宁波博威合金材料股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：601137 证券简称：博威合金 公告编号：临2017-018

宁波博威合金材料股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售股上市流通数量为133,928,571股

●本次限售股上市流通日期为2017年8月18日

一、 本次限售股上市类型

宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次上市流通的股份类型为非公开发行限售股。

2016年7月4日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宁波博威合金材料股份有限公司向谢朝春等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可［2016］1452号）文件，核准公司非公开发行不超过134,288,272股新股，主要用于募集购买宁波康奈特国际贸易有限公司100%股权的配套资金。

2016年8月4日，公司完成了向深圳市创新投资集团有限公司、郑建平、信诚基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司（现名：兴全基金管理有限公司）共6名投资者非公开发行人民币普通股（A股）133,928,571股。

2016年8月16日，中国证券登记结算有限公司上海分公司出具《证券变更登记证明》，公司向金鹰基金管理有限公司等6名投资者合计发行的133,928,571股股份的相关证券登记手续办理完毕；本次非公开发行股份限售期为12个月。

二、 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，加上发行股份购买资产部分同时发行的63,291,137股限售股，公司总股本增加至627,219,708股，至今公司未发生股本数量变化的情形。

三、 本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人均承诺：自博威合金非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日）起12个月内，不转让或者委托他人管理本公司认购的博威合金股票，也不由博威合金回购该部份股份。截止本公告日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情形。

四、 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为133,928,571股；

本次限售股上市流通日期为2017年8月18日；

本次限售股上市流通明细清单

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五、 股本变动结构表

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六、 中介机构核查意见

经核查，国信证券认为：截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售 的股东无违反其在公司重大资产重组中做出的各项承诺的情形；博威合金本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定；国信证券对博威合金本次限售股份上市流通无异议。

七、 上网公告附件

国信证券《关于宁波博威合金材料股份有限公司重大资产重组部分限售股份解除限售及上市流通的核查意见》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2017年8月15日