安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
证券代码：603199股票简称：九华旅游编号：临2017-039
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第九次会议通知于2017年8月4日以专人派送和电子邮件的方式发出。会议于2017年8月16日在公司五溪山色大酒店以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事审议，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司预订中心的议案》
同意设立安徽九华山旅游发展股份有限公司预定中心（最终以公司登记机关核准为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于设立安徽九华山旅游发展股份有限公司建设工程分公司的议案》
同意设立安徽九华山旅游发展股份有限公司建设工程分公司（最终以公司登记机关核准为准）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《经营者经营业绩奖惩考核暂行办法》（修订稿）
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年8月17日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-041）】
五、审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》
为顺应旅游业全域化发展趋势，提升区域旅游影响力与竞争力，根据战略发展需要，公司与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准）。
鉴于珠海汇方投资管理有限公司执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董事，本次交易构成关联交易。关联董事夏茂先生依法回避对本议案的表决。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及2017年8月17日《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-042）】
六、审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》
同意于2017年9月5日在公司五溪山色大酒店会议中心召开公司2017年第二次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《上海证券报》于2017年8月17日刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017-043）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年8月17日
证券代码：603199股票简称：九华旅游公告编号：临2017-040
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届监事会第六次会议通知于2017年8月4日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2017年8月16日在公司五溪山色大酒店以现场方式结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事8人，实际出席监事8人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席章春先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》
为顺应旅游业全域化发展趋势，提升公司区域旅游影响力与竞争力，根据公司战略发展需要，公司与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海汇方投资管理有限公司拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准）。
鉴于珠海汇方投资管理有限公司执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董事，本次交易构成关联交易。
监事会认为：公司本次交易方案切实可行，非关联方安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司出资额以经中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告作为基础确定，其他各方均以现金出资，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2017年8月17日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2017-042）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2017年8月17日
证券代码：603199股票简称：九华旅游 编号：临2017-041
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理制度，加强企业党建工作，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等有关规定，公司结合实际情况，于2017年8月16日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对原《公司章程》进行修订，新增 “党建工作”相关章节内容。《公司章程》修订方案具体情况如下：
一、《公司章程》第一条
修订前：
第一条为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
拟修订后：
第一条为规范安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称公司）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。
二、在原章程第七章之后，新增加“党建工作”章节
第八章 党建工作
第一节 党组织的机构设置
第一百四十九条 根据《党章》规定，成立中国共产党九华山旅游发展股份有限公司委员会（以下简称“公司党委”），同时成立纪律检查委员会（以下简称“公司纪委”）。
第一百五十条 公司党委的书记、副书记、委员和和公司纪委的书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十一条 公司党委、纪委设专门的工作部门，同时设立工会、团委等群众性组织。
第一百五十二条 党组织机构设置及其人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
第二节 公司党委职权
第一百五十三条 公司党委的职权包括：
（一）发挥政治核心作用，围绕企业生产经营开展工作；
（二）保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行；
（三）支持股东大会、董事会、监事会、总经理依法行使职权；
（四）加强党组织的自身建设，领导思想政治工作、精神文明建设和工会、共青团等群众组织；
（五）参与企业重大问题的决策，研究决定公司重大人事任免，讨论审议其它“三重一大”事项；
（六）全心全意依靠职工群众，支持职工代表大会开展工作；
（七）研究其它应由公司党委决定的事项。
第一百五十四条 公司党委对董事会、经营层拟决策的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议。
第三节 公司纪委职权
第一百五十五条 公司纪委的职权包括：
（一）维护党的章程和其他党内法规；
（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（三）协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作，研究、部署纪检监察工作；
（四）贯彻执行上级纪委和公司党委有关重要决定、决议及工作部署；
（五）经常对党员进行党纪党规的教育，作出关于维护党纪的决定；
（六）对党员领导干部行使权力进行监督；
（七）按职责管理权限，检查和处理公司所属各单位党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件；
（八）受理党员的控告和申诉，保障党员权利；
（九）研究其它应由公司纪委决定的事项。
公司对章程作出上述修订后，原《公司章程》相应章节条款依次顺延。
本事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年8月17日
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 编号：临2017-042
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于设立子公司暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：安徽石台旅游发展股份有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准）
●投资金额：7,623.51万元
●关联交易内容：公司与关联方珠海汇方及其他非关联方拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司
●珠海汇方执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，珠海汇方为本公司关联法人，本次对外投资构成关联交易
●本次交易不构成重大资产重组
●截止本次关联交易为止，公司与珠海汇方过去12个月内共同投资设立子公司累计交易金额达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议
一、对外投资暨关联交易概述
（一）对外投资情况
根据公司战略发展需要，安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“九华旅游”、“公司”）与安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司（以下简称“旅发公司”）、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中安投资”）、珠海汇方投资管理有限公司（以下简称“珠海汇方”）于2017年7月6日在安徽省池州市石台县签署《安徽石台旅游发展股份有限公司发起人预备会议备忘录》，拟共同出资设立安徽石台旅游发展股份有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准，以下简称“石台旅游”）。
石台旅游注册资本人民币10,000万元，其中，旅发公司持股数量为3,000万元，持股比例为30%；公司持股数量为1,500万股，持股比例为15%；中安投资持股数量为3,000万股，持股比例为30%；珠海汇方持股数量为2,500万股，持股比例为25%。除旅发公司以经营性资产（含相应负债）出资外，其他方均以现金出资。
（二）关联交易情况
珠海汇方的执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，珠海汇方为本公司关联法人，本次对外投资构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
截止本次关联交易为止，公司与珠海汇方过去12个月内共同投资设立子公司累计交易金额达到3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况介绍
1、珠海汇方投资管理有限公司
（1）企业性质：有限责任公司
（2）注册地：珠海市横琴新区宝华路6号105室-28820（集中办公区）
（3）注册资本：100万人民币
（4）法定代表人：夏茂
（5）经营范围：投资管理，股权投资，创业投资，投资咨询。
（6）股东情况：夏茂持股92%，吴良华持股8%
（7）关联关系情况：珠海汇方执行董事夏茂先生为公司第六届董事会董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，珠海汇方为本公司关联法人。
（8）该关联方成立未满一年，夏茂先生为其控股股东。
（9）珠海汇方与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。
三、其他出资方情况介绍
1、安徽省石台县牯牛降旅游发展有限公司
（1）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（2）注册地：安徽省池州市石台县大演乡新农村
（3）注册资本：8,000万元人民币
（4）法定代表人：叶涵
（5）经营范围：旅游产品开发及相关业务，旅游商品经销；住宿、餐饮、茶座、饮品店、歌厅；房地产开发；供水；广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（6）实际控制人：石台县财政局国有资产管理办公室
（7）最近一期主要财务指标：截止2016年12月31日，旅发公司（合并口径）资产总额为39,950.03万元，资产净额为20,463.25万元，2016年度（合并口径）营业收入为918.66万元，净利润为-1,050.52万元（以上数字未经审计）。
2、安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）
（1）企业性质：有限合伙企业
（2）注册地：安徽省池州市江南产业集中区观港花园综合楼
（3）认缴出资：15亿元人民币
（4）执行事务合伙人：安徽中安（池州）健康投资管理有限公司
（5）执行事务合伙人委派代表：刘路
（6）经营范围：健康养老服务产业投资，股权投资，创业投资，企业投资管理，企业投资咨询，企业资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、关联交易标的基本情况
（一）交易标的
1、交易类别
本次交易类别为与关联方共同投资，即公司与关联方珠海汇方及其他方共同出资设立石台旅游。
2、交易标的的基本情况
（1）公司名称：安徽石台旅游发展股份有限公司（暂定名，最终以公司登记机关核准名称为准）
（2）企业性质：股份有限公司
（3）注册地：安徽省池州市石台县城
（4）注册资本：10,000万元人民币
（5）经营范围：国内、入境旅游业务；旅游索道、游览车、交通、住宿、餐饮（以上由分公司凭许可证经营）；景区管理、停车场管理、客运管理、旅游景区景点资源开发，园林经营管理；电子商务、信息咨询；旅游商品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以公司登记机关核准为准）
（6）出资方式及出资比例：石台旅游注册资本为10,000万元，各发起人用于出资的资产总额为50,823.40万元，折为股本10,000万股，出资资产总额高出折股部分进入资本公积，计入资本公积总额为40,823.40万元。其中，旅发公司以经营性资产（含相应负债）出资15,247.02万元，持股数量为3,000万股，持股比例为30%；公司以现金出资7,623.51万元，持股数量为1,500万股，持股比例为15%；中安投资以现金出资15,247.02万元，持股数量为3,000万股，持股比例为30%；珠海汇方以现金出资12,705.85万元，持股数量为2,500万股，持股比例为25%。
币种：人民币 单位：万元
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本次交易中，旅发公司以经营性资产（含相应负债）出资，其他各方均以现金出资。
（7）法人治理结构
公司设股东大会、董事会、监事会和管理层。股东大会由全体股东组成，按其持有股份行使表决权。董事会由5名董事组成，其中独立董事1名；监事会由3名监事组成，其中职工监事1名；管理层设总经理1名，副总经理2名，财务总监1名。
(二)关联交易价格确定的一般原则和方法
1、评估机构：中水致远资产评估有限公司
2、评估基准日：2017年2月28日
3、评估方法：成本法
4、评估对象：旅发公司因出资组建新公司所涉及的部分资产及负债于评估基准日的市场价值
5、具体评估范围：非流动资产（长期股权投资、固定资产、在建工程、长期待摊费用、无形资产-土地使用权、其他非流动资产）及流动负债和非流动负债
6、评估结果：
资产评估结果汇总表
币种：人民币 单位：万元
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注1：旅发公司评估基准日2017年2月28日的上述经营性资产（含相应负债）的账面价值已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了会专字【2017】2988号无保留意见的审计报告。
注2：旅发公司评估基准日2017年2月28日的上述经营性资产（含相应负债）的评估价值已经中水致远资产评估有限公司进行评估，并出具了中水致远评报字【2017】第020154号资产评估报告。
评估价值与账面价值差异超过20%的原因说明：
（1）长期股权投资减值的主要原因是为被投资单位的经营亏损所致。
（2）固定资产-房屋建筑物类固定资产评估增值20.03%，增值的原因是：
1）由于评估采用的耐用年限与企业的会计折旧年限不一致，评估的耐用年限要长于企业的会计折旧年限；
2）由于评估基准日时的材料、人工费用等高于建筑物建成时的价格。
（3）固定资产-设备类资产评估增值原因为：
1）车辆评估增值率为42.61%，增值的主要原因是：委估企业的车辆财务折旧年限短于车辆评估经济耐用年限，导致车辆评估增值。
2）电子设备评估增值率为37.75%，增值的主要原因是：委估企业的电子设备财务折旧年限短于电子设备评估经济耐用年限，部分设备折旧已提足，但仍在使用，导致电子设备评估增值。
（4）无形资产-土地使用权评估减值的主要原因是：由于2015年企业取得的114,630.78平方米的土地，其账面价值为125,748,442.42元，其每平方米的土地价格为1,096.99元/平方米，其原始取得价值较大，本次评估参照石台县基准地价而得出的土地价格，从而造成本次评估减值较大。
五、关联交易的主要内容和履约安排
（一）关联交易合同的主要条款
1、合同主体
公司已与旅发公司、中安投资、珠海汇方签订了《石台旅游发起人预备会议备忘录》。
2、出资定价及出资方式
本次交易所涉及经营性资产（含相应负债）出资部分以2017年2月28日为评估基准日，以成本法对其进行评估。
旅发公司以经营性资产（含相应负债）出资，根据中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告（中水致远评报字【2017】第020154号），旅发公司经营性资产（含相应负债）的评估值为15,247.02万元,作价人民币15,247.02万元，持股数量为3,000万股，持股比例为30%；
公司以现金出资7,623.51万元，持股数量为1,500万股，持股比例为15%；
中安投资以现金出资15,247.02万元，持股数量为3,000万股，持股比例为30%；
珠海汇方以现金出资12,705.85万元，持股数量为2,500万股，持股比例为25%。
3、备忘录经各方签字确认后作为各方履行决策程序的法律依据。任何一方擅自违反备忘录的约定，须承担相应的赔偿责任。
六、关联交易的目的以及对公司的影响
本次关联交易是公司为顺应旅游业发展全域化趋势，依据公司战略发展需要，通过与各合作方的协商合作，充分发挥各自在资源、资金、管理、产业链等方面的优势，为进一步推动石台县域整体旅游资源的深度整合开发和产业升级而做出的。本次交易完成后，将有效提高公司在池州市区域旅游的综合影响力，为公司资源整合能力提升、产业链优化升级打下坚实基础，符合公司的长期发展需求。
七、关联交易应当履行的审议程序
1、2107年8月16日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》，其中关联董事夏茂先生回避表决，该项议案由8名非关联董事表决，并以同意8票，反对0票，弃权0票获得通过。
2、独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次设立子公司暨关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：
经审议，我们认为本次交易事项符合公司战略发展需要，有利于提升区域旅游综合影响力，增强公司核心竞争力，提高公司盈利能力。非关联方旅发公司出资额以经中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告作为基础确定，其他各方均以现金出资，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。
公司本次设立子公司暨关联交易的议案内容及审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指南》以及《公司章程》等有关规定，关联董事回避了该议案的表决。
该交易事项提交董事会审议前已经我们事先认可，同意将《关于设立子公司暨关联交易的议案》提请股东大会审议。
3、董事会审计委员会意见：公司本次与关联方及其他各方拟共同出资设立石台旅游，符合公司经营发展需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，非关联方旅发公司出资额以经中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告作为基础确定，其他各方均以现金出资，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的行为。
4、2017年8月16日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》，公司监事会认为：公司本次交易方案切实可行，非关联方旅发公司出资额以经中水致远资产评估有限公司出具的资产评估报告作为基础确定，其他各方均以现金出资，交易定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
5、本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年8月17日
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：2017-043
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年9月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年9月5日9点00 分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年9月5日
至2017年9月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2017年8月17日刊登在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。公司将在本次股东大会召开前，将会议材料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：安徽嘉润金地投资管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(二) 出席现场会议的股东登记安排
1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办。
2、登记时间：2017年9月4日8:30～17:00。
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明。
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
5、异地股东可用传真或信函方式登记。
六、 其他事项
(一) 本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：张先进
联系电话：0566-5578822、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2017年8月17日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年9月5日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
