万泽实业股份有限公司
关于公司控股股东可交换公司
债券调整换股价格的提示性公告

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2017-079

万泽实业股份有限公司

关于公司控股股东可交换公司

债券调整换股价格的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股股东可交换公司债券基本情况

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“万泽股份”）的控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于2016年6月29日发行了万泽集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期可交换债券”），具体情况详见公司2016年6月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《万泽实业股份有限公司关于公司控股股东发行可交换私募债券暨办理股权质押的公告》（公告编号：2016-063）。本期可交换债券发行期限不超过2年，募集资金规模为70,000.00万元，分为“16万泽01”和“16万泽02”两个品种，于2016年12月29日进入换股期，换股期自2016年12月29日起至本期可交换债券摘牌日前一交易日止，具体情况详见公司2016年12月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《万泽实业股份有限公司关于公司控股股东可交换公司债券进入换股期的提示性》（公告编号：2016-123）。

二、控股股东可交换公司债券本次调整换股价格情况

万泽集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期，品种2）（简称：16万泽02，代码：117026）用于交换的万泽股份股票自2017年6月29日至 2017年8月9日连续三十个交易日内十五个交易日收盘价格低于当期换股价格的75％。根据万泽集团《可交换公司债券募集说明书》的约定，万泽集团董事会拟调整换股价格。具体情况如下：

（一）修正幅度

“16万泽02”的换股价格由19.55元/股调整为16.87元/股。

（二）股权登记日

2017年8月14日。

（三）调整换股价格期间的交易

为维护万泽集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）投资者利益，根据深圳证券交易所的有关规定，“16万泽01”和“16万泽02”债券在2017年8月15日当天停牌停换股；2017年8月16日恢复交易及恢复换股。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2017年8月14日