酒鬼酒股份有限公司关于召开2017年度
第一次临时股东大会的公告

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-34

酒鬼酒股份有限公司关于召开2017年度

第一次临时股东大会的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2017年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，拟定于2017年8月30日召开2017年度第一次临时股东大会。

根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网络投票表决相结合。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年度第一次临时股东大会。

2、召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合规性、合法性：

（1）本次股东大会第1、3项议案于2017年8月11日已经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过。

（2）本次股东大会第2、4项议案于2017年8月11日已经本公司第六届监事会第十四次会议审议通过。

（3）本次股东大会第5项议案于2017年8月17日已经本公司第六届董事会第二十次会议通过。

（4）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

5、现场会议召开日期：2017年 8月30日下午1时30分始。

6、网络投票时间：2017年 8月29日至2017年8月30日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月30日上午 9:30—11:30，下午13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2017年8月29日下午 15:00 至2017年 8月30日下午 15:00间的任意时间。

7、会议的股权登记日：2017年 8月25日。

8、会议出席对象：

（1）截止2017年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

二、会议审议事项

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1、上述议案中第4、5项，公司董事会、监事会换届选举采用累积投票方式。分别选举非独立董事6人，独立董事3人和股东代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、上述议案中第5项，公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议、第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见与本公告刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十四次会议决议公告》及《第六届董事会第二十次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

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四、现场股东大会会议登记及参加方法

（一）会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话0743-8312290、传真0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2017年 8月29日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传 真：0731-88186005

联 系 人：李文生、宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际四楼酒鬼酒运营中心；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程。

2、 授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2017年 8月11日

附件1：参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案4，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事（如提案5，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位股东代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月30日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月29日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月30日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授 权 委 托 书

兹全权委托___ _先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2017年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

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委托人（签字或盖章）：

委托人股东帐号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2017年 月 日

注：①请在相应的表决意见项下划"√"；②授权委托书复印件有效。

证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2017-38

酒鬼酒股份有限公司关于2017年度第一次

临时股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，拟定于2017年8月30日召开2017年度第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2017-34）。

一、公司董事会于2017年8月16日收到公司控股股东中皇有限公司提交的《关于提请酒鬼酒股份有限公司2017第一次临时股东大会增加临时议案的函》。提请酒鬼酒股份有限公司2017年度第一次临时股东大会增加《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》，作为临时提案进行审议。此项《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》提议对酒鬼酒股份有限公司章程“第七章第二节第一百四十三条 ”相关内容进行修改，具体如下：

修改前：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席”。

修改后：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可以设副主席”。

提议将此临时议案提交拟于2017年8月30日召开的酒鬼酒股份有限公司2017年度第一次临时股东大会审议。

二、本公司于2017年8月17日以通讯表决方式召开了第六届董事会第二十次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。出席会议的董事为江国金先生、郑应南先生、董顺钢先生、逯晓辉先生、黄镇茂先生、付磊先生（独立董事）、王茹芹女士（独立董事）、姚小义先生（独立董事）。经表决，以8票同意、0票弃权、0票反对审议通过了上述《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》。

此临时议案将提交拟于2017年8月30日召开的酒鬼酒股份有限公司2017年度第一次临时股东大会审议。

三、根据《公司法》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知临时提案审议的事项。”经核查，截至本公告日，中皇有限公司合计持有公司股份10072.73万股，占公司股本总数的31%，具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合《公司法》、本公司《章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。本次仅对所涉及的上述议案进行调整，不影响会议通知的其他内容。

四、本公司2017年度第一次临时股东大会因增加《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》，新增临时议案后的《关于召开2017年度第一次临时股东大会的公告（新增临时议案后）》同时披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 。

酒鬼酒股份有限公司

2017年8月17日