重庆小康工业集团股份有限公司

2017年半年度报告摘要

公司代码：601127           公司简称：小康股份

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配及资本公积金转增股份。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2017年上半年，中国 “一带一路”合作共赢引领全球经济一体化，并深入贯彻落实《中国制造2025》行动纲领。公司积极响应国家号召，坚持“以用户为中心，市场为导向，一切为了用户”的核心价值观，以跨界的思维继续深入推进公司转型升级，以产品转型升级带动公司全面转型升级；坚持“质量是命”，严守全流程质量底线，落实“产品向上、品牌向上、市场占有率向上”的目标，提供超级产品和超级服务，提高用户满意度，提升品牌形象，巩固各产品在市场上的竞争力和影响力；公司顺应社会发展新形势，坚定不移地实施新能源汽车发展战略。

报告期内，公司健康有序发展，取得了以下经营成果：

1、跨界乘用车战略，盈利能力强劲增长

公司响应《中国制造2025》号召，持续投入资金用于研发高附加值的新产品及提升工厂自动化水平，在生产及产品上升级转型取得成效，销售规模进一步扩大，盈利水平持续提升。

2017年1-6月，公司实现营业收入10,070,903,036.92元，同比增长58.96%；净利润529,031,149.81元，同比增长144.34%；归属于母公司所有者的净利润390,444,705.76元，同比增长99.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润368,358,854.75元，同比增长132.72%；基本每股收益 0.44元，同比增长69.23%。

2017年1-6月，公司实现汽车销售204,936辆，同比增长19.27%；其中，运动型多用途乘用车（SUV）84,378辆，同比增长829.48%；多功能乘用车（MPV）销售52,234辆，同比下降47.57%；交叉型乘用车22,464辆，同比增长7.23%；商用车45,860辆，同比增长8.78%。

2、汽车新产品平台化开发有序推进，开启智能新时代

2017年4月19日，公司首款智能汽车风光580智尚版在第十七届上海国际汽车工业展览会首发亮相，开启了国内10万元级智能新时代。

公司计划于下半年适时推出新车型风光580智尚版、风光S560、风光370年度款等新车型。

3、新动力销量大幅增长，乘用化能力提升

报告期内，公司全面深入开展乘用化能力提升项目，采取PDCA循环方法，从研发、供应商体系、制造、质量上实现乘用化跨界，乘用车发动机市场开发取得突破性进展。公司新型发动机销量持续攀升，2017年1-6月，公司实现发动机销售290,255台，同比增长35.01%。其中，外销8.99万台，实现同比增长103%，外销占比超过30%。

4、公司获得纯电动乘用车生产资质

公司已收到国家发改委于2017年1月5日印发的《国家发展改革委关于重庆金康新能源汽车有限公司年产5万辆纯电动乘用车建设项目核准的批复》（发改产业[2017]46号），同意公司全资子金康新能源年产5万辆纯电动乘用车建设项目。公司成为国内第八家、中西部地区第一家独立具备新能源车生产资质的企业。

5、深化落实新能源电动汽车产业战略

报告期内，公司紧随国家新能源汽车发展战略，致力于打造国际高端电动乘用车领先品牌，围绕这一目标，继续从全球范围内引进新能源汽车领域优秀人才，进一步完善新能源汽车研发、制造和销售核心团队，全方位跨界布局新能源汽车产业。公司新能源汽车研发及制造整车、三电、智能驾驶和工厂建设等工作全面启动，并取得阶段性进展，相关制度、流程进一步规范完善，实现运营化管理。

6、收购美国优质资产,探索中国制造2025数字化生产制造

报告期内，公司与美国老牌汽车制造商AM General LLC公司签署《资产收购协议》，拟以1.1亿美元收购其持有的民用汽车工厂。本次收购完成后，公司将更好的提升先进制造体系、管理体系及制造经验等，为公司在美国新能源电动汽车的研发、生产、供应、销售全价值链产业化布局及后续试制及量产打下坚实基础。截至目前，公司及AM General LLC公司正在办理行政主管政府部门或监管机构的备案或审批手续。

7、产融结合，可转债项目有序推进

公司于2017年4月启动公开发行A股可转换公司债券项目，拟募集资金总额不超过人民币150,000 万元（含150,000万元）用于年产5万辆纯电动乘用车建设项目，本次募投项目计划于2018年10月完工并达产，完全达产后本项目计划实现金康新能源年产5万台系列新能源乘用车和6万套电池PACK的产能目标。截至本报告披露日，公开发行A股可转换公司债券申请已获得中国证监会发审委审核通过。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

重庆小康工业集团股份有限公司

董事长：张兴海

2017年8月18日