湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017年半年度报告摘要
公司代码：603738 公司简称：泰晶科技
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内公司围绕年度经营计划，贯彻战略部署，积极开展各项工作。公司根据自身的基本情况，坚持“产品高端化、产业规模化、队伍专业化、资本多元化”的发展战略，坚持自主创新、服务终端客户的发展思路，在主营业务的基础上，将借助资本市场的力量，不断优化产业结构，扩大发展。
报告期内公司实现营业收入2.08亿元，同比增长27.29%；实现净利润3,546.93万元，同比增长27.05%；归属于上市公司股东的净利润3,001.65万元，同比增长21.21%；扣非后归属于上市公司股东的净利润2,484.43万元，同比增长2.29%。其中，二季度实现营业收入1.17亿元，环比增长26.90%；扣非后归属于上市公司股东的净利润1,415.38万元，环比增长32.40%。
2017年1-6月，公司严格执行年初制定的各项工作部署，按照监管部门要求合法合规使用募集资金，确保公司募投项目的顺利实施，主要体现在以下几个方面：
1、IPO募集资金使用情况
2016年9月，经中国证监会“证监许可[2016]2059号”文核准，公司在上交所成功挂牌上市，首次公开向社会发行人民币普通股1,668万股，每股发行价格人民币 16.14元，募集资金总额人民币26,921.52万元，扣除发行费用合计人民币3,369.52万元后，实际募集资金净额为人民币23,552.00万元，为公司的发展提供了资金保障。
公司募集资金于2016年9月末到位，公司合理使用所募集资金，加快募投项目建设：TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目已经完工并达到预计效益；TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目属于技术改造，其投入为持续渐进型；技术中心于2017年正式开始建设。
截止本报告期末，募投项目“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”已累计投入募投资金14,736.13万元，该项目实际募集资金已使用完毕；募投项目“TF-206 型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”已累计投入募投资金4,977.44万元，占该项目实际募集资金净额的81.97%；“技术中心项目”已累计投入募投资金1,550.29万元，占该项目实际募集资金净额的56.35%；总体合计累计投入21,263.86万元，占实际募集资金净额的90.28%。
2、产品结构情况
石英晶体是目前电子元器件领域应用最广泛的基础元器件之一，随着智能化、物联网等快速发展，带动了电子元器件产业的强劲发展，市场容量不断扩大。2017年上半年，我国电子信息制造业依然保持了较快的增长势头，电子元件行业生产稳中有升，上半年生产电子元件19,715亿只，同比增长16.3%。出口交货值同比增长13.3%，其中6月份增长14.9%（数据来源：国家工信部《2017年上半年电子信息制造业运行情况》）。
公司顺应市场形势的变化，以市场为导向，抓住电子元器件产品结构向片式化、小型化调整的机遇，充分发挥自主研发的优势，开发新产品，积极扩大微型 SMD 晶体产品的产能产量，不断提高新产品在营业收入中比重，产品结构与收入来源更加合理，主营业务呈现出稳定增长局面。
公司的产品生产总量呈逐年上升的态势：2017年上半年总产量9.30亿只，比上年同期7.62亿只增长22.05%。报告期内，公司实现收入2.08亿元，比上年同期1.64亿元增长27.29%。M系列产品在主营业务收入中的比重进一步提高，公司M系列产品销售收入较上年同期增长45.55%，占主营业务收入比例为60.21%。
3、强化内部管控，不断提升整体管理平台
报告期内，公司强化制度管理，完善内部控制体系建设，不断提升公司管理水平。在不断完善现有管理制度的基础上，整体推进现代企业管理体系建设，优化管理流程，加强内控管理，使公司的决策力、执行力、控制力不断改善；公司通过引入优秀人才，优化供应链管理，提高产销协调效率，加强成本控制；完善符合公司发展战略的、以业绩为导向的绩效管理体系，针对不同岗位设定绩效考核指标。内部管控质量的提升使公司发展迈上新一步台阶。
4、技术研发和品质体系情况
科技创新是公司发展的核心竞争力。公司秉持“创新赢得未来，科技改变生活”的理念，加大研发投入，加快工艺装备治具、新产品及配套上游材料开发步伐，持续推进科技创新能力建设。
报告期内，公司研发费用支出810.11万元，占营业收入之比为3.89%。一方面，对DIP 产品被银、粗调、焊接生产环节的设备进行自动化技术改造，提高生产线的自动化率；另一方面，加强对SMD产品的小型化、高精度、高可靠性的研究力度，推出新产品，以及SMD系列产品的设备、工艺开发。
公司通过ISO9001、ISO14001 及TS16949等的系统应用，生产方面严格按照体系制度进行管控，良品率逐步提升，客户满意度进一步提升。
5、报告期内其它投资项目概况
2017年1月，公司全资子公司泰晶实业与自然人邵政铭投资设立“深圳市泰卓电子有限公司”，旨在优化整合市场资源，实施市场平台建设，拓展销售渠道，扩大产品范围，为公司未来产品的拓展奠定市场基础，进一步提高公司核心竞争力和盈利能力。
2017年6月经董事会审议批准，公司拟在武汉投资设立全资子公司，以充分利用武汉东湖高新区位优势构建良好形象展示平台，利于公司产业的发展、提高公司品牌影响力及公司对外形象，符合公司长远发展的需要；同时审议批准，公司全资子公司泰晶实业、公司控股子公司科成精密与自然人高天共同投资设立合资公司，拟通过各方合作，在晶体元器件相关材料表面电镀方面的研发、生产上优势互补，共同实施国内大市场平台建设，为合资各方创造更佳的经济效益。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-045
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日以现场和通讯的方式在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议。召开本次董事会的会议通知已于2017年8月2日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，董事会秘书、监事及部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于2017年半年度报告及其摘要的议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-047）。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过关于授权董事长（总经理）办理公司相关贷款额度的议案。
因公司生产经营及投资所需，为进一步扩大产能、储备生产原材料、拓展公司产品范围，特提请董事会授权董事长（总经理）办理公司相关贷款：单笔贷款额度人民币3,000万元以下（含3,000万元），年度12月31日时点总额人民币：10,000万元（含10,000万元），并同意以本公司资产房屋、土地、设备及持有的股权等提供抵押担保。今后凡在以上额度以下的相关贷款，授权董事长（总经理）批准即可。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
董事会
2017年8月17日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-046
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日以现场会议的方式在公司会议室召开第二届监事会第九次会议。召开本次监事会的会议通知已于2017年8月2日以文件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过关于2017年半年度报告及其摘要的议案。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2017年半年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体披露的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2017-047）。
公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《独立董事关于公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
监事会
2017年8月17日
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2017-047
湖北泰晶电子科技股份有限公司关于
2017年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《上市公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司董事会对2017年半年度募集资金的使用与管理进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2059号”文件核准，同意本公司向社会公众公开发行股票人民币普通股16,680,000.00股。本次公开发行股票的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币16.14元，可募集资金总额为人民币269,215,200.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2016）010119号”号《验资报告》审验，截至2016年9月22日本公司共募集货币资金总额为人民币269,215,200.00元，扣除发行费用合计人民币33,695,200.00元后，募集资金净额为人民币235,520,000.00元。
（二）募集资金使用和结余情况
2017年上半年公司共使用募集资金5,873.61万元，截止2017年6月30日，结余募集资金（含利息收入）2,319.55万元。详见如下表：
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额：
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二、募集资金使用管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司制定了《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。公司严格按照该制度的有关规定存放、使用及管理募集资金。
经公司第二届董事会第六次会议审议通过，公司、长城证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司随州丰汇支行、中国建设银行股份有限公司随州分行签订了《募集资金三方监管协议》。
报告期内协议各方均按《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
截至2017年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金实际使用情况对照表如下：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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说明：“TKD-M系列微型片式晶体谐振器产业化项目”实际投资金额比承诺投资金额多7.13万元为使用专户存款利息所致。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在将募集资金投资项目变更的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本公司不存在将募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。
（五）募集资金未使用完毕的情况
截至2017年6月30日止，尚未使用完毕的募集资金情况如下：
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三、募集资金投资项目实现效益情况
资金投资项目实现效益情况对照表如下：
募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
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对募集资金投资项目实现效益情况对照表说明如下：
注1：“TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”属于在原有TF-206型、TF-308型音叉晶体谐振器基础上通过技术改进提高其产品性能、产量，通过技改，扩大了产能、提高了产品质量，扩大了市场份额，由于技术改造仍在进行中,根据实际资金投入进度计算其对应承诺效益，实际收益按新增产能对应毛利扣除综合费用率及所得税后计算；经计算其承诺利润与实际利润对比如下：
单位：人民币万元
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①公司承诺“TF-206 型、TF-308 型音叉晶体谐振器扩产（技改）项目”年均新增利润为1,986.67万元，截止2014年、2015年、2016年末和2017年6月30日累计投入资金占募集资金总额的比重分别为17.54%、18.79%、34.54%、81.97%，以其承诺年均新增利润1,986.67万元为计算基础，按投资进度计算其对应的承诺利润为分别为348.39万元、373.36万元、686.14万元和814.23万元。
根据募集资金投资进度测算，截至2017年6月30日，公司该募投项目承诺利润累计应为2,222.12万元，实际实现利润累计为2,653.18万元，实际利润累计数超过承诺利润累计数。
注2：“技术中心”2017年正式开始建设，已投入资金1,550.29万元，但是其募投项目属于研究开发型，无法直接产生经济效益。
四、募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司发行不涉及以资产认购股份。
五、募集资金使用与披露中存在问题
报告期内，公司严格《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年）》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，同时依据公司《湖北泰晶电子科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准备、完整披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
湖北泰晶电子科技股份有限公司
董事会
2017年8月17日
