浙江金海环境技术股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
证券代码：603311 证券简称： 金海环境 公告编号：2017-040
浙江金海环境技术股份有限公司
2017年第二次
临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省诸暨市应店街工业区公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长丁宏广先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式和结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事陈小晖因工作安排未能出席；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事陈月信因工作安排未能出席；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会非独立董事的议案
■
2、 关于公司董事会换届暨选举新一届董事会独立董事的议案
■
3、 关于公司监事会换届暨选举新一届监事会非职工代表监事的议案
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：马秀梅、侯敏
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江金海环境技术股份有限公司
2017年8月18日
证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：2017-041
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。会议由董事会召集并由全体董事推选丁宏广先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1． 审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经公司董事会讨论，选举丁宏广先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2． 审议并通过《关于选举公司第三届董事会下属各专业委员会委员的议案》
根据《公司法》、《浙江金海环境技术股份有限公司章程》、《浙江金海环境技术股份有限公司董事会专业委员会实施细则》等相关规定，公司第三届董事会各专业委员会选举如下：
（1） 战略委员会
由丁宏广、杨义生、丁伯英三名董事组成，其中董事长丁宏广任主任委员。
（2） 审计委员会
由金敏强、张淑兰、齐萌三名董事组成，其中独立董事金敏强任主任委员。
（3） 薪酬与考核委员会
由金敏强、丁伊可、杨义生三名董事组成，其中独立董事金敏强任主任委员。
（4） 提名委员会
由杨义生、齐萌、刘朝军三名董事组成，其中独立董事杨义生任主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
3． 审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据公司董事长提名，同意续聘丁伊可小姐为公司总经理；
根据公司总经理提名，同意续聘丁伯英女士、洪贤良先生为公司副总经理，续聘张淑兰女士为公司财务总监。
董事会提名委员会对上述高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，同意对上述高级管理人员的聘任。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4，审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长提名，同意聘任杨洁女士为公司董事会秘书；
董事会提名委员会对董事会秘书候选人的任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了独立意见，同意聘任。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
2017年8月18日
附件：公司高级管理人员简历
总经理：丁伊可小姐，1987年出生，硕士学历，毕业于英国伦敦国王学院。现任公司董事、总经理。
董事会秘书：
杨洁女士，1987年出生，本科学历。曾任上海中加飞机机载设备维修股份有限公司证券事务代表兼董事长助理，甘肃金海新材料股份有限公司证券事务代表。
副总经理：
丁伯英女士，1976年出生，专科学历。曾任金海三喜营销总监。现任公司董事、副总经理，日本金海总经理，天津金海董事。
洪贤良先生，1968年出生，本科学历，高级工程师。2011年进入公司，先后担任研究中心主任、研究院常务副院长、总工程师，现任公司副总经理。
财务总监：
张淑兰女士，1969年出生，本科学历。曾任职于金海三喜财务部、金海三喜监事。现任公司董事、财务总监，苏州金海监事。
证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：2017-042
浙江金海环境技术股份有限公司
第三届监事会第一次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2017年8月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知已提前以电话和邮件方式发出。本次监事会应当参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
各位监事经审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
经公司监事会讨论，选举郭秋艳女士为公司第三届监事会主席。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司监事会
2017年8月18日
证券代码：603311 证券简称：金海环境公告编号：2017-043
浙江金海环境技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江金海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2017 年8月17日在公司会议室以现场会议方式与通讯方式相结合召开，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
根据董事会提名委员会资格审查，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，同意聘任杨洁女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将杨洁女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。
公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表如下独立意见：
公司董事会聘任董事会秘书的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职人员具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且不存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。
公司已按相关规定将杨洁女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议。公司聘任董事会秘书事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。同意上述聘任公司董事会秘书事项。
杨洁女士简历：1987年出生，本科学历。曾任甘肃金海新材料股份有限公司证券事务代表。2010年 11月参加上海证券交易所第三十八期上市公司董事会秘书培训，经考试合格。经查，杨洁女士符合《上海证券交易所董事会秘书管理办法》中规定的董事会秘书任职资格。
因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将杨洁女士的联系方式公告如下：
电话：0575-87847722传真：0575-87847722
邮箱：touzizhe@goldensea.cn
特此公告。
浙江金海环境技术股份有限公司董事会
二〇一七年八月十八日
