59版 信息披露  查看版面PDF

2017年

8月18日

查看其他日期

宁夏银星能源股份有限公司

2017-08-18 来源:上海证券报

(上接58版)

1.名称:山西铝厂

2.注册地址:山西省河津市

3.企业类型:全民所有制

4.法定代表人:王天庆

5.注册资本:127,548.4万元

6.主营业务:生产、销售氧化铝、氢氧化铝、电解铝及深加工产品;建筑安装;自发电供应;石灰岩(石)、铁、有色金属(除稀有金属);焦炭的销售;新型墙体材料的研发、销售;软件开发;广告发布;物业服务;房屋租赁;铝土矿开采(有效期至2017年9月13日);自营和代理各类商品及其技术的进出口业务(国家禁止和限定的商品和技术除外);承办中外合资、合作及三来一补业务;生产、销售耐磨材料、过滤材料、编织袋、絮凝剂;机械配件、机加工铸件、金属模具、托辊的生产机加工;环保设备、自控设备、仪器仪表、视频监控系统、空调、变频器的设计、安装、调试及维护;软件和信息技术服务;污水废水处理技术服务;铝土矿销售;电气设备生产、安装及销售;化工产品(不含危险化学品、易制毒品)、工业水处理剂(不含危险化学品)的生产及销售;服装、劳保防护品的生产及销售;工矿设备及备品备件、五交化产品、钢材、建材(除专控)销售;印刷品印刷;工矿设备及车辆维修;普通道路货物运输;一般货物装卸搬运;信息系统集成的设计、生产、安装、调试和服务;矿山技术咨询;测绘;地质勘查。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

7.产权结构:

山西铝厂是中国铝业公司下属三级企业。股权结构关系如下:

8.财务数据:截至2016年12月31日,营业收入12.21亿元,净利润6912.9万元,年末净资产25.88亿元。(经审计)

2017年6月30日,营业收入10.28亿元,净利润3042.7万元,期末净资产26.52亿元。(未经审计)

9.经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站,山西铝厂不是失信责任主体。

(二)山东铝业公司情况介绍

1.名称:山东铝业公司

2.注册地址:淄博市张店区南定

3.企业类型:全民所有制

4.法定代表人:张正基

5.注册资本:99,091.6万元

6.主营业务:偏钒酸铵、氢氧化钠溶液【≥30%】、盐酸、液氯、次氯酸钠、氢气、硫酸、氯化氢【无水】生产、销售(有效期限以许可证为准);铝、铝合金、氧化铝、镓、化学品氧化铝、碳素制品、水泥、熟料、防水保温材料、砼、有色金属钒、鉬、钒酸钠、碳酸钙粉、脱硫剂、赤泥微粉、塑料制品、粉煤灰、粉煤灰砖、净水剂(不含危险品)、服装、电线电缆、饮料、食品、瓶(桶)装饮用水类(其他饮用水)生产、销售,铝型材生产、销售、安装及技术开发、服务;净水剂生产技术研发、转让;机电、电暖设备安装及检测检修;机械加工;非标准设备制造;工业与民用建筑安装;装饰;货物仓储、运输;货物及技术进出口;物业管理;机械设备、场地、房屋租赁;建筑材料、化工产品(不含危险品)、五金交电、土杂产品、日用百货、初级农产品、汽车配件、净水设备、计算机软件及辅助设备、家用电器、劳保用品、文体用品、皮革用品、床上用品、陶瓷、丝绸销售;塑钢窗加工、销售;广告设计、制作、代理、发布;水电暖作业分包、焊接作业分包;家电维修;卫生保洁服务;住宿、餐饮、会议服务;国内外旅游服务及信息咨询;卷烟、雪茄烟的零售;畜禽养殖(不含种畜禽);以下限分支机构经营:游泳馆,体育馆,制作、发布广告,日用百货、文化用品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7.产权结构:

山东铝业公司是中国铝业公司下属三级企业。股权结构关系如下:

8.财务数据:截至2016年12月31日,营业收入10.02亿元,净利润2.88亿元,年末净资产7.84亿元。(经审计)

2017年6月30日,营业收入7.23亿元,净利润0.21亿元,期末净资产8.31亿元。(未经审计)

9.经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站,山东铝业公司不是失信责任主体。

三、关联交易协议主要内容

根据公司统一着装的要求,公司拟与关联方山西铝厂签订夏季工装、春秋季工装和冬季棉服采购的服务内容合作协议,总金额不超过30.67万元,协议有效期至2017年12月31日;拟与关联方山东铝业公司签订男女长袖衬衣工装(白色)和男女短袖衬衣工装(白色)采购的服务内容合作协议,总金额不超2.93万,协议有效期至2017年12月31日。

四、交易的定价政策及定价依据

本公司与关联方进行的日常性关联交易价格遵循市场规律,系通过统一招标确定,属于正常的交易行为,遵循公平、自愿的商业原则,不损害公司及其它非关联股东的利益。

五、本次交易对上市公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述关联交易属于日常性关联交易,系公司正常生产经营所必须。

(二)本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循诚实信用、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价交易,不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至目前,公司与山西铝厂、山东铝业公司关联交易金额为零。

七、独立董事事前认可和独立意见

本次关联交易经公司独立董事事前认可,并发表以下事前认可及独立意见:

1.公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后,认可该事项,同意将上述议案提交董事会审议。

2.公司向山西铝厂和山东铝业公司订购工作服,系通过统一招标确定,遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

八、备查文件

1.七届四次董事会会议决议;

2.经独立董事签字确认的独立董事事前认可及独立意见;

3.七届四次监事会会议决议。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日

证券代码:000862   证券简称:银星能源   公告编号:2017-082

宁夏银星能源股份有限公司

关于召开2017年第三次

临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2017年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:宁夏银星能源股份有限公司董事会。公司于2017年8月16日召开的七届四次董事会审议通过了本次提交股东大会审议的议案。

3.会议召开的合法、合规性:公司2017年第三次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2017年9月4日(星期一)下午14:30。

(2)网络投票时间:2017年9月3日至2017年9月4日,其中:

①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月4日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年9月3日下午15:00至2017年9月4日下午15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2017年8月28日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年8月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星能源股份有限公司办公楼226会议室。

二、会议审议事项

上述议案为普通议案,需经出席股东大会的股东及代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为通过。

上述议案详见2017年8月18日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(网址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司为公司提供反担保的公告》(公告编号:2017-080)

三、议案编码

四、会议登记等事项

1.登记方式:法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记;社会公众股股东持本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股东帐户卡办理登记,委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2.登记时间:2017年9月3日至9月4日(上午10:00—12:00,下午13:30—14:00)逾期不予受理。

3.登记地点:宁夏银星能源股份有限公司证券法律投资部。

4.会议联系方式

联系人:李正科 杨建峰

电话:0951-8887899

传真:0951-8887900

地址:宁夏银川市西夏区六盘山西路166号

邮编:750021

5.会议费用:本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议。

2.深交所要求的其他文件。

宁夏银星能源股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360862。

投票简称:银星投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年9月4日的交易时间,即上午9:30-11:30 ,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月3日下午15:00,结束时间为2017年9月4日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席宁夏银星能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会,并授权其代为行使表决权。授权期限:自本授权委托书签发之日起至2017年第三次临时股东大会结束时止。

委托人(签名或盖章):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人(签名或盖章):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日