上海锦江国际旅游股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-021

上海锦江国际旅游股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年8月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于调整公司部分董事的议案

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2、 关于调整公司部分监事的议案

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：韩春燕、吴颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 上海锦江国际旅游股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

2、 上海市金茂律师事务所出具的《上海金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

上海锦江国际旅游股份有限公司

2017年8月16日

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-022

上海锦江国际旅游股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十五次会议于2017年8月15日在上海龙柏饭店玉兰厅召开，出席董事会的董事共9人，占董事会成员的100%。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

一、关于增补公司第八届董事会副董事长的议案；

董事会增补张谦先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案。

董事会增补副董事长张谦先生为战略委员会委员。

董事会增补董事尹嫣红女士为薪酬与考核委员会委员。

战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的主任委员、副主任委员和其他委员保持不变，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经董事会研究决定，同意聘任郑蓓女士为公司首席运营官，金晶女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。公司董事长邵晓明先生不再代行董事会秘书职责。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表以下独立意见：

1、经审阅聘任公司高级管理人员个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

2、高级管理人员聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2017年8月16日

附：高级管理人员简历

郑蓓女士，45岁，民建会员，学士学位。曾任上海市中国旅行社欧美部导游、通济隆代表处销售经理、欧美部副经理，上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖励旅游部经理、助理总经理兼会展及奖励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司首席运营官、上海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官，上海中旅国际旅行社有限公司董事长等职。

金晶女士，35岁，中共党员，本科学历。曾任上海国旅国际旅行社有限公司英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总经理等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部经理助理等职。金晶女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2017-023

上海锦江国际旅游股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第七次会议于2017年8月15日在龙柏饭店208会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了关于选举王国兴先生为公司第八届监事会主席的议案。

监事会选举王国兴先生为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

2017年8月16日