山东鲁抗医药股份有限公司关于实施2016年度利润分配
方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药  公告编号:2017-018

山东鲁抗医药股份有限公司关于实施2016年度利润分配

方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●由于公司实施2016年度利润分配方案，公司本次非公开发行股票发行底价由9.27元/股调整为9.25元/股。

●公司本次非公开发行股票数量由不超过 11,408.3063 股（含本数）调整为不超过11,432.9729 股（含本数）。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等与本次非公开发行相关的议案。根据前述发行方案，本次非公开发行的发行底价为9.27元/股，发行股票数量为不超过11,408.3063万股（含本数），募集资金总额为不超过人民币105,755.00万元（含发行费用）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，上述发行底价和发行数量上限将作相应调整。

公司分别于2017年3月21日召开的第八届董事会第十三次会议及2017年4月26日召开的2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配方案》。公司以2016年12月末总股本581,575,475股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金股利人民币11,631,509.50元（含税）。本次不进行资本公积金转增。公司于2017年6月15日发布了《山东鲁抗医药股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-013），公司2016年度利润分配股权登记日为2017年6月21日，除息日为2017年6月22日，现金红利发放日为2017年6月22日。

鉴于公司2016年度利润分配方案已于2017年6月22日实施完毕，故对本次非公开发行A股股票的发行底价和发行数量上限调整如下：

1、发行底价的调整

本次非公开发行的定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日（2016年11月30日），发行底价为9.27元/股。公司2016年度现金红利分配按每股派发现金红利0.02元/股（含税），实施完毕后，本次非公开发行的发行底价调整为9.25元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股派发现金红利=9.27元/股-0.02元/股=9.25元/股。

2、发行数量上限的调整

本次非公开发行的股票数量上限为不超过11,408.3063万股（含本数）。公司2016年度利润分配实施完毕后，本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过11,432.9729万股（含本数）。具体计算如下：

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限÷调整后的发行底价=105,755.00万元÷9.25元/股=11,432.9729万股（含本数）。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司董事会

二0一七年八月十七日