南兴装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议的公告
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-039号
南兴装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于2017年8月5日以电话、邮件等形式发出，会议于2017年8月16日上午以现场表决及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，出席会议董事7人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》
《2017年半年度报告》内容详见2017年8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年8月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
2、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
3、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
公司因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自2017年6月19日起停牌。
经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年6月26日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并将于2017年8月19日停牌满2个月。
公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票拟向深圳证券交易所申请于2017年8月21日开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。
表决结果：7票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-040号
南兴装备股份有限公司
第二届监事会第十四次会议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2017年8月5日以电话、邮件等形式发出，会议于2017年8月16日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，出席会议监事3人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：
1、审议通过《关于公司〈2017年半年度报告〉及摘要的议案》
全体监事认为董事会编制的公司2017年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017年半年度报告》内容详见2017年8月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2017年半年度报告摘要》内容详见2017年8月17日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
2、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。
表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
监事会
二〇一七年八月十七日
证券代码：002757 证券简称：南兴装备 公告编号：2017-042号
南兴装备股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。
2、修改前采用的会计政策
本次变更前，公司会计政策执行的是财政部于2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》。
3、变更后采用的会计政策
公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据财政部制定的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
三、董事会意见
董事会认为：依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。仅对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司2017年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。
四、独立董事意见
公司根据财政部印发修订的《企业会计准则第16号——政府补助》要求对会计政策进行相应变更，不会对公司2017年1-6月的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整。公司本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
五、监事会审核意见
经审核，监事会认为公司本次修改会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次修改会计政策不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司变更会计政策。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、公司独立董事关于第二届董事会第十九次董事会相关事项的独立意见。
特此公告。
南兴装备股份有限公司
二〇一七年八月十七日
