天津桂发祥十八街麻花食品股份
有限公司第二届董事会第十四次
会议决议公告
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-056
天津桂发祥十八街麻花食品股份
有限公司第二届董事会第十四次
会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2017年8月17日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年8月11日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为5人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生、罗永泰、王全喜。会议由董事长李辉忠主持，公司监事会主席、财务总监列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：
1.《2017年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
2.《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
1.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2.天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月十八日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-057
天津桂发祥十八街麻花食品股份
有限公司第二届监事会第十次
会议决议公告
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2017年8月17日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年8月11日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁。会议由监事会主席阚莉萍主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了以下议案：
1. 《2017年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2017年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度报告全文》和《2017年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
2.《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
经核查，监事会认为2017年半年度公司募集资金的存放和实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司的有关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果：赞成5票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二零一七年八月十八日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-060
天津桂发祥十八街麻花食品
股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年9月12日签发的证监许可[2016]2094号文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年11月向社会公众发行人民币普通股32,000,000股，每股发行价格为人民币16.60元，募集资金总额为531,200,000元。扣除发行费用人民币37,180,000元后，本公司共收到募集资金人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后，A股实际募集资金净额为人民币484,429,500元(以下称“募集资金”)。上述资金于2016年11月14日到位，业经普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1428号验资报告。
截至2017年6月30日，本公司本年度使用募集资金人民币200,133,058元，2017年1-6月收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的净额为1,173,190元；累计使用募集资金总额人民币360,347,258元，累计收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的净额为1,173,190元。
截至2017年6月30日，募集资金账户余额为人民币30,255,432元(包括累计收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金账户余额减去收到的银行理财收益及利息扣除银行手续费等的净额，与实际募集资金净额484,429,500元扣除已使用的募集资金的差异金额为95,000,000元，该差异为以募集资金进行现金管理购买的尚未到期的银行理财产品95,000,000元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行专户存储，截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
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2016年11月14日，本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 附件二 募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司于2016年12月15日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。详情请见公司于2016年12月16日公告的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2016-010)。
三、截至2017年6月30日募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况：本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币200,133,058元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
2.募投项目先期投入及置换情况：经2017年1月20日召开的天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第八次会议批准，自2013年3月12日至2016年12月23日止期间，本公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币194,550,500元，详情请见公司于2017年1月21日公告的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号：2017-006)，具体运用情况如附表2《自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表》。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并出具了普华永道中天特审字(2017)第0095号的鉴证报告。
3.募投项目的实施地点、实施方式未发生变更。
4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
5.节余募集资金使用情况：截至2017年6月30日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。
6.超募资金使用情况：本公司不存在超募资金。
7.尚未使用的募集资金用途及去向：于2017年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币124,082,242元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。
8.募集资金使用的其他情况：本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一七年八月十八日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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附表1：募集资金使用情况对照表(续)
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注：“本报告期实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表
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