信质电机股份有限公司
第三届董事会第十次会议
决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-067

信质电机股份有限公司

第三届董事会第十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

信质电机股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2017年8月16日下午15:00在公司九号楼522会议室以现场会议结合通讯的方式召开，会议由董事长尹兴满先生主持，会议通知已于2017年8月7日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

(一) 会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》。

《公司2017年半年度报告全文》内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《公司2017年半年度报告摘要》内容详见同日刊登在指定媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1 公司第三届董事会第十次会议决议；

2 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

3 公司其他相关文件。

特此公告。

信质电机股份有限公司

董事会

2017年8月16日

证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2017-068

信质电机股份有限公司

第三届监事会第七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

信质电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2017年8月16日在公司九号楼511会议室召开。会议由监事会主席陶开江主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

(一) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2017年半年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核信质电机股份有限公司《公司2017年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

信质电机股份有限公司监事会

2017年8月16日