中国银行股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-027

中国银行股份有限公司

董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2017年8月17日在北京以现场表决方式召开2017年第七次董事会会议，会议通知于2017年8月16日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。会议应出席董事11名，实际亲自出席董事10名。独立非执行董事梁卓恩先生因其他重要公务未能出席会议，委托独立非执行董事NoutWellink先生代为出席并表决。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“公司章程”）的规定。会议由副董事长陈四清先生主持。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

选举陈四清先生为本行董事长

赞成：10反对：0弃权：0

陈四清先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。

陈四清先生担任本行董事长的任职资格尚需报请中国银行业监督管理委员会（简称“中国银监会”）核准，其任职自中国银监会核准之日起生效。在陈四清先生的董事长任职资格核准前，依据本行公司章程规定，其以副董事长身份履行董事长职务，其副董事长任职至中国银监会核准其董事长任职资格之日止。

同时，因工作调整，陈四清先生于2017年8月16日辞去本行行长职务。陈四清先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。在本行聘任新任行长并经中国银监会核准前，由陈四清先生代为履行行长职务。

陈四清先生简历如下：

陈四清先生，1960年出生。自2014年4月起任本行副董事长，2014年2月起任本行行长。1990年加入本行。2008年6月至2014年2月任本行副行长。2000年6月至2008年5月，先后担任本行福建省分行行长助理、副行长、总行风险管理部总经理、广东省分行行长。此前曾在湖南省分行工作多年并外派中南银行香港分行任助理总经理。2011年12月起兼任中银香港（控股）有限公司非执行董事、中银航空租赁有限公司董事长，2014年3月起兼任中银香港（控股）有限公司副董事长。1982年毕业于湖北财经学院，1999年获澳大利亚莫道克大学工商管理硕士学位。具有注册会计师资格和高级经济师职称。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临2017-026

中国银行股份有限公司

关于董事长辞任的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到田国立先生的辞呈。田国立先生因工作调动，辞去本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员职务。该辞任自2017年8月16日起生效。

田国立先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。

田国立先生担任本行董事长四年多来，恪尽职守，勤勉履职，带领本行认真贯彻落实中央关于经济金融工作的决策部署，紧紧围绕国家重大战略实施和实体经济需要，坚持“担当社会责任，做最好的银行”的战略目标，持续完善公司治理，科学制定战略规划，不断深化改革创新，全面加强风险管理，开创了本行改革发展的新局面。本行董事会对田国立先生任职期间做出的卓越贡献表示高度赞许和衷心感谢！

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一七年八月十七日