北海银河生物产业投资股份有限公司第九届董事会第二次
会议决议公告

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-057

北海银河生物产业投资股份有限公司第九届董事会第二次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第二次会议通知于2017年8月11日以电子邮件和传真方式发出，2017年8月14日以通讯表决方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经董事审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司董事变更的议案》

鉴于唐新林先生因工作原因提出辞去公司第九届董事会董事、董事长等相关职务，根据《公司法》、《董事会议事规则》、《公司章程》中的有关规定，公司控股股东银河天成集团有限公司（持有公司47.79%的股份）提名刁劲松先生（候选人简历附后）为公司第九届董事会董事候选人,独立董事对此事项发表了独立董事意见，详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议，股东大会具体召开时间公司将另行通知。

二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

因唐新林先生辞去董事长职务，经公司提名委员会提名，董事会审议，同意聘任徐宏军先生（候选人简历附后）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，独立董事对此事项发表了独立董事意见，详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二○一七年八月十四日

附:

1、徐宏军先生简历:

徐宏军先生，1971年出生，经济学硕士。曾任公司人力资源部总经理、董事会秘书、副总裁、常务副总裁、总裁，北京银河巴马生物技术股份有限公司董事长、总经理，北京银河天成医疗管理有限公司执行董事。现任公司董事、总裁。

徐宏军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形。

2、刁劲松先生简历:

刁劲松先生，1969年出生，大学本科。曾任中国工商银行重庆万州分行行长，现任银河天成集团有限公司总裁助理。

刁劲松先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系。最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-058

北海银河生物产业投资股份有限公司关于董事长变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职情况

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长唐新林先生提交的书面辞职报告。唐新林先生因工作变动原因，决定辞去公司第九届董事会董事、董事长等相关职务。辞职后，唐新林先生将不在本公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，唐新林先生上述辞职决定自辞职报告送达公司董事会时生效。唐新林先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、选举董事长情况

经公司董事会提名委员会提名，第九届董事会第二次会议审议通过选举徐宏军先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。截止本公告日，徐宏军先生未持有公司股份。

本次董事长变更不会对本公司日常经营产生影响，亦不会对本公司董事会的正常运转产生影响。本次董事长变更后，公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司独立董事对上述第九届董事会第二次会议关于董事长变更事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网刊载的相关内容。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二○一七年八月十四日

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-059

北海银河生物产业投资股份有限公司关于重大资产重组停牌的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定， 2017年8月1日公司发布了《银河生物：关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-053）。2017年8月8日，公司发布了《重大资产重组停牌期间进展公告》（公告编号：2017-054）。

截止本公告披露日，公司及有关各方正按照相关规定对本次重大资产重组事项进一步磋商、论证，积极推进本次重大资产重组的各项工作。鉴于该事项尚存在不确定性，为保证信息披露公平，维护广大投资者利益，避免股票价格异常波动，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十四日

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2017-060

北海银河生物产业投资股份有限公司关于控股股东解除质押平仓风险的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日披露了《关于控股股东解除质押平仓风险的公告》（公告编号：2017-056），现对上述公告补充如下：

公司控股股东银河天成集团有限公司（以下简称“银河集团”）为解除质押平仓风险，向第一创业证券股份有限公司和长安国际信托股份有限公司追加了部分保证金，截止目前，上述两笔质押融资的平仓线虽未改变，但履约保障比例得到提升并已维持在平仓线之上，银河集团的质押平仓风险已解除。

同时，为进一步降低质押平仓风险，保持公司股权的稳定性，银河集团正与金融机构就提前还款进行积极探讨，并已达成初步共识。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十四日