安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-036
安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体董事于2017年8月17日以通讯方式召开第二届董事会第十四次会议。会议由董事长刘军先生主持，会议应到董事7人，亲自出席董事7人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、董事会会议审议情况
出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《2017年半年度报告》;
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
详见公司2017年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-039）。
2、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
独立董事发表独立意见：经核查，报告期内公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会编制的《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
详见公司2017年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.《第二届董事会第十四次会议决议》；
2.《安徽聚隆传动科技股份有限公司独立董事关于公司2017年半年度相关事项的独立意见》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-037
安徽聚隆传动科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月7日以电子邮件和专人直接送达方式发出通知，通知公司全体监事于2017年8月17日以通讯方式召开第二届监事会第十四次会议。会议由监事会主席钟建新先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。
二、监事会会议审议情况
出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过《2017年半年度报告》；
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见公司2017年8月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2017年半年度报告全文》、《2017年半年度报告摘要》（公告编号：2017-039）。
2、审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。
经审核，监事会认为： 2017年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
详见公司2017年8月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.《第二届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司监事会
2017年8月18日
证券代码：300475 证券简称：聚隆科技 公告编号：2017-038
安徽聚隆传动科技股份有限公司
2017年半年度报告披露的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽聚隆传动科技股份有限公司2017年半年度报告及摘要已于2017年8月18日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会
2017年8月18日
