中外运空运发展股份有限公司
第六届董事会第十六次会议
决议公告

股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2017-036号

中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第十六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年8月14日采用通讯方式召开，董事会于2017年8月11日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。截至2017年8月14日，共收到有效表决票7票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会主任委员的议案》；根据董事长提名，同意选举独立董事余应敏先生为公司第六届董事会审计委员会主任委员。

公司董事会审计委员会由余应敏（独立董事）、徐扬（独立董事）、刘瑞玲（董事）组成，由余应敏担任主任委员。

表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

附：余应敏先生简历

中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一七年八月十五日

附：

余应敏先生简历

余应敏，男，1966年出生，中央财经大学会计学教授、博士生导师，中国注册会计师、注册税务师、房地产估价师。1989年本科毕业于山西财经大学，1995年硕士研究生毕业于中央财政金融学院，2005年博士毕业于中央财经大学会计学专业，2006年至2010年在财政部财政科学研究所从事博士后研究。2005年至今任中央财经大学会计学教授、博士生导师。先后获审计署考试中心、国家税务总局注册税务师管理中心、人事部考试司、财政部企业司、科技部中小企业创新基金管理中心、广东省经贸委、科技厅、信息产业厅等委任，担任财务经济评审专家。2017年8月11日起任本公司独立董事。