(四) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

2017年4月14日，公司六届三十一次董事会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将原募投项目“智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片项目”中的部分募投资金4.34亿元人民币变更为“年产70万片新型压电晶片项目”、“年产2亿只智能移动终端和汽车电子领域用无线充电磁心项目”。本议案已经公司2017年5月8日召开的2016年年度股东大会审议通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单位核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二Ｏ一七年八月十五日

附件1

募集资金使用情况对照表

2017年1-6月

编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元

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[注]：公司实际募集资金较计划募集资金减少，故对该项目募集资金承诺投资金额进行了调整，调整后的投资金额为135,325.98万元；另外，公司决定对该募投项目中的4.34亿元进行了变更，变更后该项目使用募集资金的金额为91,925.98万元。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2017年1-6月

编制单位：天通控股股份有限公司 单位：人民币万元

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