山东赫达股份有限公司

2017年半年度报告摘要

证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2017-036

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年，公司继续聚焦主业谋发展，紧紧围绕“稳中求进，推进集团化管理进程；借势而上，提升持续发展新动能”指导思想，全力推进公司可持续发展。报告期内，公司实施营销模式变革，优化市场格局配置，集中精力凸显主业优势；深化公司改革，提升公司管理水平，选举新一届董事、监事及高级管理人员班子，带领公司发展迈上新台阶；调整组织架构，整合资源，适应公司发展，全资子公司烟台福川吸收合并全资孙公司山东环友，提高公司整体经营效率；树立风险安全管理理念，建设风险管控体系及隐患排查体系；实施全面预算管理，提高经营管控能力；加大产品研发力度，增强产品竞争力，2017年6月，公司获得“山东省工程实验室”认定，2017年上半年获得实用新型专利8项，截至2017年6月，公司共拥有发明专利5项、实用新型专利32项。

报告期内，实现营业收入31,296.00万元，同比上升13.00%；营业利润2,800.18万元，同比上升2.03%；利润总额3,328.71万元，同比上升17.38%；归属于上市公司股东的净利润2,806.10万元，同比上升15.82%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,360.97万元，同比上升0.68%；基本每股收益0.29元，同比下降14.71%。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-037

山东赫达股份有限公司

关于公司第七届董事会第二次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月6日以电话、电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第七届董事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2017年8月16日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长毕心德先生主持，本次会议以现场结合电话会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2017年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《公司2017年半年度报告》详见2017年8月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）；

《公司2017年半年度报告摘要》详见2017年8月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于〈2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《公司2017年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》详见2017年8月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

《关于会计政策变更的公告》详见2017年8月17日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一七年八月十六日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-038

山东赫达股份有限公司

关于公司第七届监事会第二次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）已于2017年8月6日以电话、书面送达方式向公司全体监事发出了关于召开第七届监事会第二次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2017年8月16日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席王敦华先生主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《关于〈公司2017年半年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于〈2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2017 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

具体情况详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

公司第七届监事会第二次会议决议

特此公告。

山东赫达股份有限公司

监事会

二零一七年八月十六日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-039

山东赫达股份有限公司

公司2017年上半年募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证劵交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东赫达股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1761号）核准，公司于2016年8月16日向社会公众发行人民币普通股2,398万股，每股面值1元，每股发行价格人民币9.91元，募集资金总额人民币237,641,800.00元，扣除发行费用人民币31,494,100.00元，实际募集资金净额为人民币206,147,700.00元。上述募集资金于2016年8月22日全部到账，已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（和信验字【2016】第000082号）。

截至2017年6月30日，本次募集资金使用金额及余额情况，如下表所示：

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《山东赫达股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构招商证劵股份有限公司分别与上海浦东发展银行淄博分行、中国工商银行股份有限公司淄博周村支行、交通银行淄博周村支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证劵交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

■

三、募集资金的实际使用情况

截至2017年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,684.62万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一七年八月十六日

附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元

■

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-040

山东赫达股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月16日召开了第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

2017年5月10日，财政部颁布了财会〔2017〕15号《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》，自2017年6月12日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、变更时间

《企业会计准则第16号——政府补助》自2017年6月12日起施行。

3、变更前采取的会计政策

本次变更前按2006年2月15日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。

4、变更后采取的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号——政府补助》中的规定执行。其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日及之后颁布的相关准则及其他有关规定。

5、变更程序

公司于2017年8月16日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次修改会计政策对公司的影响

根据财政部印发关于修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会〔2017〕15号）的要求，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本报告期中，计入其他收益的政府补助金额130,999.98元，冲减相关费用的政府补助金额0.00元。计入营业外收支的政府补助金额5,399,524.80元。该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

本次修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，不涉及以前年度的追溯调整。

三、董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司于2017年8月16日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。经审议，公司董事会认为公司按照财政部相关会计准则，变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况，因此，董事会一致同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，公司依据财政部修订的《企业会计准则第16号——政府补助》的具体要求，对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事发表了独立意见，一致同意本次会计政策的变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会一致同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二次会议决议；

2、公司第七届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

山东赫达股份有限公司

董事会

二零一七年八月十六日

证券代码：002810 股票简称：山东赫达 公告编号：2017-041

山东赫达股份有限公司

关于参加山东辖区上市公司2017年投资者

网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更加深入、全面地了解公司经营发展等情况，提升公司投资者关系管理水平，保护投资者利益，山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年8月22日下午14：30-17：00，参加由山东上市公司协会举办的“山东辖区上市公司2017年投资者网上集体接待日活动”活动，现将有关事项公告如下：

本次投资者网上集体接待日活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程方式举行，投资者可以登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net））参与本次活动。

公司董事会秘书毕松羚先生将出席本次投资者网上集体接待日活动，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二零一七年八月十六日