安徽皖通高速公路股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2017-044

安徽皖通高速公路股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年八月十七日（星期四）上午9:30以现场方式召开本公司第八届董事会第一次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年八月四日和八月十日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应出席董事9人，实际出席董事9人，新一届董事会9名董事全部出席了本次会议。

（四）会议由乔传福先生主持，新一届监事会成员和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）选举乔传福先生为公司第八届董事会董事长。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）根据董事长提名，人力资源及薪酬委员会审核，同意聘任谢新宇先生和董汇慧女士分别为公司秘书和董事会秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）通过公司第八届董事会各专业委员会成员组成：

1、由乔传福先生、陈大峰先生、许振先生、杨旭东先生和姜军先生（独立董事）组成战略发展及投资委员会，委任乔传福先生为该委员会的主席，委任董汇慧女士为该委员会的秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

2、由姜军先生（独立董事）、杨旭东先生和江一帆先生（独立董事）组成人力资源及薪酬委员会，委任姜军先生为该委员会的主席，委任赵孜博先生为该委员会的秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

3、由刘浩先生（独立董事）、杜渐先生和姜军先生（独立董事）组成审核委员会，委任刘浩先生为该委员会的主席，委任谢新宇先生为该委员会的秘书。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）根据人力资源及薪酬委员会提名并审核，同意聘任许振先生为公司总经理；根据总经理提名，同意聘任谢新宇先生、李会民先生和陈季平先生为公司副总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

出席会议的3位独立董事一致认为公司八届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员任职资格、提名方式和聘任程序合法。

上述人员的任期与本届董事会相同，自2017年8月17日起三年。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017年8月17日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2017-045

安徽皖通高速公路股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年八月十七日（星期四）上午11：00以现场方式召开第八届监事会第一次会议，会议通知及会议材料于二Ｏ一七年八月六日以电子邮件方式发出，3名第八届监事会成员均亲自出席了本次会议，董事会秘书列席了会议。会议由陈玉萍女士主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于选举第八届监事会主席的议案》，一致选举陈玉萍女士为本公司第八届监事会主席。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2017年8月17日